〆≠●0 00_0428001202806.docx ㈱帝国ホテル様 決議 2016/05/31 10:59:00印刷 1/4 証券コード 9 7 0 8 平成28年６月28日 株 主 各 位 東京都千代田区内幸町一丁目１番１号 代表取締役社長 定 保 英 弥 第175期定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第175期定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されま したので、ご通知申しあげます。 敬 具 記 報 告 事 項 第175期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで） 事業報告、連結計算書類および計算書類の内容ならびに会計監査人および監査 役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決 議 事 項 第１号議案 剰余金の配当の件 本件は、原案のとおり承認可決され、当期の期末配当金につきましては、 普通配当金を１円増配し、開業125周年記念配当金１円を加え、１株につ き９円（中間配当金６円と合わせ年間配当金は１株につき15円）と決定い たしました。 〆≠●0 00_0428001202806.docx ㈱帝国ホテル様 決議 2016/05/31 10:59:00印刷 2/4 第２号議案 取締役６名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に小林哲也、金澤睦生、荻田 伍、 飯沼喜章、幸田雅弘の５氏が再選、徳丸 淳氏が新たに選任され、それぞれ就任 いたしました。 第３号議案 監査役３名選任の件 本件は、原案のとおり承認可決され、監査役に山宮幸雄氏が再選、飯野健司、宮 新朋明の両氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。 第４号議案 役員賞与支給の件 本件は、原案のとおり承認可決され、取締役15名（内 社外取締役７名）および 監査役４名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額58,700,000円（取締 役分52,000,000円、社外取締役分2,800,000円、監査役分3,900,000円）を支給す ることに決定いたしました。 第５号議案 取締役および監査役の報酬等の額改定の件 本件は、原案のとおり承認可決され、今後は役員賞与を廃止し、取締役 (社外取締役を除く）については役位に応じた基本部分と業績との連動性 を高めた部分から成る報酬体系とし、社外取締役と監査役については定 額の報酬体系とすること、その他諸般の事情を勘案して、取締役の報酬 等を年額450,000,000円以内（内 社外取締役40,000,000円以内）に、監 査役の報酬等を年額80,000,000円以内にそれぞれ改定することに決定い たしました。 以 上 〆≠●0 00_0428001202806.docx ㈱帝国ホテル様 決議 2016/05/31 10:59:00印刷 3/4 取締役および監査役 代 会 代 社 常 常 常 常 表 取 締 役 会 長 執 行 役 表 取 締 役 社 長 執 行 役 務 取 締 務 執 行 役 務 取 締 務 執 行 役 長 員 長 員 役 員 役 員 小 林 哲 也 常 定 保 英 弥 監 金 澤 睦 生 社 外 監 黒 田 元 男 社 外 社 外 役 宮 新 朋 明 役 山 宮 幸 雄 査 役 大 戸 武 元 監 査 役 岩 倉 正 和 監 査 役 飯 野 健 司 伍 執行役員 勤 監 査 査 社 外 取 締 役 秋 山 智 史 社 外 取 締 役 村 上 隆 男 社 外 取 締 役 荻 田 社 外 取 締 役 鈴 木 茂 晴 専 務 執 行 役 員 田 中 健一郎 社 外 取 締 役 筒 井 義 信 執 行 役 員 加 藤 俊 社 外 取 締 役 斎 藤 勝 利 執 行 役 員 青 木 宏一郎 社 外 取 締 役 飯 沼 喜 章 執 行 役 員 古 谷 厚 史 役 員 役 員 役 員 役 員 幸 田 雅 弘 執 行 役 員 松 田 喜 則 金 尾 幸 生 風 間 淳 徳 丸 淳 取 締 常 務 執 行 役 取 締 常 務 執 行 役 取 締 執 行 役 取 締 執 行 役 也 配当金のお支払いについて 第175期期末株主配当金は、同封の「175期期末配当金領収証」によりお支払いいたしますので、 その裏面記載事項をご高覧のうえ、ご便宜の方法でなるべく払渡期間（平成28年６月29日～同年７ 月29日）内に最寄りの「ゆうちょ銀行および郵便局」にてお受け取りください。 また、銀行預金口座振込ご指定の方には、｢配当金計算書」および「お振込先について」を、 株式数比例配分方式をご指定の方には、｢配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法につ いて」を同封いたしましたのでご確認ください。 ○ 配当金計算書について 確定申告の際には、同封の「配当金計算書」をご利用いただけます。株式数比例配分方式 を選択された株主様については、お取引の証券会社にご確認ください。 なお、｢配当金領収証」にて配当金をお受け取りの株主様につきましても、｢配当金計算 書｣を同封させていただいております。 以 上 〆≠●0 00_0428001202806.docx ㈱帝国ホテル様 決議 2016/05/31 10:59:00印刷 4/4
© Copyright 2024 ExpyDoc
