平成 28 年 5 月 16 日 各 位 会 社 名 フ ジ ッ コ 株 式 会 社 代表者名 代表取締役社長 福井 正一 （コード番号 2908 東証１部） 〔問合せ先〕 専務取締役経営管理本部長 奥平 武則 電話 078-303-5921 監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を内定いたしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、役員の異動につきましては、平成 28 年 6 月 22 日開催予定の当社第 56 回定時株主総会およ び株主総会後の取締役会の承認を経て、正式に決定する予定です。 また、監査等委員会設置会社への移行については、本日付で「監査等委員会設置会社への移行およ び定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。 記 １．監査等委員である取締役以外の取締役の候補者 （平成 28 年 6 月 22 日開催予定の第 56 回定時株主総会に付議） 氏 名 新役職 旧役職 代表取締役社長 同左 専務取締役 同左 常務取締役 同左 常務取締役 同左 萩原 郁夫 取締役 同左 取締役 同左 取締役 同左 取締役 同左 取締役 同左 社外取締役 同左 ふくい まさかず おくひら たけのり むねかた とよき かご たに かずのり はぎわら いくお やまだ かつ しげ いしだ よし たか 福井 正一 奥平 武則 宗形 豊喜 籠谷 一徳 山田 勝重 石田 吉隆 かわち 河内 きたじま しげる 茂 みきや 北島 幹也 わたなべ しょうたろう 渡邉 正太郎 （注 1）渡邉 正太郎氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 1 ２．監査等委員である取締役の候補者 （平成 28 年 6 月 22 日開催予定の第 56 回定時株主総会に付議） 氏 名 やま さき あきふみ 山﨑 章史 いしだ あきら ひきの たかし 石田 曳野 昭 孝 新役職 旧役職 取締役 監査等委員 取締役 社外取締役 監査等委員 社外監査役 社外取締役 監査等委員 （新任） （注 1） 石田 昭氏と曳野 孝氏は、 会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 ３．退任予定取締役 （平成 28 年 6 月 22 日開催予定の第 56 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定） 氏 名 くわな 現役職 よしえ 取締役 桑名 好恵 いしごうおか 石郷岡 や もり たかし 非常勤取締役 隆 ゆきお 社外取締役 家森 幸男 ４．退任予定監査役 （平成 28 年 6 月 22 日開催予定の第 56 回定時株主総会の終結の時をもって退任予定） 氏 名 いけだ よし ひろ おざき ひろゆき 現役職 常勤監査役 池田 善弘 社外監査役 尾崎 弘之 ５．新任候補者の略歴 曳野 孝の略歴 生年月日 平成 4 年 9 月 平成 10 年 4 月 平成 27 年 8 月 平成 28 年 4 月 昭和 25 年 10 月 18 日 略 歴 ハーバード・ビジネス・スクール経営部門主任研究員 京都大学大学院経済学研究科 経済学部助教授 コッチ大学管理科学 経済学部併任教授（現任） 京都大学経営管理大学院客員教授（現任） 以 上 2
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