00_0099001202806.docx ㈱岡村製作所様 招集 2016/06/03 16:41:00印刷 1/2 平成28年６月28日 株 主 各 位 横浜市西区北幸二丁目７番18号 株式会社 岡 村 製 作 所 代表取締役社長 中 村 雅 行 第81回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 本年４月の熊本地震により被害にあわれました皆様には心よりお見舞い申し上げます。 さて、本日開催の当社第81回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたので、 ご通知申し上げます。 敬 具 記 報告事項 決議事項 第１号議案 第２号議案 第３号議案 1. 第81期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで） 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報 告の件 2. 第81期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで） 計算書類報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 剰余金の配当の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき14円（普通配当10円、創立 70周年記念配当４円）と決定いたしました。 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 取締役20名選任の件 本件は、原案どおり取締役に中村喜久男、中村雅行、佐藤潔、岩下博樹、菊池繁治、岩 田寿一、土志田貞一、山本文雄、飯塚延幸、小熊誠次、中島章雄、金子肇、山木健一、井 上健、田尻誠の各氏が再任され、新たに西浦完司、浅野広視、牧野博、酒徳真司、河野直 木の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、飯塚延幸、西浦完司、浅野広視の各氏は、社外取締役であります。 00_0099001202806.docx ㈱岡村製作所様 招集 第４号議案 第５号議案 2016/06/03 16:41:00印刷 2/2 監査役１名選任の件 本件は、原案どおり監査役に、鈴木祐一氏が再任され、就任いたしました。 なお、鈴木祐一氏は、社外監査役であります。 補欠監査役２名選任の件 本件は、原案どおり補欠監査役に林睦雄、大木章八の両氏が選任されました。 以 上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 なお、本株主総会終了後開催された取締役会の決議により、当社の代表取締役および役付取締役の構成は、 次のとおりとなりました。 代表取締役会長 中 村 喜久男 代表取締役社長 中 村 雅 専 務 取 締 役 佐 藤 専 務 取 締 役 岩 下 博 樹 専 務 取 締 役 菊 池 繁 治 常 務 取 締 役 岩 田 寿 一 常 務 取 締 役 土志田 貞 一 常 務 取 締 役 山 文 雄 本 行 潔 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 配当金のお支払いについて 第81期期末配当金は、１株につき14円と決定いたしましたので、同封の「期末配当金領収証」により、 お受け取り下さい。また、銀行振込をご指定の方には、｢期末配当金計算書」および「配当金振込先のご確 認について」を同封いたしましたので、ご確認下さい。
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