（証券コード：2433） 平成２８年６月２９日 株 主 各 位 東 京 都 港 区 赤 坂 五 丁 目３ 番１号 株式会社博報堂ＤＹホールディングス 代 表 取 締 役 社 長 戸 田 裕 一 第13期 定 時 株 主 総 会 決 議ご 通 知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第13期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告 及び決議されましたので、ご通知申し上げます。 敬 具 記 報 告 事 項 第13期 （平成27年４月１日から平成28年３月31日まで） 事業報告、計算書類、連結計算書類並びに会計監査人及び 監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決 議 事 項 第１号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、当期末の剰余金の配 当は、１株につき９円と決定されました。 第２号議案 取締役13名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に成田純治、 戸 田 裕 一、沢 田 邦 彦、松 崎 光 正、今 泉 智 幸、中 谷 吉 孝、 西 岡 正 紀、西 村 治、落 合 寛 司、大 森 壽 郎、松 田 昇 及 び 服部暢達の12氏が再選されるとともに、藤沼大輔氏が新 たに選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、松田昇及び服部暢達の両氏は社外取締役であり ます。 1 第３号議案 監査役１名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査役に太田建司氏 が新たに選任され、就任いたしました。 なお、太田建司氏は社外監査役であります。 第４号議案 役員賞与支給の件 本件は、原案どおり承認可決され、当期末時点の取締役 ７名に対し、役員賞与総額9,546万円を支給することと 決定されました。 以 上 2 （ご参考） 平成28年６月29日現在における当社の取締役及び監査役は、次のとおりで あります。 取 締 役 会 長 成 田 純 治 常 勤 監 査 役 星 子 音 晴 代表取締役社長 戸 田 裕 一 常 勤 監 査 役 足 立 輝 男 代表取締役副社長 沢 田 邦 彦 監 査 役 内 田 実 取締役専務執行役員 松 崎 光 正 監 査 役 山 口 勝 之 取締役常務執行役員 今 泉 智 幸 監 査 役 太 田 建 司 取締役常務執行役員 中 谷 吉 孝 取締役執行役員 西 岡 正 紀 取締役執行役員 西 村 治 取 締 役 落 合 寛 司 取 締 役 藤 沼 大 輔 取 締 役 大 森 壽 郎 取 締 役 松 田 昇 取 締 役 服 部 暢 達 （注）１．取締役松田昇及び服部暢達の両氏は、社外取締役であります。 ２． 監査役内田実、山口勝之及び太田建司の各氏は、社外監査役であります。 以 上 「第13期期末配当金」のお支払いについて 同封の「第13期期末配当金領収証」によりお受け取りになられる方につきまし ては、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業 者）で、お支払期間内（平成28年６月30日から平成28年７月29日まで）にお受 け取りください。 また、振込先をご指定の方につきましては、 「配当金計算書」及び「お振込先につ いて」を同封いたしますので、ご確認ください。 上記の方につきましては、確定申告を行う際の添付資料として同封の「配当金 計算書」をご使用いただけますので、お手元に保管ください。 なお、株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先及び確定申告 を行う際の添付資料につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社等）へお 問い合わせください。 以 上 3
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