証券コード：6756 2016 年６月 24 日 株 主 各 位 東京都千代田区外神田四丁目 14 番 1 号 株式会社日立国際電気 執行役社長 佐久間 嘉一郎 第 92 期定時株主総会報告並びに決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第 92 期定時株主総会において下記のとおり報告並びに決議 されましたので、ご通知申し上げます。 敬 具 記 報告事項 第 92 期（自 2015 年４月 1 日至平 2016 年３月 31 日）事業報告、 計算書類及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の 連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 変更内容は、次のとおりです。 （下線は変更部分） 変 更 前 変 更 後 （本店の所在地） （本店の所在地） 第３条 当会社は本店を東京都千 第３条 当会社は本店を東京都港 代田区におく。 区におく。 （新設） （新設） 附 則 （本店の所在地に係る規定の効力 発生日） 第３条に係る規定は 2016 年 10 月 31 日までに開催される取 締役会において決定する本店移 転日をもって効力を生ずるもの とする。なお、本附則は効力発 生後にこれを削除する。 第２号議案 取締役５名選任の件 本件は､原案どおり､齊藤裕、虎頭健四郎、三田村秀人、河野全生 の４氏が再選され、新たに佐久間嘉一郎氏が選任され、それぞれ就 任いたしました。 以 上 お 知 ら せ 本総会終了後開催された取締役会において、次のとおり各委員会の委員が決定され ました。 指名委員会 佐久間嘉一郎(委員長) 虎頭健四郎※ 三田村秀人※ 監査委員会 河野 虎頭健四郎※ 三田村秀人※ 報酬委員会 佐久間嘉一郎(委員長) 虎頭健四郎※ 三田村秀人※ 全生(委員長) （※印を付した取締役は社外取締役です。） なお、執行役につきましては、次のとおりです。 代表執行役 執行役社長 佐久間嘉一郎＊ 執行役専務 伊藤 明男 金井 史幸 執行役常務 小松 清 中村 聡 執 神谷 勇二 小川 雲龍 行 役 町田 均 飯田 一郎 （＊印を付した執行役は取締役兼務者です。） 以 上
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