2016/06/20 17:04:53 / 15174244_日本発条株式会社_決議通知（Ｆ）株　主　各　位 [証券コード5991] 平成28年６月28日横浜市金沢区福浦三丁目10番地代表取締役社長玉村和己第96期定時株主総会決議ご通知拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。さて、本日開催の第96期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申しあげます。敬　具記報告事項決議事項第１号議案１．第96期(平成27年４月１日から平成28年３月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の計算書類、連結計算書類監査結果報告の件２．第96期(平成27年４月１日から平成28年３月31日まで)計算書類報告の件本件は上記の内容を報告いたしました。剰余金の処分の件本件は原案どおり承認可決され、期末配当金は１株につき11円と決定いたしました。第２号議案取締役２名選任の件本件は、原案どおり取締役に柴田　柳一氏、田中　克子氏(以上新任)が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、田中　克子氏は社外取締役であります。第３号議案　監査役３名選任の件本件は、原案どおり監査役に清水　健二氏、小森　晋氏(以上重任)、立花　一人氏（新任）が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、小森　晋氏と立花　一人氏は社外監査役であります。第４号議案監査役補欠者1名選任の件本件は、原案どおり監査役補欠者として向　宣明氏を選任することとして承認可決されました。なお、向　宣明氏は社外監査役補欠者であります。以　上決議通知 2016/06/20 17:04:53 / 15174244_日本発条株式会社_決議通知（Ｆ）期末配当金のお支払いについて期末配当金は６月29日からお支払いを開始いたしますので、同封の「期末配当金領収証」により、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局でお受取りください。なお、口座振込をご指定の方には「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」のご案内を同封いたしましたのでご高覧ください。以　上役員の新体制について本総会終了後に開催されました取締役会及び監査役会において、当社役員の新体制は次のとおりとなりましたので、株主の皆様におかれましては、今後とも倍旧のご指導、ご支援を賜りますようお願い申しあげます。決議通知＜取締役・監査役＞代表取締役社長代表取締役副社長代表取締役副社長代表取締役副社長取締役取締役取締役社外取締役社外取締役玉　村　和　己糸　井　孝　夫畑　山　薫嘉　戸　廣　之本　多　明　廣茅　本　隆　司柴　田　柳　一末　啓一郎田　中　克　子常勤監査役清　水　健　二常勤監査役平　間　恒　彦監査役小　森　晋監査役立　花　一　人＜執　行　役　員＞社副社副社副社専務執行役専務執行役専務執行役専務執行役常務執行役常務執行役常務執行役常務執行役常務執行役常務執行役常務執行役常務執行役玉　村　和　己糸　井　孝　夫畑　山　薫嘉　戸　廣　之本　多　明　廣梅　村　太　郎茅　本　隆　司柴　田　柳　一風　間　俊　男杉　山　徹星　野　秀　一貫　名　清　彦榎　本　英　人増　田　耕大　竹　一　彦杉　浦　啓　修執執執執執執執執執執執執執執執執長長長長員員員員員員員員員員員員行行行行行行行行行行行行行行行行役役役役役役役役役役役役役役役役員員員員員員員員員員員員員員員員坂　本　博　樹吉　村　秀　文尾　山　二　郎上　村　和　久長　井　憲　次藤　原　哲　哉佐　伯　俊　則高　村　典　利小　野　達　朗大河原　隆　広青　栁　俊　之関　幸　裕鈴　木　潤　一千　野　智　幸立　川　俊　洋澁　谷　祐　司以　上