平成 28 年 6 月 21 日 株 主 各 位 会 社 名 株式会社ヒラノテクシード 代 表 者 取締役社長 岡田 薫 （コード番号：6245 東証第二部） 第 92 回定時株主総会招集ご通知一部訂正のお知らせ 弊社「第 92 回定時株主総会招集ご通知」に一部訂正がございましたので、ここでお詫び申し上 げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり訂正のご連絡をさせていただきます。 なお、訂正箇所は下線部のとおりであります。 記 1、訂正箇所 ①招集ご通知 16 ページ 事業報告 6.会社の体制及び方針 Ⅱ.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 ②招集ご通知 50 ページ 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 5 号議案 2、訂正内容 ①事業報告 6.会社の体制及び方針 Ⅱ.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 【訂正前】 (1) 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ・取締役会による定例会議を 13 回開催しました。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 ・13 回開催した取締役会の資料及び議事録はセキュリティが確保された場所で適切に保管し ました。 (4) 当社及び当社グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための 体制 ・定時並びに臨時をあわせて 21 回の取締役会を開催致しました。 【訂正後】 (1) 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ・取締役会による定例会議を 12 回開催しました。 (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 ・19 回開催した取締役会の資料及び議事録はセキュリティが確保された場所で適切に保管し ました。 (4) 当社及び当社グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための 体制 ・定時並びに臨時をあわせて 19 回の取締役会を開催致しました。 ②株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 5 号議案 【訂正前】 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬等の額設定の件 （前文省略）つきましては、現在の取締役の報酬額に関する定めに替えて、取締役（監査等委員 会であるものを除く。）の報酬額を、経済情勢等諸般の事情も考慮して、年額 105,000 千円以内と し、具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によることとさせていただきたいと存 じます。なお、取締役（監査等委員会であるものを除く。 ）の報酬額には、従前どおり、使用人分 給与は含まないものといたしたいと存じます。 【修正後】 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬等の額設定の件 （前文省略）つきましては、現在の取締役の報酬額に関する定めに替えて、取締役（監査等委員 であるものを除く。）の報酬額を、経済情勢等諸般の事情も考慮して、年額 105,000 千円以内とし、 具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によることとさせていただきたいと存じま す。なお、取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額には、従前どおり、使用人分給与は 含まないものといたしたいと存じます。 以 上
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