BM37-programm_interne-und-reg-untersuchungen_30-08

Ort
Kongresshaus Zürich
Gotthardstrasse 5, 8002 Zürich
Gartensaal, Eingang Claridenstrasse 5
Leitung
Dr. Flavio Romerio, Zürich
Dr. Claudio Bazzani, Zürich
Unterlagen
Die Unterlagen werden an der
Veranstaltung abgegeben.
Kosten
CHF 430.– inkl. Sandwiches, Unterlagen,
und Pausenverpflegung
Anmeldeschluss
Montag, 15. August 2016
Anmeldung
per Internet: www.eiz.uzh.ch oder
per Fax mit anliegendem Talon beim
Sekretariat des Europa Instituts an der
Universität Zürich
Fax: +41 44 634 43 59
Bestätigte Anmeldungen können nicht
rückgängig gemacht werden.
Auskünfte
erteilt das Europa Institut an der Universität
Zürich, Hirschengraben 56, 8001 Zürich,
Tel. +41 44 634 48 91, [email protected]
Anmeldung
Seminar «3. Tagung zu internen und regulatorischen Untersuchungen»
Dienstag, 30. August 2016
RECHT BERATUNG WEITERBILDUNG
Name, Vorname*
Seminar
3. Tagung zu internen und regulatorischen
Untersuchungen
Titel, Funktion*
Büro, Firma, Behörde*
Strasse
PLZ, Ort
Telefon
Fax
E-Mail
Datum
Unterschrift
Bitte ankreuzen:
Mitarbeitende einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde
LL.M. Internationales Wirtschaftsrecht Teilnehmende 2016/18
Studierende (Kopie der Legi beilegen)
Mitglied ELSA (Studierende)
Mitglied ATILA
Assistierende
Anmeldung bitte per Internet: www.eiz.uzh.ch oder per Fax: +41 44 634 43 59
* Diese Angaben werden für die Herstellung der Liste der Teilnehmenden verwendet
Dienstag, 30. August 2016
12.15 – 17.30 Uhr
Kongresshaus, Zürich
Leitung: Dr. Flavio Romerio, Dr. Claudio Bazzani
Interne und regulatorische
Untersuchungen
Steuerstreit mit dem Ausland: Rück- und Ausblick
Die 3. Tagung zu internen und regulatorischen Untersuchungen bietet einen Rück- und Ausblick auf den Steuerstreit des Schweizer Finanzplatzes mit dem Ausland. Der Steuerstreit war
während der letzten Jahre ein prägendes Thema für den Finanzplatz und wird auch in Zukunft
eine Herausforderung für Finanzdienstleister bleiben.
Im ersten Teil des Seminars steht – nebst einer allgemeinen Auslegeordnung zum Steuerstreit
– das Vorgehen deutscher und französischer Behörden gegen Schweizer Banken und deren
Mitarbeitenden im Fokus. Erfahrene Praktiker informieren über die aktuelle Lage und bieten
einen Einblick in die Vorgehensweise der Behörden.
Der zweite Teil des Seminars widmet sich dem Steuerstreit mit den USA. Ein U.S.-Strafverteidiger
zeigt die Situation und Handlungsoptionen von Mitarbeitenden auf, die ins Fadenkreuz der
U.S.-Behörden geraten sind. Eine Vertreterin oder ein Vertreter des Staatssekretariats für internationale Finanzfragen beleuchtet die Sicht der Schweiz und Nanette L. Davis, Senior Litigation
Counsel der U.S. Department of Justice Tax Division, bietet einen Rück- und Ausblick auf die
internationale Strafverfolgung der USA bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung.
Die Referate richten sich an Juristen, Anwälte, Praktiker und Behörden, die sich mit dem
Steuerstreit und dessen Auswirkungen beschäftigen.
Die Teilnehmenden haben die Gelegenheit im Vorfeld und während des Seminars Fragen an die
Referenten zu stellen.
Referierende
> Dr. Claudio Bazzani, Rechtsanwalt, LL.M., Partner bei Homburger AG, Zürich
>Sean P. Casey, J.D., LL.M., Partner bei Kobre & Kim, New York
>Denis Chemla, LL.M., Partner bei Allen & Overy, Paris
> Nanette L. Davis, Senior Litigation Counsel, U.S. Department of Justice Tax Division,
Washington DC
> Dr. Karsten Randt, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und Strafrecht,
Partner bei Flick Gocke Schaumburg, Bonn / Zürich
> Dr. Flavio Romerio, Rechtsanwalt, LL.M., Partner bei Homburger AG, Zürich
> VertrerIn (N.N.) des Staatssekretariats für internationale Finanzfragen SIF, Bern
Programm
12.15 – 13.00 Uhr
Sandwiches
13.00 – 13.05 Uhr
Begrüssung und Einleitung
Flavio Romerio
13.05 – 13.20 Uhr
Auslegeordnung zum Steuerstreit mit dem Ausland
Claudio Bazzani
13.20 – 13.50 Uhr
Europa
Das Vorgehen der deutschen Behörden
Karsten Randt
13.50 – 14.20 Uhr
14.20 – 14.40 Uhr
The French Enforcement Activities
(Referat in englischer Sprache)
Denis Chemla
14.40 – 15.10 Uhr
Kaffeepause
15.10 – 15.30 Uhr
15.30 – 16.00 Uhr
USA
Thoughts on the Swiss Bank Cases
(Referat in englischer Sprache)
Flavio Romerio
16.00 – 16.30 Uhr
DOJ Investigations against Individual Bank Employees
(Referat in englischer Sprache)
Sean P. Casey
16.30 – 17.00 Uhr
The DOJ‘s Enforcement Activities
(Referat in englischer Sprache)
Nanette L. Davis
17.00 – 17.30 Uhr
Fragerunde / Diskussion
Fragerunde / Diskussion
The Swiss Perspective on the Bank Program
(Referat in englischer Sprache)
VerterterIn des SIF (N.N.)

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