第29期定時株主総会決議ご通知

証券コード：2782
平成28年６月23日
株主各位
岐阜県大垣市外渕2丁目38番地
代表取締役社長河合映治
第29期定時株主総会決議ご通知
拝啓平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第29期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議
されましたので、ご通知申しあげます。
敬具記
報告事項第29期
（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件
本件は、
上記事業報告の内容及び計算書類の内容を報告いたしました。
決議事項
第1号議案剰余金の処分の件
本件は、
原案のとおり承認可決され、
期末配当金につきましては、
当社普通株式
１株につき金30円、
総額1,137,596,370円、
その効力が生じる日を平成28年６月24
日とすることに決定されました。
第2号議案定款一部変更の件
本件は、
原案のとおり承認可決されました。
第3号議案取締役
（監査等委員であるものを除く。
）
４名選任の件
本件は、
原案のとおり承認可決され、
河合映治、
岩間靖、
田中正弘、
小林正典
の４氏が選任され、
それぞれ就任いたしました。
第4号議案監査等委員である取締役３名選任の件
本件は、原案のとおり承認可決され、
中村昇、鈴木祐人、片岡憲明の３氏が
選任され、
それぞれ就任いたしました。
なお、
鈴木祐人、
片岡憲明の２氏は、
社外取締役であります。
第5号議案取締役
（監査等委員であるものを除く。
）
の報酬額決定の件
本件は、
原案のとおり承認可決され、
取締役
（監査等委員である取締役を除く。
）
の
報酬額として年額300,000千円以内と決定いたしました。
第6号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件
本件は、原案のとおり承認可決され、監査等委員である取締役の報酬額として
年額30,000千円以内と決定いたしました。
以上

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