証券コード：4540 ２０１６年６月２９日 株 主 各 位 東京都港区赤坂二丁目17番11号 取締役社長 加 藤 照 和 第８０回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第８０回定時株主総会におきまして、下記 のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。 敬 具 記 報告事項 決議事項 第１号議案 第２号議案 第３号議案 １．第８０期（2015年4月1日から2016年3月31日まで）事業報告、 連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算 書類監査結果報告の件 本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容および その監査結果を報告いたしました。 ２．第８０期（2015年4月1日から2016年3月31日まで）計算書類 報告の件 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。 剰余金の処分の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 （期末配当金は、１株につき３２円と決定いたしました。） 取締役６名選任の件 本件は、原案どおり、加藤照和、杉田 亨、藤 康範、 杉本 茂、松井憲一、増田弥生の６氏が再任され、それぞれ就任 いたしました。 会計監査人選任の件 本件は、原案どおり会計監査人にＰｗＣあらた監査法人が新た に選任され、就任いたしました。 (1) ／ 2016/06/17 12:41 (2016/06/14 17:44) ／ wn_15173885_01_os7ツムラ様_決議_P.docx 第４号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬の額および内容決定の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役等に対する業績連動 型株式報酬制度の導入を決定いたしました。本制度の導入により、 対象期間である３事業年度の最終年度会社業績の数値目標達成率 に応じて、交付する当社普通株式総数の上限を６万株相当とし、 取締役等に対して交付を行います。当社が当社普通株式を交付す る際は、当社による株式発行または自己株式の処分により行われ、 当社普通株式を交付する取締役等および交付する株式数は、対象 期間経過後の取締役会で決定します。この場合、当社から取締役 等に対して金銭報酬債権を付与し、取締役等は当該株式発行また は自己株式の処分に際して当該金銭報酬債権を現物出資すること により、当社普通株式を取得します。当該金銭報酬債権金額につ いては、合計額の上限を３００百万円とし、取締役等に特に有利 とならない範囲内で取締役会において決定いたします。 なお、本制度は会社業績指標の達成度に応じて当社普通株式を 交付することから、株式を交付するか否かならびに株式を交付す ることになる取締役等および交付する株式数は確定しておりませ ん。 （注）ＰｗＣあらた監査法人は、金融庁への登録申請その他の手続が完了することを条件に、 2016年7月1日付で有限責任監査法人へ移行し、名称を「ＰｗＣあらた有限責任監査 法人」に変更する予定です。 以 上 配当金のお支払いについて 本総会の決議により、第80期期末配当金は1株につき32円と決定いたしま した。 １．お支払方法について、口座振込をご指定いただいている方は、同封の 「第80期期末配当金計算書」および「配当金振込先ご確認」のご案内に よりご確認ください。 株式数比例配分方式を選択された場合の配当金のお振込先につきまして は、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。 ２．お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない方は、同封の 「第80期期末配当金領収証」により、払渡期間中（2016年6月30日～ 2016年7月29日）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配 当金をお受取りください。 ３．なお、「第80期期末配当金領収証」により配当金をお受取りになられる 株主様あてにも「第80期期末配当金計算書」を同封いたしております。 「第80期期末配当金計算書」は、配当金をお受取りになった後の配当金 額のご確認や確定申告の添付書類としてご使用いただけます。 (2) ／ 2016/06/17 12:41 (2016/06/14 17:44) ／ wn_15173885_01_os7ツムラ様_決議_P.docx
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