監査委員会の責務を改正する件

制定案 16-91
監査委員会の責務を改正する件
提案者：
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RI 理事会
国際ロータリー細則を次のように改正する（『手続要覧』第 190 ページ）。
第 16 条委員会
16.110. 監査委員会
理事会は、7 名から成る監査委員会を任命するものとし、各委員は独立した立場にあり、
財務の知識を有する者とする。委員会委員には、毎年理事会によって任命される 3 名
2 名の現職の理事会メンバーと、毎年管理委員会によって任命される 2 名 1 名の現職
のロータリー財団管理委員を含めるものとする。さらに同委員会には、理事会によって
任命される 2 名 4 名の委員を含めるものとする。これらの委員は、理事会のメンバーで
もロータリー財団管理委員でもないものとし、3 年ごとに 1 名ずつ任命され、6 年任期を
1 期務めるものとする。監査委員会は、必要に応じて、RI とロータリー財団の財務報告、
外部監査、内部管理システム、内部監査、その他の関連事項について審査し、理事会
に報告するものとする。委員会は、会長、RI 理事会、または委員会委員長が決定する
時と場所において、通知後、年に 3 回まで会合を開くものとする。また、会長あるいは委
員会委員長が必要とみなした場合には、会長または委員会委員長が決定する時と場所
において、通知後、その年に追加の会合を開くものとする。運営審査委員会委員長また
は同委員長が指名した人物が、委員会への連絡担当者を務めるものとする。本委員会
は、理事会と管理委員会の顧問という役割だけを果たすものであり、理事会と管理委員
会の定める本節の規定と矛盾しない職務権限の下に任務を遂行するものとする。
16.110.節に関する暫定規定
2016 年 7 月 1 日より、理事でも管理委員でもない委員が、2017 年 7 月 1 日から 1 名加
わって 6 年任期を務め、2018 年 7 月 1 日からさらに 1 名加わって 6 年任期を務めもの
とする。
（本文終わり）
趣旨および影響
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本立法案は、RI 細則により定められた監査委員会の委員構成を改正しようとするもので
ある。本制定案が承認された場合、理事でも管理委員でもない委員の数が、2 名から 4
名に増える。理事でも管理委員でもない委員が 6 年任期を務め、交代する委員が毎年
2 名までとなることで、翌年度への本委員会の継続性が向上するだけでなく、特別な知
識やスキルのある人が委員となれる機会が増える。責務の変更による委員会経費の増
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加を抑えるため、本提案には、理事である委員の数を 3 名から 2 名に、管理委員である
委員の数を 2 名から 1 名に減らすことも含まれている。
財務上の影響
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本制定案が採択された場合、RI ならびにロータリー財団の経費が減少する可能性があ
る。監査委員会において理事でも管理委員でもない委員の数が 2 名から 4 名となり、そ
れらの委員がエコノミークラスを利用すれば、航空料金を 24,000 米ドル削減できる可能
性がある。
得票数
賛成_____票
反対_____票
結果
 採択
 修正して採択
 理事会に付託
 否決
メモ
236
 審議保留
 撤回

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