平成 28 年４月 25 日 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 日 東 工 業 株 式 会 社 取締役社長 佐々木 拓郎 (コード 6651 東証･名証第１部) 広 報 室 長 蔵 辰 紀 (ＴＥＬ．0561‐64-0112) 監査等委員会設置会社への移行および役員等の人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年６月 29 日開催予定の当社第 68 回定時株主総 会（以下、 「本定時株主総会」といいます。）で承認されることを条件として、監査役会設置会社 から監査等委員会設置会社に移行することを決議いたしました。また、これに伴い、本定時株主 総会に付議する取締役候補者および本定時株主総会後の役員等の人事についても内定いたしまし たので、下記のとおりお知らせいたします。 記 １．監査等委員会設置会社への移行 （1）移行の目的 取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役 会の監督機能を強化し、透明性の高い経営を実現することでコーポレート・ガバナンス体制 の更なる充実を図るものです。 （2）移行の時期 本定時株主総会において、移行に必要となる定款変更等についてご承認いただき、監査等委 員会設置会社に移行する予定です。 （3）その他 定款変更等の内容につきましては、決定次第お知らせいたします。 ２．監査等委員会設置会社移行後の役員人事 本定時株主総会において、各取締役選任議案についてご承認いただくことを前提に、以下の とおり、監査等委員会設置会社移行後の役員等の人事を内定いたしました。 （1）監査等委員である取締役以外の取締役の候補者 氏名 か とう 新役職 代表取締役会長 と きお 加藤 時夫 さ さ き ＣＥＯ 代表取締役社長 たくろう 佐々木 拓郎 ＣＯＯ 常務取締役 く ろの 黒野 とおる 海外本部長、開発本部・海外本 透 部・テクニカルセンター担当 こ いで 常務取締役 ゆき ひろ 小出 行宏 おちあい 営業本部・新規事業企画室担当 も とお 落合 基男 現役職 同左 同左 常務取締役 海外本部長、海外本部担当 同左 取締役 取締役 生産本部・品質保証室・環境施 開発本部・テクニカルセン 設室担当 ター担当 取締役 なかじま 経営管理本部長、経営管理本 まさひろ 中嶋 正博 部・経営企画室・内部統制室・ 同左 情報システム部担当 （2）監査等委員である取締役の候補者 氏名 さ かた 坂田 にのみや 新役職 取締役 おさむ 修 監査等委員 社外取締役 のり ね 二宮 徳根 しんかい 監査等委員 社外取締役 ゆ うじ 新海 雄二 い わさ 監査等委員 社外取締役 ひでふみ 岩佐 英史 監査等委員 （3）退任予定取締役 専務取締役 生産本部・品質保証室・環境施設室担当 まつした たかゆき あいざわ たしゅん は らだ みのる 松下 隆行（当社顧問に就任予定） （4）退任予定監査役 社外監査役 鮎澤 多俊（当社顧問に就任予定） 社外監査役 原田 稔 （当社技監に就任予定） 現役職 常勤監査役 社外取締役 社外監査役 顧問 （5）執行役員の異動（平成 28 年６月 29 日付） 氏名 い いだ 新役職 ひ でと 飯田 英人 おおぐち とも ひろ 大口 知弘 さ いだ まさかず 斉田 正一 おおたけ ゆきみつ 大竹 幸光 もり み て つお 森見 哲夫 ひ び の とおる 日比野 徹 現役職 執行役員 執行役員 生産本部長 生産本部副本部長 執行役員 営業本部長 執行役員 開発本部長 同左 同左 執行役員 執行役員 品質保証室長 生産本部長 執行役員 執行役員 経営管理本部経理部担当 営業本部副本部長 執行役員 情報システム部長 同左 退任予定執行役員 執行役員 品質保証室長 ふ じい としゆき 藤井 俊之 以 上
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