2016 年 5 月 25 日 株主の皆様へ 株式会社ツクイ 代表取締役社長 津久井 宏 第 48 期定時株主総会招集ご通知第 4 号議案に関する補足について 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、2016 年 6 月 28 日に開催を予定しております当社第 48 期定時株主総会の第 4 号議 案「監査等委員である取締役 5 名選任の件」の一部候補者につきまして、当社が対象議案を 提案するに至った理由について、下記のとおり補足させていただきます。 株主の皆様におかれましては、定時株主総会招集ご通知および本補足説明をご一読のう え、当該議案について、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 敬 具 記 1. 対象議案 第 4 号議案 監査等委員である取締役 5 名選任の件 2. 対象議案を提案するに至った背景 当社は、企業の持続的価値向上とコーポレート・ガバナンスの強化を目的として、2016 年 5 月 20 日開催の取締役会において、2016 年 6 月 28 日開催予定の当社第 48 期定時株 主総会で承認されることを条件として、監査等委員会設置会社に移行する方針を決議し ております。 3. 補足説明 監査等委員会設置会社へ移行後、宮直仁氏および山﨑泰彦氏（いずれも現社外取締役・ 独立役員）、小泉正明氏および鳥養雅夫氏（いずれも現社外監査役・独立役員）の 4 名の 独立した社外取締役に相澤進氏（現常勤監査役）を合わせた計 5 名で監査等委員会を組 織いたします。 当社は、企業の持続的価値向上とコーポレート・ガバナンスの強化のためには、独立 した視点と公認会計士・有識者・弁護士といった専門的観点から、経営判断の妥当性に ついて監査・監督が必要であると考えております。 社外取締役候補者のうち宮直仁氏および小泉正明氏は、過去に当社の会計監査人であ る有限責任 あずさ監査法人に籍を置いておりました。しかし、宮直仁氏につきましては、 一時期、当社の会計監査業務を担当していたものの、同監査法人退所後、当社の会計監 査業務には関わっておらず、本年 6 月で 8 年が経過しております。また小泉正明氏は、 当社の会計監査業務には関わっておらず、同監査法人退所後、本年 6 月で 12 年 8 ヵ月 を経過しております。上記により、当社といたしましては、両氏とも十分に独立性を有 していると判断しております。 以 上
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