株主各位第64期定時株主総会決議ご通知

2016/06/03 11:46:43 / 15174400_伯東株式会社_決議通知
証券コード：7433
平成28年６月28日
株主各位
東京都新宿区新宿一丁目１番13号
代表取締役社長
杉本龍三郎
第64期定時株主総会決議ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第64期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告及び決
議されましたので、ご通知申しあげます。
敬　具
記
報告事項
１．第64期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告、
連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査
結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監
査結果を報告いたしました。
２．第64期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計算書類
報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
決議事項
第１号議案定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、変更の概要は、当
社の電子・電気機器事業において、医療機器分野における新規ビジネ
スへの参入に備えるため、事業目的を追加したものであります。
第２号議案
決議通知
取締役９名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に杉本龍三郎、高田吉苗、
阿部良二、新德布仁、北野和信、高山一郎、近藤惠嗣、上條正仁の各
氏が再選され、新たに藤後章氏が選任され、それぞれ就任いたしまし
た。
なお、近藤惠嗣及び上條正仁の両氏は、社外取締役であります。
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第３号議案
監査役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、監査役に水野秀紀氏が選任さ
れ、就任いたしました。
なお、水野秀紀氏は、社外監査役であります。
以　上
本総会終了後開催されました取締役会におきまして、次のとおり代表取締役及び
取締役役付執行役員が選定され、それぞれ就任いたしました。
代表取締役社長
杉　本　龍三郎
取締役専務執行役員
高
田
吉
苗
取締役常務執行役員
阿
部
良
二
以　上
決議通知

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