〆≠●0 00_0777001202806.docx マックス㈱様 決議 2016/06/10 3:30:00印刷 1/4 平成28年６月29日 株 主 各 位 東京都中央区日本橋箱崎町６番６号 代表取締役社長 川 村 八 郎 第85回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。 さて、本日開催いたしました当社第85回定時株主総会に おきまして、下記のとおり報告ならびに決議されましたの で、ご通知申しあげます。 敬 具 記 報告事項 1 第85期（自平成27年４月１日 至平成28年３月 31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監 査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告 の件 2 第85期（自平成27年４月１日 至平成28年３月 31日）計算書類報告の件 本件は、上記事業報告等の内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 剰余金処分の件 本件は、原案どおり、承認可決されました｡ (株主配当金は、１株につき普通配当39円｡) 第２号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり、承認可決されました｡ 主な変更内容は、次のとおりです。 (1) 「会社法の一部を改正する法律」（平成26 年法律第90号）が平成27年５月１日に施行 されたことに伴い、新たな機関設計として 監査等委員会設置会社制度が導入されまし た。つきましては、当社は、取締役会の監 督機能の強化によるコーポレート・ガバナ ンスの充実の観点から、監査役会設置会社 から監査等委員会設置会社に移行すること といたしたく、監査等委員会設置会社への 移行に必要な、監査等委員である取締役及 び監査等委員会に関する規定の新設並びに 監査役及び監査役会に関する規定の削除等 の変更を行いました。 (2) 取締役が期待される役割を十分に発揮でき ― 1 ― 〆≠●0 00_0777001202806.docx マックス㈱様 決議 2016/06/10 3:30:00印刷 2/4 るようにすることを目的として、取締役会 の決議によって法令の定める範囲内で責任 を免除することができる旨の規定を新設い たしました（定款第 33 条第１項）。また、 会社法の改正により、責任限定契約を締結 することができる役員等の範囲が変更され たことに伴い、今後も取締役として有用な 人材の招聘を継続的に行うことを目的とし て、業務執行取締役等以外の取締役との間 で責任限定契約を締結することを可能とす るため、変更前定款第 32 条を変更後定款第 33 条第２項のとおり変更いたしました。 (3) 上記の変更に伴い、条数の修正等所要の変 更を行いました。 第３号議案 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を 除 く。）４名選任の件 本件は、原案どおり、川村 八郎、塩川 博、樋口 浩一、黒沢 光照の４氏が選任さ れ、それぞれ就任いたしました。 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 本件は、原案どおり、梅沢 宏、畠山 正 誠、平田 稔の３氏が選任され、それぞれ就 任いたしました。 第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の 件 本件は、原案どおり、神田 安積氏が選任さ れました。 第６号議案 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役 を 除 く。）の報酬等の額決定の件 本件は、原案どおり、監査等委員会設置会 社へ移行した後の取締役（監査等委員であ る取締役を除きます。）の報酬等の額を月 額20,000,000円以内とすること、及び各取 締役（監査等委員である取締役を除きま す。）に対する具体的金額、支給の時期等 の決定は、取締役会の決議によるものとす ることに承認可決されました。 第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定 の件 本件は、原案どおり、監査等委員会設置会 社へ移行した後の監査等委員である取締役 の報酬等の額を月額5,000,000円以内とする こと、及び各監査等委員である取締役に対 する具体的金額、支給の時期等の決定は、 監査等委員である取締役の協議によるもの とすることに承認可決されました。 ― 2 ― 〆≠●0 00_0777001202806.docx マックス㈱様 決議 2016/06/10 3:30:00印刷 3/4 第８号議案 役員賞与支給の件 本件は、原案どおり、取締役（社外取締役 を除く。）４名に対し、当期の業績等を勘 案して、役員賞与として総額43,443,210円 を支給することとし、各氏に対する具体的 金額、支給の時期などは、取締役会の決議 に一任することに承認可決されました｡ 以 上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 なお、本定時株主総会終了後開催の取締役会の決議によ り、次の各氏が代表取締役および役付取締役として選定さ れ、それぞれ就任いたしました。 代表取締役社長 川 村 八 郎 専 務 取 締 役 塩 川 博 常 務 取 締 役 樋 口 浩 一 常 務 取 締 役 黒 沢 光 照 また、本定時株主総会終了後開催の監査等委員会におい て、梅沢 宏氏が常勤監査等委員に選定され、就任いたし ました。 以 ― 3 ― 上
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