〆≠●0 00_0620601202806.docx 日本コンピュータ・ダイナミクス㈱様 決議 2016/06/08 3:43:00印刷 1/2 平成28年６月24日 株 主 各 位 東京都品川区西五反田四丁目32番１号 日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 代表取締役社長 下 條 治 第51回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第51回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議 されましたのでご通知申し上げます。 敬 具 記 報告事項 決議事項 第１号議案 第２号議案 第３号議案 1.第51期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告、連結 計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監 査結果報告の件 本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容ならびに連結計算書類監 査結果を報告いたしました。 2.第51期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計算書類の内容 報告の件 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 取締役（監査等委員である取締役を除く）７名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役に下條 治、上田晋太 郎、村山俊生、森山 聡、小林勇記、高木 洋、高木洋二の７名が 選任され、それぞれ就任いたしました。 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 本件は、退任取締役伊藤敬夫氏及び岸賢氏の２名に対し、その在任 中の功労に報いるため、当社における一定の基準による相当額の範 囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時 期、方法等につきましては、取締役会に一任することに承認可決さ れました。 以 ― 1 ― 上 〆≠●0 00_0620601202806.docx 日本コンピュータ・ダイナミクス㈱様 決議 2016/06/08 3:43:00印刷 2/2 本総会終了後開催の取締役会において、代表取締役社長に下條 治、取締役常務執 行役員に上田晋太郎の各氏が選定され、それぞれ就任いたしました。 この結果、当社取締役（監査等委員である取締役を除く）は次のとおりとなりまし たので、ご通知申し上げます。 代表取締役社長 取締役常務執行役員 取締役執行役員 取締役執行役員 取締役執行役員 取締役執行役員 社 外 取 締 役 (パーキングシステム事業部長 兼新公共政策推進室担当) (新ビジネス推進部長) (経営企画室長) (管理本部長兼経理部長) (ＩＴ事業部担当) 下 條 治 上 田 晋太郎 村 森 小 高 高 山 山 林 木 木 俊 勇 洋 生 聡 記（新任) 洋（新任) 二 当社の監査等委員である取締役については、次のとおりでございます。 社 外 取 締 役 社 外 取 締 役 社 外 取 締 役 (公認会計士) (弁護士） 中 山 井 元 仙北谷 かつお 義 久 哲 男 また、当社の執行役員（取締役兼務は除く）は、次のとおりでございます。 執 執 執 執 行 行 行 行 役 役 役 役 員 員 員 員 (ＩＴ事業部長) (ＩＴ事業部副事業部長) (ＩＴ事業部副事業部長) (パーキングシステム事業部副事業部長) 田 杉 宮 中 辺 本 田 根 信 典 大 純 幸 彦 介 一 第51期期末配当金のお支払いについて 第51期期末配当金は、同封の「第51期期末配当金領収証」によりお支払いいたします ので、払渡期間（平成28年６月27日から平成28年７月27日まで）の間に、最寄りのゆう ちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）にてお受け取り下さい。 なお、口座振込みご指定の方には、同封の「第51期期末配当金計算書」のとおり送金 手続きをいたしましたので､「配当金振込先のご確認について」により、ご指定口座を ご確認下さい。 ― 2 ―
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