株主各位第79回定時株主総会決議ご通知

(証券コード9716)
平成28年５月26日
株主各位
東京都港区台場二丁目３番４号
代表取締役社長榎
本
修
次
第79回定時株主総会決議ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第79回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告
ならびに決議されましたので、ご通知申しあげます。
敬　具
記
報告事項
決議事項
第１号議案
1.　第79期（平成27年３月１日から平成28年２月29日まで）事業報告、
連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査
結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果を報告
いたしました。
2.　第79期(平成27年３月１日から平成28年２月29日まで)計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
剰余金の処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
この結果、第79期の期末配当は１株当たり金30円と決定いたしました。
－1－
第２号議案
定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
この結果、当社取締役の任期は２年から１年に短縮されるとともに、取
締役の任期の調整に関する規定が削除されました。
また、平成27年５月21日開催の第78回定時株主総会において選任され
た取締役の任期については、従前の規定が適用されることを明確にするた
めに附則が設けられました。
変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）
旧　定　款
新　定　款
第4章取締役および取締役会
第4章取締役および取締役会
＜任　期＞
第21条取締役の任期は、選任後２年以内
に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時までとする。
2.　増員または補欠として選任された取締
役の任期は、在任取締役の任期の満了する
時までとする。（削除）
＜任　期＞
第21条取締役の任期は、選任後１年以内
に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時株主総会の終結の時までとする。
附則
第21条の規定にかかわらず、平成27年5月
21日開催の第78回定時株主総会において
選任された取締役の任期は、平成29年開催
の定時株主総会終結の時までとする。
なお、本附則は、当該期日経過後、これを
削除する。（新設）
第３号議案
取締役３名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
この結果、取締役に奥本清孝、大和田整および小宮悦子の各氏が新たに
選任され、それぞれ就任いたしました。
以　上
－2－
平成28年５月26日現在における当社の役員は、下記のとおりであります。
記
代表取締役会長
渡辺勝
常務執行役員
牧野秀一
代表取締役社長
榎本修次
常務執行役員
武田博宣
専務取締役
富永好信
執行役員
土井勇樹
常務取締役
増田武
執行役員
兼平慎
常務取締役
吉本清志
執行役員
佐藤正純
取
締
役
中川雅寛
執行役員
山崎昭彦
取
締
役
奥本清孝 (新任）
執行役員
富林健二
取
締
役
大和田
執行役員
酒井信二
取
締
役
坂場三男
執行役員
吉田勝彦
取
締
役
小宮悦子 (新任）
執行役員
杉本伸
常勤監査役
竹村孔一
執行役員
松尾浩一
監
査
役
渡辺裕泰
執行役員
曽我聖二
監
査
役
三和彦幸
執行役員
吉田隆之
整 (新任）
（注）取締役のうち坂場三男、小宮悦子の両氏は社外取締役であります。
また、監査役のうち渡辺裕泰、三和彦幸の両氏は社外監査役であります。
以　上
期末配当金のお支払いについて
第79期期末配当金は、１株当たり30円(税込)と決定されましたので、同封の「配当金領
収証」により、最寄りのゆうちょ銀行全国本支店および出張所ならびに郵便局(銀行代理業
者)において、払渡期間(平成28年５月27日から同年６月27日まで)内にお受け取り願いま
す。
なお、期末配当金の送金方法をご指定の方には、「配当金計算書」および「お振込先に
ついて」または「配当金のお受け取り方法について」を同封いたしておりますのでご確認
願います。
また、「配当金領収証」にて配当金をお受け取りの方にも、「配当金計算書」を同封し
ておりますので、配当金をお受け取り後の配当金額のご確認や確定申告をおこなう際の添
付資料としてご利用ください。
以　上
－3－

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