平成２８年５月２０日 各 位 東京都千代田区大手町二丁目６番１号 信 越 化 学 工 業 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 森 俊 三 （コード番号４０６３） 問合せ先：広報部長 ＴＥＬ 足 立 幸 仁 ０３－３２４６－５０９１ 当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の非継続について 当社は、平成２０年６月２７日開催の第１３１回定時株主総会における株主の皆様のご承認を もって、現行の「当社株券等の大規模買付行為への対応方針」 （以下「本対応方針」といいます。） を導入し、その後、毎年の定時株主総会における株主の皆様のご承認をもって、本対応方針を継 続してまいりました。 本対応方針は、平成２８年６月２９日開催予定の第１３９回定時株主総会（以下「本定時株主 総会」といいます。 ）終結の時をもって有効期間が満了となります。 当社は、本日開催の取締役会において、本定時株主総会において、本対応方針の継続承認を求 めないことを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 当社は、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上を図るため、当社の財 務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下「基本方針」といいます。 ） を定めるとともに、基本方針に照らして、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確 保・向上に資さない者によって、当社の財務及び事業の方針が支配されることを防止するための 取組みとして本対応方針を継続してまいりました。 しかしながら、本対応方針導入時以降、経済情勢、市場の動向、当社株主構成を含め、当社を 取り巻く経営環境は大きく変化しております。当社は、このような当社を取り巻く現在の諸状況、 本対応方針が及ぼしうる影響等を慎重に検討した結果、本定時株主総会にて本対応方針の継続承 認を求めないことといたしました。 なお、当社は、引き続き、当社グループの企業価値向上に向けた取組みを進めるとともに、当 社株券等について大規模買付行為が行われた際には、積極的な情報収集及び情報提供に努め、株 主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、法令及び定款の許容する範囲内において、適切 な措置を講じてまいります。 以 上
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