00_0771501202806.docx 本田技研工業㈱様 決議 2016/06/17 13:06:00印刷 1/8 (証券コード7267) 2016年６月16日 株 主 各 位 東京都港区南青山二丁目１番１号 本田技研工業株式会社 代表取締役社長 八 郷 隆 弘 第 92回 定 時 株 主 総 会 決 議 ご 通 知 拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。 さて、本日開催の当社第92回定時株主総会における報告および決議事項につきまして、下記 のとおりご通知申しあげます。 敬 具 記 報告事項 １. 第92期(2015年４月１日から2016年３月31日まで)の事業報告、連結計算書類お よび計算書類の内容報告の件 本件は、上記書類の内容を報告いたしました。 ２. 第92期(2015年４月１日から2016年３月31日まで)の会計監査人および監査役会 の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 ― 1 ― 00_0771501202806.docx 本田技研工業㈱様 決議 2016/06/17 13:06:00印刷 2/8 決議事項 第１号議案 剰余金の配当の件 本件は、原案のとおり可決され、期末配当金は１株につき22円と決定いたしま した。 第２号議案 取締役13名選任の件 本件は、原案のとおり取締役に 八郷 隆弘、松本 宜之、山根 庸史、竹内 弘 平、國井 秀子、伊東 孝紳、青山 真二、貝原 典也、五十嵐 雅行 の９名が再 選され、倉石 誠司、関口 孝、尾 元規、尾高 和浩 の４名が新たに選任さ れ、それぞれ就任いたしました。 第３号議案 監査役２名選任の件 本件は、原案のとおり監査役に 吉田 正弘 が新たに選任され、 渡 利秋 以 上 が再任され、それぞれ就任いたしました。 ― 2 ― 00_0771501202806.docx 本田技研工業㈱様 決議 2016/06/17 13:06:00印刷 3/8 本総会終結後開催の取締役会において、代表取締役および役付取締役が選定され、取締役の構 成はつぎのとおりとなりました。 代 表 取 締 役 社 長 社 長 執 行 役 員 八 郷 隆 弘 代 表 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員 倉 石 誠 司 リスクマネジメントオフィサー、コーポレートブランドオフィサー 取 締 役 専 務 執 行 役 員 松 本 宜 之 ㈱本田技術研究所代表取締役社長 社長執行役員、F1担当 取 締 役 専 務 執 行 役 員 山 根 庸 史 生産本部長 取 締 役 専 務 執 行 役 員 竹 内 弘 平 事業管理本部長、安全運転普及本部長 取 締 役 常 務 執 行 役 員 関 口 孝 四輪事業本部長、四輪事業本部営業戦略担当 取 締 役 國 井 取 締 役 尾 取 締 役 相 談 役 伊 取 執 行 取 執 行 取 執 行 取 執 行 締 秀 子 （社外取締役） 元 規 （社外取締役） 東 孝 紳 役 役 員 青 山 真 二 二輪事業本部長 役 役 員 貝 原 典 也 カスタマーファースト本部長、品質担当 役 役 員 尾 高 和 浩 管理本部長、コンプライアンスオフィサー 役 役 員 五十嵐 雅 行 汎用パワープロダクツ事業本部長 締 締 締 （注） （1） 取締役 國井秀子 および 尾 元規 は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。 （2） 当社は、國井秀子 および 尾 元規 を、東京証券取引所の規則に定める独立役員として指定し、同取引 所に届け出ております。 ― 3 ― 00_0771501202806.docx 本田技研工業㈱様 決議 2016/06/17 13:06:00印刷 4/8 また、本株主総会終了後開催の監査役会において、常勤の監査役が選定され、監査役の構成は つぎのとおりとなりました。 監 査 役（常 勤) 吉 田 正 弘 監 査 役（常 勤) 遠 藤 邦 夫 渡 利 秋 （社外監査役） 監 査 役 監 査 役 髙 浦 英 夫 （社外監査役） 監 査 役 田 村 真由美 （社外監査役） （注） （1） 監査役 渡利秋、髙浦英夫 および 田村真由美 は、会社法第２条第16号に定める社外監査役です。 （2） 当社は、 渡利秋、髙浦英夫 および 田村真由美 を、東京証券取引所の規則に定める独立役員として指 定し、同取引所に届け出ております。 以 ― 4 ― 上 00_0771501202806.docx 本田技研工業㈱様 決議 2016/06/17 13:06:00印刷 5/8 当社では、地域や現場での業務執行を強化し迅速かつ適切な経営判断を行うため、執行役員制 度を導入しております。