表紙 - 日本合成化学

【表紙】
【提出書類】
臨時報告書
【提出先】
関東財務局長
【提出日】
平成28年６月22日
【会社名】
日本合成化学工業株式会社
【英訳名】
The Nippon Synthetic Chemical Industry Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】
取締役社長
【本店の所在の場所】
大阪市北区小松原町２番４号
【電話番号】
大阪06(7711)5408(経理部)
【事務連絡者氏名】
執行役員
【最寄りの連絡場所】
東京都港区芝浦三丁目９番１号
【電話番号】
東京03(6436)2800(総務部)
【事務連絡者氏名】
東京支社
【縦覧に供する場所】
木
村
経理部長
総務部長
勝
光
川
美
本
相
昌
夫
東京支社
祥
夫
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
―1―
１【提出理由】
平成28年６月21日開催の当社第133回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
平成28年６月21日
(2) 決議事項の内容
第１号議案剰余金の処分の件
１．期末配当に関する事項
①株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金10円総額973,980,900円
②効力発生日
平成28年６月22日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
①増加する剰余金の項目とその額
別途積立金
4,000,000,000円
②減少する剰余金の項目とその金額
繰越利益剰余金
4,000,000,000円
第２号議案取締役８名選任の件
取締役として、木村
博及び熊谷
勝美、森
知行、高橋
恵一、高田
和紀、和田
正博、和賀
昌之、占部
均を選任するものであります。
第３号議案監査役２名選任の件
監査役として、赤木
淳一及び中務
裕之を選任するものであります。
第４号議案役員賞与の支給の件
当期末時点の社外取締役を除く取締役５名および監査役４名に対し、当期の業績を勘案して、役員
賞与を総額3,000万円（取締役分2,850万円、監査役分150万円）支給するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議事項
第１号議案
剰余金の処分の件
第２号議案
取締役８名選任の件
木村勝美
賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件
83,028
859
73
(注)１
決議の結果及び
賛成割合(％)
可決
97.62
74,941
8,944
73
可決
88.12
森
知行
82,770
1,115
73
可決
97.32
高橋
恵一
83,247
638
73
可決
97.88
高田
和紀
83,240
645
73
可決
97.87
和田
正博
83,247
638
73
可決
97.88
和賀
昌之
83,229
656
73
可決
97.86
占部
博
79,822
4,063
73
可決
93.85
熊谷
均
83,545
340
73
可決
98.23
―2―
(注)２
決議事項
第３号議案
監査役２名選任の件
赤木淳一
中務
裕之
賛成数
(個)
反対数
(個)
棄権数
(個)
可決要件
82,377
1,508
73
83,834
51
73
(注)２
決議の結果及び
賛成割合(％)
可決
96.86
可決
98.57
第４号議案
1,249
73
(注)１
可決
97.16
82,638
役員賞与の支給の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成によります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、
決議事項の可決又は可決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができ
ていない議決権数は加算しておりません。
―3―

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