"Ist Ihr Unternehmen gegen Geldwäsche gewappnet?"

Referenten
Veranstalter
Alexander Geschonneck
Partner, Audit, Leiter Forensic
KPMG, Berlin
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
RA Barbara Scheben
Partner, Audit, Forensic
KPMG, Frankfurt am Main
WP StB Verena Brandt
Partner, Audit, Governance & Assurance Services
KPMG, Düsseldorf
Bernd Michael Lindner
Partner, Financial Services
KPMG, München
www.kpmg.de
Ihre Ansprechpartnerin für fachliche Fragen
Barbara Scheben
KPMG, Frankfurt am Main
T 069 9587-3737
[email protected]
Ihre Ansprechpartnerin für organisatorische Fragen
Yvonne Ziemer-Popp
KPMG, Berlin
T 030 2068-2684
[email protected]
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Registrierung
Bitte registrieren Sie sich bis eine Woche vor der
jeweiligen Veranstaltung unter:
www.kpmg.de/Geldwaesche.html
oder senden Sie eine E-Mail an:
[email protected]
Nach Erreichen der Mindestteilnehmerzahl erhalten Sie
eine gesonderte Anmeldebestätigung.
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unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG International Cooperative („KPMG Intern a
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Nachgefragt
Ist Ihr Unternehmen gegen
Geldwäsche gewappnet?
Business Breakfast
Ist Ihr Unternehmen
gegen Geldwäsche gewappnet?
Programm*
Veranstaltungsinhalt
8.30 UhrBegrüßung und gemeinsames
Frühstück
Alexander Geschonneck
8.45 UhrAuswirkungen der 4. EU Geld
wäscherichtlinie auf Güterhändler
Barbara Scheben
Dienstag, 7. Juni 2016
in den Geschäftsräumen von KPMG
Tersteegenstraße 19–31
40474 Düsseldorf
Mittwoch, 8. Juni 2016
Courtyard by Marriott Hannover Maschsee
Arthur-Menge-Ufer 3
30169 Hannover
Donnerstag, 9. Juni 2016
in den Geschäftsräumen von KPMG
THE SQUAIRE
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
9.15 UhrUmsetzung des risikobasierten
Ansatzes – die Risikoanalyse
Verena Brandt
9.45 UhrIdentifizierungspflichten – Know
your Customer unlimited
Alexander Geschonneck
10.15 UhrErfahrungsbericht zur Geldwäsche
prävention aus der Bankenpraxis
Bernd Michael Lindner
10.45 Uhr
Diskussion
11.00 Uhr
Ende der Veranstaltung
Mittwoch, 22. Juni 2016
in den Geschäftsräumen von KPMG
Klingelhöferstraße 18
10785 Berlin
Dienstag, 28. Juni 2016
in den Geschäftsräumen von KPMG
Ganghoferstraße 29
80339 München
*Änderungen vorbehalten
Die 4. EU-Geldwäscherichtlinie bringt umfassende
Neuerungen mit sich. Darunter fallen die obligatorische
Risikoanalyse, die Verpflichtung zur Group Compliance,
die Herabsenkung der Bargeldgrenze und neue erweiterte
Sanktionen im Falle von Verstößen. Betraf dieses Thema
bislang eher Banken und Versicherungen, wird es nun
gerade für sogenannte „Güterhändler“, zu denen die
meisten Industrieunternehmen zählen, relevant.
Die Veranstaltung vermittelt einen Eindruck darüber, wie
das Thema Geldwäsche derzeit im Industriesektor behandelt wird, welche Anforderungen sich künftig ergeben und
wie diese in der Praxis umgesetzt werden können.

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