平成 28 年6月 23 日 株 主 各 位 東京都渋谷区広尾1丁目 11 番2号 株 式 会 社 ジ パ ン グ 代表取締役社長 松 藤 民 輔 第 2 1 回 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 の 訂 正 に つ い て 当社「第 21 回定時株主総会招集ご通知」に一部誤りがございましたので、お詫び申しあげますとともに、下記の とおり訂正させていただきます。 ( 訂正箇所は黄色の網掛けで表示しております。 ) 【 訂正個所 】 44 ページ (誤) 現 行 定 款 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、 18,500,000 株とする。 (新設) 変 更 案 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、 32,500,000 株とする。 (新設) (会計監査人の任期) 第 36 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内 に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時株主総会の終結の時まで とする。 2.会計監査人は、前項の定時株主総会 において別段の決議がなされなかった ときは、当該定時株主総会において再任 されたものとみなす。 (新設) (会計監査人の報酬等) 第 37 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が 監査役会の同意を得て定める。 (会計監査人との責任限定契約) 第 38 条 当会社は、会計監査人との間で、当該 会計監査人の会社法第 423 条第1項の 責任につき、当該会計監査人が職務を行 うにつき善意にしてかつ重大なる過失 がないときは、法令の定める限度まで、 その責任を限定する契約を締結するこ とができる。 第6章 第 35 条~第 38 条 計算 (条文省略) 第7章 第 39 条~第 42 条 計算 (現行どおり) (正) (訂正箇所は黄色の網掛け) 現 行 定 款 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、 18,500,000 株とする。 (新設) (新設) (新設) (新設) 変 更 案 (発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、 32,500,000 株とする。 第6章 会計監査人 (会計監査人の選任) 第 35 条 会計監査人は、株主総会において選任 する。 2.会計監査人の選任決議は、議決権を行 使することができる株主の議決権の3 分の1以上を有する株主が出席し、その 議決権の過半数をもって行う。 (会計監査人の任期) 第 36 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内 に終了する事業年度のうち最終のもの に関する定時株主総会の終結の時まで とする。 2.会計監査人は、前項の定時株主総会 において別段の決議がなされなかった ときは、当該定時株主総会において再任 されたものとみなす。 (会計監査人の報酬等) 第 37 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が 監査役会の同意を得て定める。 (会計監査人との責任限定契約) 第 38 条 当会社は、会計監査人との間で、当該 会計監査人の会社法第 423 条第1項の 責任につき、当該会計監査人が職務を行 うにつき善意にしてかつ重大なる過失 がないときは、法令の定める限度まで、 その責任を限定する契約を締結するこ とができる。 第6章 第 35 条~第 38 条 計算 (条文省略) 第7章 第 39 条~第 42 条 計算 (現行どおり) 以 上
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