Protokoll Mitgliederversammlung 2016

01 Strategische Führung
OR Vorstand
Protokoll
Sitzungsname
Sitzung vom
Anwesend
2016
Mitgliederversammlung
11. Mai 2016/14.00h-15.20h
im Saal des St. Niklaus
39 Personen gemäss Anwesenheits-Liste, davon 33 Stimmberechtigte
Entschuldigt Burgergemeinde Oberönz
Einwohnergemeinde Rumendingen
Einwohnergemeinde Wynigen
Einwohnergemeinde Auswil
Herr Franz Haussener, Lyssach
Herr Hans-Rudolf Hess, Koppigen
Herr René Hess-Hahn, Koppigen
Herr Herbert Kämpfer, Kirchberg
Herr Peter Sommer, Wynigen
Gast
Leitung
Herr Thomas Stutz, BDO Revisionsstelle
Frau Ursula Kilchenmann
Protokoll
Herr Res Gygax
Frau Ursula Kilchenmann, Präsidentin des Vereins, begrüsst die Anwesenden und schlägt Frau
Anna Käthi Mühlemann aus Koppigen als Stimmenzählerin vor.
Beschluss:
Frau Anna Käthi Mühlemann wird einstimmig gewählt.
Zudem wird die Traktandenliste zur Diskussion gestellt. Unter Pt. 5, sind nicht die Mitgliederbeiträge für das Jahr 2016 zu genehmigen, sondern die für das Jahr 2017.
Beschluss:
Mit dieser Änderung wird die Traktandenliste einstimmig genehmigt.
1 Protokoll vom 06. Mai 2015
Beschluss:
Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und der Verfasserin verdankt.
2 Genehmigung der Jahresrechnung 2015 (Verein+Betrieb)
Die Rechnung des „Vereins“ konnte mit einem Aufwandüberschuss von CHF 64‘137.98 abgeschlossen werden. Das resultiert primär aus der Abschreibung von CHF 100‘000.00 auf dem alten Gebäude Mätteli.
Die Rechnung „Betrieb“ mit einer durchschnittlichen RAI-Einstufung von 6,9 (Budget 7,0) hat einen
Minderertrag von rund CHF 50‘000.00 zum Rechnungsjahr 2014.
Per 31.12.2015 konnten CHF 230‘000.00 für Rückstellungen in die Infrastruktur getätigt werden.
Auch wurden zusätzlich CHF 275‘705.90 abgeschrieben. Diese zusätzlichen Abschreibungen betreffen das Vorprojekt „Mätteli Neubau“ und die Fahrzeuge.
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OR Vorstand
Die Rechnung „Betrieb“ schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 63‘316.41 ab.
Betreffend Bilanz wurde erwähnt, dass bis Ende 2015 bereits total CHF 4‘247‘632.10 für den Neubau Mätteli aktiviert worden sind.
Nach Verbuchung des Verlustes von CHF -821.57 beträgt das Eigenkapital.
CHF 4‘449‘317.61.
Der Vorstand hat die Rechnung zuhanden der Mitgliederversammlung am 16. März 2016 genehmigt.
2.1 Bericht Kontrollstelle
Die Kontrollstelle BDO hat am 10.12.2015 die Vorrevision und am 13.+14.04.2016 die Schlussrevision durchgeführt. Sie empfiehlt, die vorliegenden Jahresrechnungen ohne Vorbehalt zu genehmigen.
Beschluss:
Die Jahresrechnung 2015 wird einstimmig genehmigt.
3 Entlastung Vorstand
Beschluss:
Dem Vorstand wird einstimmig die Entlastung erteilt.
4 Genehmigung Jahresberichte 2015
Die Jahresberichte wurden mit den Einladungen allen Teilnehmenden termingerecht zugestellt. Dieses Jahr wurde das Schwergewicht auf die Rechnungsdarstellung infolge der Gesetzesänderungen
in der Rechnungslegung gesetzt.
Beschluss:
Die Jahresberichte 2015 werden einstimmig genehmigt.
5 Mitgliederbeiträge 2017
Der Vorstand stellt den Antrag, die Mitgliederbeiträge 2017 unverändert zu belassen:
 für natürliche Personen
 für juristische Personen (Gemeinden, Körperschaften, Vereine etc.)
CHF 30.00
CHF 50.00
Beschluss:
Die Mitgliederbeiträge für 2017 werden einstimmig genehmigt.
6 Genehmigung Budget 2016
Frau Brudermann erklärt das Budget 2016. Wie schon bei der Rechnung, werden die Budgets Betrieb und Verein wiederum einzeln gezeigt, die Genehmigung umfasst aber das Gesamtbudget. Das
Budget 2016 wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF 88‘000.00 geplant.
Der Vorstand hat das Budget 2016 zuhanden der Mitgliederversammlung am 16. März 2016 genehmigt.
Beschluss:
Das Budget 2016 wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF 88‘000.00 einstimmig bewilligt.
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7 Informationen Bauprojekt „Mätteli“
Paul Schwaller informiert, dass der Neubau Mätteli bis jetzt im Zeitprogramm liegt. Auch dass die
Arbeit primär im Ausbau der Praxis vorangetrieben wird. Das Ziel von Dr. Zundel ist, die Praxis auf
den 01.01.2017 zu eröffnen. Da die Praxis zusätzliche Parkplätze benötigt (Behinderten Parkplätze), haben wir den Entschluss gefasst, das Mätteli auf den 30.09.2016 zum Abbruch freizugeben. Das bedingt, dass den jetzigen Bewohnern die Zügelte in ein Zimmer des Stöckli angeboten
werden kann. Den übrigen Mietern werden wir auf diesen Zeitpunkt kündigen.
