平成２８年６月２２日 各 位 会社名 サンデンホールディングス株式会社 代表者名 代表取締役社長 神田 金栄 （コード番号 6444 東証第一部） 問合せ先 総務本部長 木村 明史 TEL (03) 5209-3296 「当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策） 」に基づく 独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ 当社は、平成２６年６月２０日開催の第８８期定時株主総会において「当社株式の大量取得行為に関する 対応策」 （以下「本プラン」といいます。）の継続につき株主の皆様のご承認をいただいておりますが、独立 委員会委員のうち、土金琢治氏、杉田義明氏および江前公秀氏は、本日開催の第９０期定時株主総会終結の 時をもって当社社外監査役および独立委員会委員を退任いたします。また、同株主総会において監査役に選 任された湯本一郎氏および松木和道氏を、本日開催された取締役会において新たに本プランに基づく独立委 員会委員に選任しましたので、お知らせします。 平成２８年６月２２日以降の独立委員会委員は下記のとおりです。 記 尾﨑 英外 （社外取締役） 法木 秀雄 （社外取締役） （新任） 湯本 一郎 （社外監査役） （新任） 松木 和道 （社外監査役） 新任の委員である湯本一郎氏および松木和道氏の略歴につきましては、別紙をご参照ください。 以上 (別紙） 新任の独立委員会委員の略歴 湯本 一郎 昭和 26 年４月 24 日生 当社社外監査役 昭和 50 年４月 株式会社富士銀行入行 平成 14 年４月 株式会社みずほホールディングス 秘書室長 平成 16 年４月 株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員 平成 17 年４月 株式会社みずほコーポレート銀行 常務執行役員 リスク管理グループ統轄役員兼人事グループ統轄役員 平成 18 年６月 日本カーリット株式会社 専務取締役 平成 24 年６月 大陽日酸株式会社 常勤監査役 平成 28 年６月 当社監査役（現任） 松木 和道 昭和 26 年８月 17 日生 当社社外監査役 昭和 51 年４月 三菱商事株式会社入社 平成 15 年１月 三菱商事株式会社 法務部長 平成 19 年６月 三菱商事株式会社 理事 平成 23 年６月 北越紀州製紙株式会社入社 執行役員 平成 25 年６月 北越紀州製紙株式会社 常務取締役 平成 26 年４月 北越紀州製紙株式会社 非常勤参与（現任） 平成 28 年１月 株式会社ドリームインキュベータ 特別顧問 平成 28 年６月 株式会社ドリームインキュベータ 社外取締役 監査等委員（現任） 平成 28 年６月 当社監査役（現任）
© Copyright 2024 ExpyDoc
