平成 28 年 5 月 17 日 各 位 神奈川県相模原市南区古淵二丁目 14 番 20 号 ブ ッ ク オ フ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 株 式 会 社 代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 松下 展千 （コード番号：3313 東証第一部） 問合せ先 取 締 役 執 行 役 員 堀 内 康 隆 042-769-1511 電話番号 監査役、補欠監査役の異動内定に関するお知らせ 当社は、平成 28 年 5 月 17 日開催の取締役会において、監査役及び補欠監査役の異動を内定いたし ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本異動については、平成 28 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会において正式に決定される 予定です。 記 1． 監査役の異動 （平成 28 年 6 月 25 日付） （１）新任監査役候補者 氏 名 新 旧 小堀 秀明 監査役（社外） － ※小堀秀明氏は、社外監査役候補者です。なお、同氏を監査役候補者とすることにつきましては、 監査役会の同意を得ております。 （2）退任予定監査役 明石 稔 （旧役職名 監査役（社外） 池田 正美 （旧役職名 監査役（社外） 2． 補欠監査役の異動 （平成 28 年 6 月 25 日付） （1）新任補欠監査役候補者 氏 名 新 旧 矢田 次男 補欠監査役（社外） － ※矢田次男氏は、補欠社外監査役候補者です。なお、同氏を補欠監査役候補者とすることにつき ましては、監査役会の同意を得ております。 3．新任監査役候補者の略歴 氏名 小堀 秀明 （こぼり ひであき） 生年月日 昭和 41 年 8 月 2 日生 略歴 平成元年 4 月 大日本印刷株式会社 入社 平成 19 年 3 月 同社 関連事業部シニアエキスパート 平成 22 年 9 月 株式会社インテリジェントウェイブ 監査役（現任） 平成 24 年 4 月 丸善株式会社（現丸善雄松堂株式会社）社外監査役 平成 25 年 4 月 丸善 CHI ホールディングス株式会社 社外監査役 平成 27 年 4 月 平成 28 年 4 月 大日本印刷株式会社 関連事業部長 同社 管理本部関連事業部長（現任） 4．新任補欠監査役候補者の略歴 氏名 矢田 次男 （やだ つぎお） 生年月日 昭和 23 年 7 月 22 日生 略歴 昭和 51 年 4 月 東京地方検察庁検事任官 その後、仙台、千葉、釧路、東京、大阪、東京の地方検察庁勤務 平成元年 8 月 東京地方検察庁特捜部検事退官 平成元年 9 月 弁護士登録（東京第一弁護士会）、矢田法律事務所開設 平成 7 年 5 月 のぞみ総合法律事務所（矢田法律事務所から名称変更） 代表パートナー弁護士（現任） 平成 19 年 3 月 サッポロホールディングス株式会社 補欠監査役（現任） 【ご参考】平成 28 年 6 月 25 日開催予定の当社第 25 回定時株主総会終了後の役員体制（予定） 取締役相談役 代表取締役社長 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 橋本 真由美 松下 展千 小金井 真吾 宮崎 洋平 堀内 康隆 帖佐 勇志 中野 捷夫 野林 徳行 佐藤 善孝 梅村 雄士 堤 佳史 千葉 雅之 田村 英明 内藤 亜雅沙 小堀 秀明 ※1 ※1 ※1 ※1 ※1 ※1 ※2 ※2 （重任） （重任） （新任） ※1. 中野捷夫氏、野林徳行氏、佐藤善孝氏、梅村雄士氏、堤佳史氏及び千葉雅之氏は、会社 法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 ※2．内藤亜雅沙氏及び小堀秀明氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 ※3．なお上記以外に、矢田次男氏が、会社法第 329 条第 3 項に定める補欠社外監査役となって おります。 以 上 本件に関するお問い合わせ先 経営企画部 高須 康夫 原 良太郎 電話：042-769-1511
© Copyright 2024 ExpyDoc
