第18期定時株主総会決議ご通知

平成28年６月22日
株
主
各
位
東京都港区港南二丁目 16 番１号
ハウスコム株式会社
代表取締役社長田
村
穂
第18期
定時株主総会決議ご通知
拝啓日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第18期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されまし
たのでご通知申し上げます。
報告事項
決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
第４号議案
第５号議案
敬具
記
第18期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報
告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
剰余金の処分の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
なお、期末配当金は１株につき27円と決定いたしました。
定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
取締役５名選任の件
本件は、原案のとおり取締役に田村穂、安達昌功、丸川真一、石本哲敏、大里堅の各氏
が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、石本哲敏、大里堅の両氏は社外取締役であります。
監査役１名選任の件
本件は、原案のとおり監査役に鶴田信一郎氏が新たに選任され、就任いたしました。
なお、鶴田信一郎氏は社外監査役であります。
補欠監査役１名選任の件
本件は、原案のとおり補欠監査役に奥野剛史氏が選任されました。
以上
宝印刷株式会社 2016年06月08日 16時58分 $FOLDER; 1ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）

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