平成28年６月21日 株 主 各 位 大阪市北区小松原町２番４号 日本合成化学工業株式会社 取締役社長 木 村 勝 美 第133回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第133回定時株主総会において、下記のとおり報告および決議されまし たので、ご通知申しあげます。 敬 具 記 報告事項 1. 2. 第133期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告の内 容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書 類監査結果報告の件 第133期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）計算書類の内 容報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は１株につき10円と決定いた しました。 第２号議案 取締役８名選任の件 本件は、原案どおり木村勝美、森 知行、高橋恵一、高田和紀、和田正博、 和賀昌之、占部 博、熊谷 均の８名が選任され、就任いたしました。 なお、占部 博、熊谷 均は、会社法第２条第15号に定める社外取締役で あります。 第３号議案 監査役２名選任の件 本件は、原案どおり赤木淳一、中務裕之の２名が選任され、就任いたしまし た。 なお、中務裕之は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 第４号議案 役員賞与の支給の件 本件は、原案どおり承認可決され、役員賞与を期末時点の社外取締役を除く 取締役５名および監査役４名に対し、総額3,000万円（取締役分2,850万 円、監査役分150万円）を支給することに決定いたしました。 以 上 事業報告書 2016年06月03日 09時32分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01） お 知 ら せ 平成28年６月21日現在における当社の経営体制は下記のとおりであります。 記 代表取締役社長 常 勤 監 査 役 木 村 勝 美 赤 木 代表取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員 取締役執行役員 取 締 役 取 締 役 取 締 役 常 務 執 行 役 員 執 行 役 員 執 行 役 員 執 行 役 員 森 高 高 和 和 占 熊 橋 田 田 賀 部 谷 佐 津 川 浅 藤 川 端 野 知 恵 和 正 昌 行 一 紀 博 之 博 均 常 勤 監 査 役 昌 美 岳 邦 宏 寛 生 芳 執 行 役 員 執 行 役 員 執 行 役 員 執 行 役 員 監 査 役 監 査 役 淳 一 佐 藤 寛 樹 吉 野 孝 義 中 務 裕 之 光 濱 長 宮 本 田 尾 昌 則 善 忠 夫 昭 春 司 （注）1. 取締役 2. 監査役 占部 博、熊谷 均は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 吉野孝義、中務裕之は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 配当金のお支払いについて １．期末配当金（１株につき10円）は、６月22日からお支払いいたしますので、同封の「期 末配当金領収証」によりお受け取りください。 ２．振込先をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先について」を、株式数比例 配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」 を同封いたしましたので、ご確認ください。 ３．同封の「配当金計算書」は、確定申告を行う際の添付書類としてご使用いただけます。株 式数比例配分方式を選択された株主様につきましては、お取引の証券会社にご確認くださ い。 事業報告書 2016年06月03日 09時32分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）
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