証券コード 6734 平成 28 年５月 23 日株主各位東京都港区浜松町二丁目 7 番 19 号ＫＤＸ浜松町ビル株式会社ニューテック代表取締役社長笠原康人第 34 期定時株主総会決議ご通知拝啓平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、本日開催の当社第 34 期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。敬具記報告事項第 34 期（平成 27 年３月 1 日から平成 28 年２月 29 日まで）事業報告及び計算書類報告の件本件は、上記の内容を報告いたしました。決議事項第１号議案定款一部変更の件本件は、原案どおり承認可決されました。第２号議案取締役７名選任の件本件は、原案のとおり取締役に笠原康人、宮崎有美子、柿崎等、柳瀬博文、屋宮浩明、中村洋三、北方敬一の７氏が選任され、それぞれ就任いたしました。以上役員一覧本定時株主総会後開催された取締役会において、代表取締役に笠原康人氏が選定され、同日就任いたしました。平成 28 年５月 23 日現在の当社役員は下記のとおりであります。株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申しあげます。代表取締役社長笠原康人取締役宮崎有美子取締役柿崎取締役柳瀬博文取締役屋宮浩明取締役中村洋三取締役北方敬一常勤監査役水谷まり監査役田辺英達監査役藤本利明等（注）１．取締役北方敬一氏は社外取締役であります。２．監査役田辺英達氏及び藤本利明氏は社外監査役であります。