【表紙】 【提出書類】 臨時報告書 【提出先】 関東財務局長 【提出日】 平成28年６月21日 【会社名】 日信工業株式会社 【英訳名】 NISSIN KOGYO CO., LTD. 【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大河原 栄次 【本店の所在の場所】 長野県東御市加沢801番地 【電話番号】 0268（63）1230 【事務連絡者氏名】 総務部長 荻原 晃一 【最寄りの連絡場所】 長野県東御市加沢801番地 【電話番号】 0268（61）0063 【事務連絡者氏名】 総務部長 荻原 晃一 【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） １【提出理由】 平成28年６月16日開催の当社第63回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条 の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも のであります。 ２【報告内容】 (1）当該株主総会が開催された年月日 平成28年６月16日 (2）当該決議事項の内容 第１号議案 定款一部変更の件(1) 本店の所在地を長野県上田市から長野県東御市に変更する。 第２号議案 定款一部変更の件(2) 取締役の定員を18名から15名に変更する。 第３号議案 取締役８名選任の件 取締役として、大河原栄次、武井純哉、寺田健司、佐藤一也、市川祐一、篠原孝義、宮下次郎 小林敬一を選任する。 第４号議案 監査役１名選任の件 監査役として、斎藤平二を選任する。 第５号議案 第63期役員賞与支給の件 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件 決議の結果 （賛成の割合） 第１号議案 571,513 287 102 （注）１ 可決（99.93％） 第２号議案 571,573 227 102 （注）１ 可決（99.94％） 決議事項 第３号議案 （注）２ 大河原 栄次 475,801 95,518 572 可決（83.20％） 武井 純哉 559,526 11,794 572 可決（97.84％） 寺田 健司 559,536 11,784 572 可決（97.84％） 佐藤 一也 559,536 11,784 572 可決（97.84％） 市川 祐一 565,561 5,759 572 可決（98.89％） 篠原 孝義 565,566 5,754 572 可決（98.89％） 宮下 次郎 569,233 2,087 572 可決（99.54％） 小林 敬一 565,533 5,787 572 可決（98.89％） 第４号議案 斎藤 平二 第５号議案 （注）２ 482,280 89,519 102 566,291 5,509 102 可決（84.33％） （注）３ 可決（99.02％） （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議 決権の３分の２以上の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議 決権の過半数の賛成であります。 ３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計 したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対 および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上
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