本株主総会終了後の執行役員の構成はつぎのとおりです。 社 長 執 行 役 員 八 郷 隆 弘 副 社 長 執 行 役 員 倉 石 誠 司 リスクマネジメントオフィサー、コーポレートブランドオフィサー 専 務 執 行 役 員 松 本 宜 之 ㈱本田技術研究所代表取締役社長 社長執行役員、F1担当 専 務 執 行 役 員 神子柴 寿 昭 北米地域本部長、ホンダノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役社長､ アメリカンホンダモーターカンパニー・インコーポレーテッド取締役社長 専 務 執 行 役 員 山 根 庸 史 生産本部長 専 務 執 行 役 員 竹 内 弘 平 事業管理本部長、安全運転普及本部長 常 務 執 行 役 員 野 中 俊 彦 ホンダエンジニアリング㈱取締役社長 社長執行役員 常 務 執 行 役 員 関 口 孝 四輪事業本部長、四輪事業本部営業戦略担当 常 務 執 行 役 員 滝 澤 惣一郎 ホンダノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役上級副社長 常 務 執 行 役 員 藤 野 道 格 ホンダエアクラフトカンパニー・エル・エル・シー取締役社長 執 行 役 員 松 井 直 人 購買本部長 執 行 役 員 松 川 貢 IT本部長、生産本部生産企画統括部長 執 行 役 員 青 山 真 二 二輪事業本部長 執 行 役 員 貝 原 典 也 カスタマーファースト本部長、品質担当 執 行 役 員 鈴 木 哲 夫 二輪事業本部二輪DEB統括責任者 執 行 役 員 Issao Mizoguchi (イサオ・ミゾグチ) 南米本部長、ホンダサウスアメリカ・リミターダ取締役社長、 ホンダオートモーベイス・ド・ブラジル・リミターダ取締役社長、 モトホンダ・ダ・アマゾニア・リミターダ取締役社長 執 行 役 員 三 執 行 役 員 堀 部 敏 宏 ㈱本田技術研究所 取締役 専務執行役員 祐 輔 アフリカ・中東統括部長 ― 5 ― 00_0771501202806.docx 本田技研工業㈱様 決議 2016/06/17 13:06:00印刷 6/8 執 行 役 員 神 阪 知 己 ホンダノースアメリカ・インコーポレーテッド取締役副社長、 ホンダオブアメリカマニュファクチュアリング・インコーポレーテッド取締役社長 執 行 役 員 安 部 典 明 アジア・大洋州本部長、アジアホンダモーターカンパニー・リミテッド取締役社長 執 行 役 員 島 原 俊 幸 二輪事業本部二輪生産担当、二輪事業本部熊本製作所長、 汎用パワープロダクツ事業本部汎用生産担当 執 行 役 員 水 野 泰 秀 中国本部長、本田技研工業(中国)投資有限公司総経理、 本田技研科技(中国)有限公司総経理 執 行 役 員 尾 高 和 浩 管理本部長、コンプライアンスオフィサー 執 行 役 員 五十嵐 雅 行 汎用パワープロダクツ事業本部長 執 行 役 員 可 知 浩 幸 日本本部四輪生産統括部長 執 行 役 員 山 本 創 一 ホンダモーターヨーロッパ・ リミテッド取締役副社長、 ホンダオブザユー・ケー・マニュファクチュアリング・リミテッド取締役社長 執 行 役 員 井 上 勝 史 欧州地域本部長、ホンダモーターヨーロッパ・リミテッド取締役社長 執 行 役 員 寺 谷 公 良 日本本部長 執 行 役 員 鈴 木 麻 子 日本本部営業企画部長 以 ― 6 ― 上 00_0771501202806.docx 本田技研工業㈱様 決議 2016/06/17 13:06:00印刷 7/8 本株主総会の決議結果につきましては、本株主総会終了後、当社投資家情報ウェ ブサイト（http://www.honda.co.jp/investors/）に掲載させていただきます。 本株主総会の模様については、後日 (６月下旬以降)、インターネットでの動画配 信を予定しております。URLは、以下のとおりとなります。配信が開始された場合、 上記当社投資家情報ウェブサイトにてご案内いたします。 http://www.irwebcasting.com/20160616/2/index.html スマートフォンやタブレットなどの場合、アプリを使用して、 右のQRコードを読み取ってアクセスいただくことも可能です。 なお、一部ＱＲコードが読み込めない機種がございます。この 場合は、ご利用のスマートフォンやタブレットなどから直接上記 ＵＲＬをご入力いただき、アクセス願います。 （QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です｡） ― 7 ―
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