00_0337001202806.docx ソーダニッカ㈱様 決議 2016/05/29 11:20:00印刷 1/4 (証券コード 8158) 平成28年６月22日 株 主 各 位 東京都中央区日本橋三丁目６番２号 代表取締役社長 長 洲 崇 彦 第69回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。 さて、本日開催の第69回定時株主総会において下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通 知申し上げます。 敬 具 報告事項 記 1. 第69期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告、連結計算書 類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第69期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計算書類報告の件 本件は、それぞれの内容を第69回定時株主総会招集ご通知に基づき報告いたしました。 決議事項 第１号議案 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 なお、変更の内容は、次のとおりであります。 （下線は変更部分を示します｡) 変更の内容 変 更 前 変 第 ２ 条（目的） 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 ① 下記物品の売買およびこれに伴う製造 化学工業薬品、合成樹脂、油脂、飼肥料、農薬、医薬 品、医薬部外品、医療機器、化粧品、電極製品、電子・ 電気部品および電子・電気機材、車両、各種機器容器、 鉄および非鉄金属、石炭、石油製品および石油化学製 品、石灰、セメントおよび建築用資材、産業用材料、 塩、パルプ、紙製品、木材、家具およびその材料、繊維 製品、浄水機器 更 後 第 ２ 条（目的） 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 (1) 下記物品の売買業および貿易業 ① 無機および有機工業薬品 (毒物、劇物、アルコールを 含む｡)、医薬品、医薬部外品、化粧品、農薬、溶剤等 石油化学製品、合成樹脂およびその製品 ② 油脂、塩、食料品、食品添加物、肥料、飼料および飼 料添加物 ③ 電極製品、電子・電気機材、車両、物流容器、その他 の機械器具 (計量器、医療機器を含む｡)、設備装置お よびこれらの部品 ― 1 ― 00_0337001202806.docx ソーダニッカ㈱様 決議 変 2016/05/29 11:20:00印刷 2/4 更 前 変 更 後 石炭、石油、ガス (高圧ガスを含む)、その他の燃 料、鉄、非鉄金属、それらの製品および鉱産物 ⑤ 包装資材、パルプ、紙製品、繊維製品、木材、家具お よびその材料、セメントおよび建築用資材、産業用 材料、雑貨類 (2) 前各号に関連する製造・加工業、修理、据付工事請負お よび管理業 ④ ② 化学工業設備、同機器の設計製作および施工 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ (3) 化学工業設備、同機器の設計製作および施工、建設工事 の請負 建設業法による工事の請負 自然再生可能エネルギーによる発電・売電事業 産業廃棄物処理仲介業 倉庫業 不動産の賃貸 食料品の販売 鉄、非鉄金属の加工および販売 貨物運送取扱業 総合リース・レンタルおよびその仲介業 金融業 古物売買業 前各号に関連する輸出入業務 (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) ⑮ 前各号に附帯する一切の業務 （変更案（3）へ移設） （変更案（5）へ移設） （変更案（6）へ移設） 倉庫業および貨物運送取扱業 （変更案（9）へ移設） （変更案（1）②へ移設） （変更案（1）④、（2）へ移設） （変更案（4）へ移設） （変更案（8）へ移設） （変更案（10）へ移設） （変更案（7）へ移設） （変更案（1）へ移設） 自然再生可能エネルギーによる発電・売電事業 産業廃棄物処理仲介業 古物売買業 総合リース・レンタルおよびその仲介業 不動産の賃貸 金融業 (11) 前各号に附帯関連する一切の業務 第21条（代表取締役および役付取締役） （条文省略） ２．取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長 各１名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干 名を定めることができる。 第21条（代表取締役および役付取締役） （現行どおり） ２．取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社 長、取締役副社長を定めることができる。 ― 2 ― 00_0337001202806.docx ソーダニッカ㈱様 決議 第２号議案 2016/05/29 11:20:00印刷 3/4 取締役７名選任の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 取締役に長洲崇彦、毛利正人、林 新たに足立吉正、池田 哲也、宮本隆博、西島康二の５氏が再選され、 純の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、西島康二、足立吉正、池田 純の３氏は、会社法第２条第15号に定める社外 取締役であります。 第３号議案 監査役１名選任の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 監査役に新たに菊池 監査役菊池 眞氏が選任され、就任いたしました。 眞氏は、退任監査役の補欠として選任されましたので、その任期は 退任監査役足立吉正氏の残任期間となります。 なお、菊池 眞氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 以 ― 3 ― 上 00_0337001202806.docx ソーダニッカ㈱様 決議 2016/05/29 11:20:00印刷 4/4 「役員人事について」 本総会終了後開催の取締役会及び監査役会において、当社役員の新体制は、次のとおりとなりました。 株主各位におかれましては、今後ともより一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。 代表取締役社長 取締役兼常務執行役員 取締役兼常務執行役員 取締役兼常務執行役員 社外取締役(独立役員) 社外取締役(独立役員) 社外取締役(独立役員) 常 勤 監 査 役 社外監査役(独立役員) 社外監査役(独立役員) 長 毛 林 宮 西 足 池 加 土 菊 洲 崇 利 正 哲 本 隆 島 康 立 吉 田 藤 屋 洋 池 彦 人 也 博 二 正 （新任） 純 （新任） 忠 泰 眞 （新任） なお、取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。 執 行 役 員 増 澤 茂 執 行 役 員 安 江 正 人 執 行 役 員 細 谷 巌 執 行 役 員 望 月 和 彦 執 行 役 員 木 村 知 彦 執 行 役 員 松 尾 保 幸 執 行 役 員 佐々生 達 以 上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 期末配当金のお支払いについて 第69期期末配当金は、平成28年５月10日開催の取締役会におきまして１株につき７円のお支払いを決議しておりま すので、次のとおりお支払い申し上げます。 （1）配当金口座振込をご指定の方には、｢配当金計算書」等を同封いたしましたので、ご確認下さい。 （2）配当金口座振込をご指定いただいていない方は、同封の「期末配当金領収証」により、払渡しの期間内（平成28年 ６月23日から平成28年７月29日まで）にお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理 業者）にてお受け取り下さい。 なお、今後は便利な銀行・証券会社等への「口座振込」でのお受け取りをおすすめいたします。 以 上 ― 4 ―
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