00_0764101202806.docx 北海道電力㈱様 決議 2016/06/03 16:30:00印刷 1/4 （証券コード 9509） 平成28年６月28日 株 主 各 位 札幌市中央区大通東１丁目２番地 北海道電力株式会社 取締役会長 佐 藤 佳 孝 第92回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 さて，平成28年６月28日開催の第92回定時株主総会にお ける報告事項及び決議事項につきまして，下記のとおりご通 知申しあげます。 敬 具 記 報告事項 平成27年度 １ 日から （平成27年４月 平成28年３月31日まで ） 事業報告, 連結計算書類，計算書類並びに会計監査人及び 監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は，上記の内容を報告いたしました。 決議事項 ＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞ 第１号議案 剰余金処分の件 本件は，原案のとおり承認可決され，普通株式の期末 配当金は１株につき５円，Ａ種優先株式の配当金は定款 の定めに従い１株につき7,781,358円と決定いたしまし た。 00_0764101202806.docx 北海道電力㈱様 決議 2016/06/03 16:30:00印刷 2/4 第２号議案 定款一部変更の件 本件は，原案のとおり承認可決されました。 変更内容は次のとおりであります。 （下線は変更部分） 変 更 前 定 款 変 更 後 定 款 第３章 株主総会 第３章 株主総会 （株主総会の招集） 第13条 本会社の定時株主総 会は毎年６月に，臨時株主 総会は必要あるときに，社 長が，取締役会決議に基づ きこれを招集する。 （株主総会の招集） 第13条 本会社の定時株主総 会は毎年６月に，臨時株主 総会は必要あるときに，会 長又は社長が，取締役会決 議に基づきこれを招集す る。 ２ 会長及び社長のいずれに も事故があるときは，あら かじめ取締役会の決議によ って定めた順序により他の 取締役がこれを招集する。 ２ 社長に事故があるとき は，あらかじめ取締役会の 決議によって定めた順序に より他の取締役がこれを招 集する。 （株主総会の議長） 第14条 株主総会の議長は， 社長がこれに任ずる。 ２ 社長に事故があるとき は，あらかじめ取締役会の 決議によって定めた順序に より他の取締役がこれに当 たる。 （株主総会の議長） 第14条 株主総会の議長は， 会長又は社長がこれに任ず る。 ２ 会長及び社長のいずれに も事故があるときは，あら かじめ取締役会の決議によ って定めた順序により他の 取締役がこれに当たる。 （種類株主総会） 第18条の２ 種類株主総会は 必要があるときに，社長 が，取締役会決議に基づき これを招集する。 ２ ３ （条文省略） ４ ５ （種類株主総会） 第18条の２ 種類株主総会は 必要があるときに，会長又 は社長が，取締役会決議に 基づきこれを招集する。 ２ ３ （現行どおり） ４ ５ 00_0764101202806.docx 北海道電力㈱様 決議 2016/06/03 16:30:00印刷 3/4 変 更 前 定 款 変 更 後 定 款 第４章 取締役及び取締役会 第４章 取締役及び取締役会 （会 長） 第29条 取締役会は，その決 議によって会長１名を選定 することができる。 ２ 会長は本会社を代表し， 取締役会の決議に基づき， 本会社の業務を総理する。 ３ 会長を選定した場合に は，社長は会長を補佐し， 本会社の業務執行を統括す る 。 こ の 場 合 に は ， 第 13 条，第14条，第18条の２， 第 22 条 及 び 第 23 条 中 「 社 長」とあるのは「会長」と 読み替えるものとする。 （会 長） 第29条 （現行どおり） ２ （現行どおり） ３ 会長を選定した場合に は，社長は会長を補佐し， 本会社の業務執行を統括す る。この場合には，第22条 及び第23条中「社長」とあ るのは「会長」と読み替え るものとする。 第３号議案 取締役14名選任の件 本件は，石黒 基，市川茂樹，魚住 元，氏家和彦， 大井範明，阪井一郎，酒井 修，佐々木亮子，佐藤佳孝， 相馬道広，藤井 裕，古郡宏章，真弓明彦，森 昌弘の 14氏が選任され，それぞれ就任いたしました。 なお，市川茂樹，佐々木亮子の２氏は，社外取締 役であります。 第４号議案 監査役３名選任の件 本件は，阿部幹司，瀬尾英生，成田教子の３氏が選任 され，それぞれ就任いたしました。 なお，成田教子氏は，社外監査役であります。 ＜株主提案（第５号議案から第10号議案まで）＞ 第５号議案 定款一部変更の件（1） 本件は，否決されました。 第６号議案 定款一部変更の件（2） 本件は，否決されました。 00_0764101202806.docx 北海道電力㈱様 決議 2016/06/03 16:30:00印刷 4/4 第７号議案 定款一部変更の件（3） 本件は，否決されました。 第８号議案 定款一部変更の件（4） 本件は，否決されました。 第９号議案 定款一部変更の件（5） 本件は，否決されました。 第10号議案 定款一部変更の件（6） 本件は，否決されました。 以 上 普通株式の第92期期末配当金のお支払いについて ○ゆうちょ銀行の簡易払によりお受け取りの方は，同封 の「期末配当金領収証」により，平成28年６月29日 (水) から平成28年８月８日（月）までの間に，お近 くのゆうちょ銀行・郵便局の窓口でお受け取りくださ い。 ○口座振込をご指定の方は，平成28年６月29日（水） にご指定の口座にお振込みいたしますので，お確かめ ください。 ○同封の「期末配当金計算書」は，配当金額のご確認や 確定申告の添付資料としてご利用いただけます。 株式数比例配分方式をご指定の方の税額等につきまし ては，口座を開設されている証券会社へお問い合わせ ください。
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