株主各位イノテック株式会社第30回定時株主総会決議ご通知

2016/06/07 16:33:24 / 15172915_イノテック株式会社_決議通知
(証券コード：9880)
平成28年６月24日
株　主　各　位
神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目17番６号
イノテック株式会社
代表取締役会長
澄田誠
第30回定時株主総会決議ご通知
拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第30回定時株主総会におきまして、下記のと
おり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。
敬具
記
報告事項
決議事項
第１号議案
第２号議案
第３号議案
決議通知
１．第30期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業
報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計
算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容につき報告いたしました。
２．第30期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計算
書類報告の件
本件は、上記の内容につき報告いたしました。
剰余金配当の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は7円とさせていただ
きました。
定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に澄田誠、小野敏彦、
鏑木祥介、高橋尚、大塚信行、棚橋祥紀、間淵義宏、川島良一、
松元崇、安生一郎が選任され、それぞれ就任いたしました。
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第４号議案
補欠監査役１名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、補欠監査役に浅井満が選任さ
れました。
以上
本総会終了後に開催されました取締役会におきまして、次のとおり代表取締役
が選定され、それぞれ就任いたしました。
代表取締役会長
澄田誠
代表取締役社長
小野敏彦
期末配当金のお支払いについて
第30期期末配当金は、同封の「第30期期末配当金領収証」により、払渡し期間
内（平成28年６月27日から平成28年７月29日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国
本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取り下さい。
なお、振込先をご指定の方は「配当金計算書」及び「お振込先について」を同
封させていただいておりますのでご確認下さい。
「第30期期末配当金領収証」により、配当金をお受け取りになられる方にも「配
当金計算書」を同封いたしております。配当金をお受け取りになった後の配当金
額のご確認や確定申告をする際の添付書類としてご使用いただけます。
決議通知

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