Auf den 21.06.2016 sollten die letzten Betonarbeiten fertig sein, so dass ein Rohbaufest mit den
Handwerkern in Betracht gezogen werden kann. Der Anbau bei der Verwaltung ist schon bezogen.
7.1 Finanzierung
Auf 15.03.2016 wurde die Finanzierung von der UBS auf die CS übertragen. Der Grund sind die
besseren Konditionen über einen längeren Zeitabschnitt.
8 Wahlen
Im Vorstand stehen keine Neuwahlen an.
8.1 Wahl der Kontrollstelle
Die Präsidentin Ursula Kilchenmann schlägt der Mitgliederversammlung das vom Vorstand empfohlene Firma BDO AG als Revisionsstelle für das Jahr 2016 vor.
Beschluss:
Das Firma BDO AG aus Burgdorf wird von der Versammlung einstimmig für das Jahr 2016 als Revisionsstelle gewählt.
9 Informationen Präsident Vorstand
Paul Schwaller informiert, dass die Zusammenarbeit im Vorstand sehr gut ist. So konnten auch alle
Strategieziele, die bis 2017 definiert wurden, schon abgeschlossen werden oder befinden sich in
der Umsetzung.
Mit den internen Sitzungen mit der Heimleitung, die jeden Monat stattfinden und er als Präsident
eingeladen ist, sei der Vorstand immer über die laufenden Geschäfte vertraut und informiert.
Auch sei die Bereitstellung der Ressourcen für einen Stellenplan in der Pflege von +15% über dem
Richtstellenplan des Kantons dem Vorstand wichtig.
Im März ist hier im St. Niklaus auch der Wechsel der dedica Gruppe vom Verein in eine Genossenschaft vollzogen worden. Mit diesem Schritt erhofft sich die dedica, dass sie einfacher agieren kann
und dass sich zusätzliche Geschäftsfelder einfacher betreiben lassen (Informatik, Qualitätssicherung, Einkauf etc.).
Im Vorstand der dedica sind sowohl Personen aus der strategischen, wie auch aus der operativen
Seite vertreten.
10 Informationen der Heimleitung, Gesamtleiter
Res Gygax informiert über den Wechsel der Leitungspersonen in der Pflege/Betreuung und deren
Neubesetzung. Mit Marianne Rindlisbacher-Suter als Leitung Pflege/Betreuung und Herrn Simon
Schilt als Stellvertreter ist diese Lücke wieder geschlossen worden.
Auch sei die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, sei das in der Gründung eines gemeinsamen Wärmeverbundes mit dem Dienstbotenheim und der Friedau, oder im Zusammenwirken im
Verein AVERE sehr konstruktiv.
Als zusätzliches Projekt wird der ehemalige Waldspazierweg im Herbst 2016 mit dem Zivilschutz
wieder in Stand gestellt. So erhalten unsere Bewohnenden zusätzlichen Erholungsraum im Wald
mit einer herrlichen Aussicht auf Mittelland und Jura.
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OR Vorstand
Im Bereich Marketing sei die Initialisierung einer Hauszeitung gelungen. Gegenwärtig beschränken
wir uns auf zwei Ausgaben pro Jahr. Aber auch die Homepage erscheint in einem neuen Kleid. So
ist es jetzt auch möglich, diese auf dem Smartphone zu scrollen.
Informationen der Leitung Pflege/Betreuung
Marianne Rindlisbacher, PDL, orientiert über die Leitgedanken hier im St. Niklaus. So ist unser Bestreben, dem Leben nicht mehr Tage zu geben, sondern den Tagen mehr Leben.
Auch werden die neuen Mitarbeitenden namentlich vorgestellt. Als Wohngruppenleitungen auf der
WG 3 Frau E. Matthys und auf der WG B Herr R. Steffen. Auf 31.12.2015 ist auch unser langjähriger Seelsorger Pfarrer Martin Valser in den Ruhestand getreten. Sein Nachfolger ist Pfarrer Pius
Bichsel aus Seeberg.
Als neuen Hausarzt für Dr. Imhof und Dr. Angermeier ist Dr. Ramin Atefy aus Langenthal vom SRO
zu uns gestossen.
Als Schwerpunkte im 2016 werden zwei Projekte definiert. Zum Einen die Reorganisation der
Wohngruppen und zum Anderen die Zertifizierung in Palliativ Care.
11 Verschiedenes
Den Mitgliedern werden die jetzigen Vorstandsmitglieder mit Bild und Funktion gezeigt.
Frau Heidi Weiss, Präsidentin des Frauenkomitees, gibt uns einen Rückblick über die Aktivitäten
des Frauenkomitees und über die Zusammenarbeit mit dem St. Niklaus.
Frau Rosmarie Pulver, Heimbewohnerin im Mätteli bedankt sich beim Pflegepersonal und allen weiteren Personen, die ihr zuvorkommend und freundlich begegnen. Sie geniesse den Aufenthalt im
St. Niklaus sehr.
Die Präsidentin der Mitgliederversammlung, Frau Ursula Kilchenmann, dankt dem St. Niklaus und
dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit. Sie schliesst die Versammlung und wünscht gute Gespräche beim offerierten Imbiss.
Verein Regionales Wohn- und Pflegeheim St. Niklaus
Für das Protokoll
Sitzungsleitung
Res Gygax
Ursula Kilchenmann
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