メタウォーター株式会社第43期定時株主総会決議ご通知

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メタウォーター㈱様決議
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平成28年６月21日
株
主
各
位
東京都千代田区神田須田町一丁目25番地
ＪＲ神田万世橋ビル
メタウォーター株式会社
代表取締役社長
中
村
靖
第43期定時株主総会決議ご通知
拝啓
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、平成28年６月21日開催の当社第43期定時株主総会において、下記のとおり報告及び決議されまし
たのでご通知申し上げます。
敬
具
記
報告事項
第43期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算
書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
決議事項
議
案
取締役10名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役に松木晴雄、木田友康、福島一郎、中村靖、
西尾晃、加藤明、坂部進、末啓一郎の８氏が再選され、新たに松村基史、相澤馨の
両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
以
上
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なお、本総会終了後に開催された取締役会により、次のとおり代表取締役会長、取締役副会長及び代表取
締役社長が選定され、それぞれ就任いたしました。当社の役員の陣容は、以下のとおりであります。
＜取締役及び監査役＞
＜執行役員＞
代表取締役会長
松木
晴雄
執行役員社長
中村
靖
取締役副会長
木田
友康
執行役員専務
福島
一郎
代表取締役社長
中村
靖
執行役員常務
西尾
晃
取締役
福島
一郎
執行役員常務
加藤
明
取締役
西尾
晃
執行役員常務
奥田
昇
取締役
加藤
明
執行役員
清水
誠
社外取締役
坂部
進
執行役員
酒井
雅史
社外取締役
松村
基史
執行役員
初又
繁
社外取締役
末
啓一郎
執行役員
中村
英二
社外取締役
相澤
馨
執行役員
山口
賢二
常勤監査役
伊藤
隆司
執行役員
藤井
泉智夫
常勤監査役
加藤
昌彦
執行役員
田畑
雅郎
社外監査役
植村
公彦
執行役員
高木
雅宏
社外監査役
瀧本
和男
執行役員
中川
雅幸

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