平成 28 年６月 24 日 株主各位 第２号議案 株式併合の件 本件は、原案どおり承認可決され、平成 28 年 10 月１日 東京都品川区大崎一丁目 11 番１号 を効力発生日として普通株式５株を１株に併合することを 決定いたしました。 代表取締役社長 佐 藤 育 男 第３号議案 新役員体制は次のとおりであります。 なお、定款変更の概要は次のとおりであります。 （１）株式併合に伴い、平成 28 年 10 月１日をもって発行 可能株式総数を 10 億株から２億株に変更いたします。 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 （２）当社株式の売買単位を 100 株に変更するため、平成 さて、本日開催の当社第 90 回定時株主総会において、下記 のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。 敬 具 記 28 年 10 月１日をもって単元株式数を 1,000 株から 100 株に変更いたします。 第４号議案 取締役８名選任の件 本件は、原案どおり佐藤 育男、田中 義友、渡邊 健二、 報告事項 東泉 豊及び佐藤 元信の各氏が再選されるとともに、新 自 平成 27 年４月 1 日 １．第 90 期 ( 至 平成 28 年３月 31 日) 事業報告、連結計 算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算 書類監査結果報告の件 本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及 びその監査結果を報告いたしました。 たに宮内 直孝、柴田 尚及び持田 農夫男の各氏が選 任され、それぞれ就任いたしました。 第５号議案 監査役２名選任の件 本件は、原案どおり門田 彰及び増田 格の両氏が新た に選任され、それぞれ就任いたしました。 自 ２．第 90 期 ( 至 平成 27 年４月 1 日 平成 28 年３月 31 日) 計算書類報告の件 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当金は１株に つき 2.5 円とさせていただきました。これにより、中間配当 金（１株につき 2.5 円）と合わせた当期の年間配当金は、 ５円となりました。 本総会終了後に開催された取締役会において、佐藤 育男氏が 代表取締役社長に、田中 義友氏が代表取締役副社長に選定され、 それぞれ就任いたしました｡ ま た 、 本総会終了後に 開催さ れ た 監査役会に お い て 、 門田 彰氏が常勤監査役に選定され、就任いたしました｡ 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 第 90 回定時株主総会決議ご通知 （ご参考） 以 上 【取締役及び監査役】 代 表 取 締 役 社 長 佐 藤 育 男 代 表 取 締 役 副 社 長 田 中 義 友 取締役常務執行役員 渡 邊 健 二 取締役常務執行役員 東 泉 豊 取締役常務執行役員 宮 内 直 孝 取締役常務執行役員 柴 田 尚 取 締 役 ※ 佐 藤 元 信 取 締 役 ※ 持田 農夫男 常 勤 監 査 役 水 谷 豊 常 勤 監 査 役 門 田 彰 監 査 役 ※ 城 野 和 也 監 査 役 ※ 増 田 格 【執行役員（取締役兼務者を除く）】 専 務 執 行 役 員 北 村 和 夫 専 務 執 行 役 員 石 橋 義 尚 常 務 執 行 役 員 藤 村 浩 上 席 執 行 役 員 清 水 誠 上 席 執 行 役 員 折 田 勝 利 執 行 役 員 大 下 真 雄 執 行 役 員 村 上 博 司 執 行 役 員 香 川 豊 彦 執 行 役 員 出口 淳一郎 執 行 役 員 松 尾 敏 夫 執 行 役 員 菊 川 健 治 執 行 役 員 岩 本 隆 志 ※印は、社外取締役または社外監査役であり、それぞれ国内 証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
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