2016 年６月 23 日 株式会社日立製作所 第 147 回定時株主総会における決議の結果等について 当社は、６月 22 日に第 147 回定時株主総会を開催し、決議事項を決議いたしました。つ きましては、下記の通り、当該決議の結果等をお知らせいたします。 記 1. 株主総会が開催された年月日 2016 年６月 22 日 2. 決議事項の内容 議案 取締役全員任期満了につき 1３名選任の件 取締役候補者は、ババ・カリヤニ、 原定征、ジョージ・ バックリー、ルイーズ・ペントランド、望月晴文、山本高稔、フィリップ・ヨー、 吉原寛章、田中一行、中西宏明、中村豊明及び東原敏昭の 13 名です。なお、ババ・ カリヤニ 原定征、ジョージ・バックリー、ルイーズ・ペ ントランド、望月晴文、山本高稔、フィリップ・ヨー及び吉原寛章の各氏は、会社 法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者です。 3. 議決権行使の状況及び決議の結果等 (1) 基準日(2016 年３月 31 日)現在における議決権の状況 議決権を有する株主数：326,086 名 総株主の議決権の数：4,805,569 個 (2) 議決権行使の状況 株主総会前日までに 行使された議決権 株主数 113,996 名 議決権の数 3,037,591 個 株主総会当日に 出席した株主の議決権 1,434 名 432,861 個 1/2 合計 115,430 名 3,470,452 個 (3) 決議の結果等 決議事項 賛成、反対及び棄権の意思表示に係る 賛成割合 議決権の数 (注)２ (注)３ 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 決議 の結果 議案(注)１ 3,430,586 19,661 205 98.85% ババ・カリヤニ 可決 3,428,380 21,877 205 98.79% シンシア・キャロル 可決 3,422,033 28,216 205 98.60% 定征 可決 3,420,469 29,778 205 98.56% ジョージ・バックリー 可決 3,427,910 22,347 205 98.77% ルイーズ・ペントランド 可決 3,409,671 40,578 205 98.25% 望月 晴文 可決 3,434,926 15,323 205 98.98% 山本 高稔 可決 3,426,844 23,405 205 98.74% フィリップ・ヨー 可決 3,416,619 33,638 205 98.45% 吉原 寛章 可決 3,352,849 97,396 205 96.61% 田中 一行 可決 3,292,603 157,646 205 94.88% 中西 宏明 可決 3,336,697 113,548 205 96.15% 中村 豊明 可決 3,328,344 121,901 205 95.91% 東原 敏昭 可決 (注) １．会社法及び当社定款の定める議案の可決要件は、議決権を行使することができる 株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権 の過半数が賛成することです。 ２. 株主総会前日までに行使された議決権及び株主総会当日に出席した株主の議決権 のうち当社が意思表示の内容を把握した議決権により、議案の可決要件を満たす ことが明らかとなり、会社法上適法に決議が成立したため、これら以外の議決権 については、賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数に加算していませ ん。 ３. 賛成割合は、株主総会前日までに行使された議決権の数及び株主総会当日に出席 した株主の議決権の数の合計に対する賛成数の割合です。 以上 2/2
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