第71期定時株主総会決議ご通知

証券コード 1937
平成28年６月24日
株
主
各
位
福岡市博多区博多駅東三丁目７番１号
代表取締役社長
宮川
一巳
第71期定時株主総会決議ご通知
拝啓平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
本日開催の当社第71期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので
ご通知申しあげます。
敬具
記
報告事項 1.
2.
第71期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告及び
連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
第71期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計算書類報告の件
本件は、上記の書類の内容及び監査結果を報告いたしました。
決議事項
第１号議案剰余金の配当の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
（期末配当金は１株につき10円であります。）
第２号議案株式併合の件
本件は、平成28年10月１日を効力発生日として、普通株式５株を１株に併合
することについて原案どおり承認可決されました。
第３号議案定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
なお、変更の主な内容は、次のとおりであります。
（1）建築業の許可取得に伴い、事業目的の追加を行いました。
（2）当社の公告方法を電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由によって
電子公告による公告をすることができない場合の公告方法を定めました。
定時株主総会招集通知（宝印刷）
2016年06月10日 15時27分 $FOLDER; 1ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）
（3）第２号議案「株式併合の件」の承認可決に伴い、併合比率に応じて発行
可能株式総数を減少させるとともに、単元株式数を1,000株から100株に
変更いたしました。
（4）株主総会参考書類等への記載事項の一部をインターネットにより開示する
ことを可能といたしました。
（5）役付取締役の整理をいたしました。
また、上記条文の新設に伴う条数の変更のほか、条文の整備を行いました。
第４号議案取締役12名選任の件
本件は、原案どおり取締役に宮川一巳、元太輝幸、本田健一、増田毅、
杉田和哉、加藤裕史、渡邊浩三、猿渡徳一、中江章三、加賀吉弘、
松本仁告の各氏が再選され、垣田英策氏が新たに選任され、いずれも就任
いたしました。なお、松本仁告、垣田英策の両氏は社外取締役であります。
第５号議案監査役２名選任の件
本件は、原案どおり監査役に須川誠司、田嶋隆二の両氏が新たに選任され、
いずれも就任いたしました。なお、田嶋隆二氏は社外監査役であります。
第６号議案当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
以
上
配当金のお支払いについて
第71期の期末配当金は、１株につき10円と決定いたしましたので、同封の「第71期期末配当
金領収証」により、お支払いいたします。
なお、口座ご指定の方には「第71期期末配当金計算書」及び「配当金のお振込先について」
を同封いたしますのでご確認ください。
定時株主総会招集通知（宝印刷）
2016年06月10日 15時27分 $FOLDER; 2ページ（Tess 1.40(64) 20140530_01）

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