証券コード9681 平成28年4月27日 株 主 各 位 東 京 都 文 京 区 後 楽 1 丁 目 3 番 6 1号 株式会社 東京ドーム 代表取締役 社 長 長 岡 勤 第106回定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、本日開催の当社第106回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決 議されましたのでご通知申し上げます。 敬 具 記 報 告 事 項 1. 第106期 平成27年2月1日から 平成28年1月31日まで 事業報告の内容、連結計算書類の内容なら びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果 を報告いたしました。 2. 第106期 平成27年2月1日から 平成28年1月31日まで 計算書類の内容報告の件 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。 決議事項 第1号議案 第2号議案 第3号議案 剰余金の処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、第106期の期末配当金は1株につ き6円と決定いたしました。 株式併合の件 本件は、原案どおり承認可決され、平成28年8月1日を効力発生日と して当社普通株式2株を1株に併合することと決定いたしました。 定款の一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。変更内容は次のとおりで あります。 （1）発行可能株式総数を396,000,000株から198,000,000株に変更。 （2）単元株式数を1,000株から100株に変更。 第4号議案 第5号議案 （3）業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間に おいても責任限定契約を締結することができる旨に変更。 （4）前回の変更時における改訂漏れについて変更。 取締役10名選任の件 本件は、原案どおり久代信次、野村龍介、長岡 勤、山住昭宏、谷 口好幸、秋山智史、森 信博、井上義久の8氏が再選され、新たに西勝 昭、小田切吉隆の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 監査役2名選任の件 本件は、原案どおり田中雅昭氏が再選され、新たに田中 毅氏が選 任され、それぞれ就任いたしました。 本株主総会終了後開催の取締役会の決議により、次のとおり代表取締役 が選定され、それぞれ就任いたしました。 代表取締役会長 久代信次 代表取締役社長 長岡 勤 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 期末配当金のお支払いについて 第106期期末配当金は、送付の「配当金領収証」により、払渡しの期間（平成28年4月 28日〔木〕から平成28年5月31日〔火〕 ）内に、ゆうちょ銀行本支店及び出張所ならび に郵便局にてお受け取りください。 なお、期末配当金の送金方法をご指定の方には、｢配当金計算書」及び「お振込先に ついて」または「配当金のお受け取り方法について」を送付いたしておりますのでご 確認願います。 なお、｢配当金領収証」にて配当金をお受け取りの方にも、｢配当金計算書」を送付 しておりますので、配当金お受け取り後の配当金額のご確認や確定申告を行う際の添 付資料としてご利用ください。 以 上
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