平成 28 年 4 月 27 日 各位 会社名 株式会社寺岡製作所 代表者名 代表取締役社長 寺岡 敬之郎 (コード番号 4987 東証第二部) 問合せ先 常務取締役管理本部長 内籐 雅和 (電話 03-3491-0459) 支配株主等に関する事項について 当社のその他の関係会社である伊藤忠商事株式会社について、支配株主等に関する事項は以下の とおりとなりますのでお知らせいたします。 1.親会社、支配株主(親会社を除く。)その他の関係会社の商号等 名称 属性 伊 藤 忠 商 事 その他の 株式会社 関係会社 議決権所有割合(%) 直接所有分 合算対象分 計 25.3 ― 25.3 (平成 28 年 3 月 31 日現在) 発行する株券が上場され ている金融商品取引所等 株式会社東京証券取引所市場第一部 2.親会社等の企業グループにおける上場企業の位置付けその他の上場企業と親会社等との関係 伊藤忠商事株式会社は、当社の議決権の 25.3%を所有する筆頭株主であり、その他の関係会社 に該当します。同社及び当社は、原材料等の購買取引を通じ、永きに亘り築き上げた信頼関係を 基に、平成 24 年 3 月 2 日付で包括的な資本・業務提携契約を締結しております。 当社は、取締役 7 名の内 2 名(専務取締役 1 名、社外取締役 1 名)を、また出向者 2 名(海外 営業部及び東京支店にそれぞれ 1 名)を同社より受け入れております。 当社は、原材料の仕入れの他、営業活動等において上記役員を通じて適切な意見並びに助言を 同社より得ておりますが、当社の事業活動における同社からの制約はない他、経営方針等の重要 事項は、取締役会において十分に討議した上で、当社の責任のもとに意思決定を行い業務執行し ており、一定の独立性が確保されているものと認識しております。 3.支配株主等との取引に関する事項 (平成 27 年 4 月 1 日~平成 28 年 3 月 31 日) 種類 会社等 の名称 所在地 資本金 (百万円) 事業の 内容 議決権等の 被所有割合 (%) 関連内容 取引の 内容 その他の 関係会社 伊藤忠 商事㈱ 東京都 港区 253,448 総合商社 直接 25.3 製品の仕入 役員の兼任 材料の仕入 取引金額 (百万円) 825 科目 期末残高 (百万円) 買掛金 301 4.支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は上述のとおり、一定の独立性を確保しており、伊藤忠商事株式会社との原材料の調達等 の取引条件については、公正な市場価格を勘案した一般的な取引条件に基づき適切なものとなっ ており、支配株主を利する、あるいは当社ひいては少数株主に不利益をもたらす取引はないもの と認識しております。 以 上
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