平成２８年５月１０日 各 位 会 社 名 代表者名 美 津 濃 式 会 社 代表取締役社長 水 野 明 人 コード番号 ８０２２ 問合せ先 株 東証 第一部 専務取締役 福 本 大 介 （TEL 06－6614－8465） 役員の異動及び執行体制に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり役員の異動について内定いたしまし たのでお知らせいたします。なお、本件は、平成２８年６月２３日開催予定の第 103 回定時 株主総会、及びその後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。 また、当社は、経営監督と業務執行の責任領域を明確にし、意思決定の迅速化を図ること を目的として執行役員制度を導入いたしますので、あわせて定時総会後の執行体制について お知らせいたします。執行役員の決定につきましても、正式には定時総会後の取締役会にお いてとなります。 １． 取締役候補者 当社は、定時株主総会における「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査 等委員会設置会社に移行いたします。したがいまして、取締役（監査等委員である取締 役を除く）及び監査等委員である取締役を区別し候補者としております。 （１）取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者 氏 みず 水 か 加 やま 山 ふく 福 こ 小 の 野 とう 藤 もと 本 もと 本 ばし 橋 名 あき と 現役職 新役職 明 人 代表取締役社長 代表取締役社長 まさ はる 代 表 取 締 役 代 表 取 締 役 専 務 取 締 役 専 務 執 行 役 員 昌 むつ 睦 だい 大 こう 鴻 治 ろう 朗 すけ 専 務 取 締 役 介 専 務 取 締 役 ぞう 取 三 締 （社 役 外） 取 締 役 専 務 執 行 役 員 取 締 役 専 務 執 行 役 員 取 （社 締 役 外） （注）小橋鴻三氏については、独立役員として引き続き東京証券取引所に届け出る予定です。 1 （２）監査等委員である取締役候補者 氏 はま 名 だ 浜 やす 田 つつ 現役職 い 筒 豊 ぞえ 山 宏 ゆたか 井 やま ひろ 康 しゅん 添 さく 俊 作 新役職 常 勤 監 査 役 取締役 監査等委員 監 取締役 監査等委員 査 （社 取 役 外） 締 （社 役 （社 取締役 外） 外） 監査等委員 （社 外） （注）筒井豊氏及び山添俊作氏については、独立役員として引き続き東京証券取引所に届け出る 予定です。 （３）補欠の監査等委員である取締役候補者 い 伊 氏 名 とう よし 藤 あき 嘉 章 現役職 新役職 補欠監査役 補欠の監査等委員で （社 ある取締役（社 外） 外） （注）監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠く場合に備えて、補欠の監査等委員である 取締役を予選するものです。 ２． 退任予定 取締役及び監査役 氏 現役職 新役職 常務取締役 常務執行役員 毅 取 締 役 常務執行役員 ロバート スティーブン プッチーニ 取 締 役 執 行 役 員 取 締 役 執 行 役 員 取 締 役 執 行 役 員 取 締 役 顧 問 取 締 役 顧 問 常勤監査役 顧 問 つる おか 鶴 岡 しち じょう 七 ひ 樋 やま 山 みず 水 ふく 福 まつ 松 てら 寺 ひで 秀 ぐち なか 中 の 野 い 井 した 下 ざわ 澤 き 樹 たけし 條 口 名 りょう 良 えい 英 ひで じ 司 じ 二 と 英 人 よし ひろ 祥 しん 真 博 や 也 監 ゆたか 豊 査 役 （社 外） 2 ― ３． 定時総会後の執行体制 みず 代表取締役社長 の あき 水 野 か とう やま もと ふく もと つる おか しち じょう 代表取締役 専務執行役員 加 取 締 役 専務執行役員 山 取 締 役 専務執行役員 福 藤 と 明 人 まさ はる むつ ろう だい すけ 昌 本 治 睦 本 朗 大 介 ひで き 常務執行役員 鶴 常務執行役員 七 執 行 役 員 ロバート スティーブン プッチーニ 執 行 役 員 樋 執 行 役 員 山 執 行 役 員 久 保 田 岡 ぐち やま なか 毅 りょう 口 良 えい 中 ぼ 樹 たけし 條 ひ く 秀 英 た のり じ 司 じ 二 ひと 憲 史 ４． 異動予定日 平成２８年６月２３日 以 3 上
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