Looser Holding AG – 11. ordentliche Generalversammlung

Looser Holding AG –
11. ordentliche Generalversammlung
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11. ordentliche Generalversammlung
Ablauf
Teil I
Bericht des Verwaltungsratspräsidenten
Dr. Rudolf Huber
Geschäftsbereich
Industriedienstleistungen
Philippe Baur
Teil II
Formeller Teil
Dr. Rudolf Huber
Teil III
Apéro riche
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alle
Bericht des Verwaltungsratspräsidenten
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Das Geschäftsjahr 2015 im Überblick
 Wechsel zu Swiss GAAP FER rückwirkend auf das Geschäftsjahr 2014
 Umsatzrückgang um 10.5% – währungs- und devestitionsbereinigt um 2.1%
 EBITDA CHF 64.4 Mio. und EBITDA-Marge 14.8% deutlich über Vorjahr
(dank Verkauf Single Gruppe)
 Konzerngewinn mit CHF 23.7 Mio. dadurch ebenfalls deutlich über Vorjahr
 Höhere Investitionen von rund CHF 22 Millionen (Vorjahr: CHF 21 Millionen)
 Nettoverschuldung auf CHF 85.3 Mio. stark reduziert (Vorjahr: CHF 119.7 Mio.)
 Antrag auf erhöhte Gesamtausschüttung von CHF 2.00 je Namenaktie
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Geschäftsbereiche im Überblick
Looser Gruppe
Segment Beschichtungen
Umsatz CHF 436.4 Mio. (-10.5%)
-2.1% FX- und devestitionsbereinigt
Segment Industriedienstleistungen
Umsatz -16.3% auf CHF 139.6 Mio.,
währungsbereinigt -14.3%
Umsatz -5.3% auf CHF 56.0 Mio.,
währungsbereinigt -4.3%
EBITDA CHF 7.1 Mio. (5.1%)
EBITDA CHF 15.3 Mio. (27.4%)
Segment Türen
Segment Temperierung
(11 Monate)
Umsatz -5.9% auf CHF 215.1 Mio.,
währungsbereinigt +7.2%
Umsatz -21.3% auf CHF 29.8 Mio.,
währungsbereinigt -3.4%
EBITDA CHF 25.0 Mio. (11.6%)
EBITDA CHF 2.0 Mio. (6.9%)
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Geschäftsbereich Beschichtungen
Umsatzanteil nach Region
Feyco Treffert
Holzlacke
58%
 Parkett- und
Laminatindustrie
24%
 Holzwerkstoffe und Möbel
7%
17%
 Türen
Schekolin Gruppe
Verpackungslacke
20%
 Nahrungsmittelund Getränkeindustrie
 Kosmetik
30%
22%
 Pharma
Deutschland
Industrielack Gruppe
Antihaftlacke
22%
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 Kochgeräte (Pfannen
und Backformen)
 Technische Applikationen
Schweiz/Fürstentum Liechtenstein
Übriges Europa
Asien
Übrige Länder
Geschäftsbereich Beschichtungen
 Starker Schweizer Franken und deutliche Abschwächung der Nachfrage in
China drückten auf Umsatz und Ergebnis
 Fertigungsstandorte Schweiz am Standort in Bendern (FL) konzentriert;
Synergien noch nicht erreicht
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Geschäftsjahr:
2015
2014
Umsatz:
CHF 139.6 Mio.
CHF 166.7 Mio.
EBITDA:
CHF 7.1 Mio.
CHF 16.1 Mio.
EBITDA-Marge:
5.1 Prozent
9.7 Prozent
Geschäftsbereich Industriedienstleistungen
 Bauindustrie und Bauzulieferindustrie
 Öffentliche Hand
 Industrie und Gewerbe
 Event Services
 Bauindustrie
Baukrane
 Renovation
27%
Maschinen,
Geräte und
Übriges
14%
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 Bauindustrie und Bauzulieferindustrie
Vermietung und Verkauf
Mobile
Raumsysteme
und
Event Services
59%
Geschäftsbereich Industriedienstleistungen
 EBITDA-Marge leicht gesteigert
 Erhöhter Preisdruck (Euro-Effekt) aus dem Ausland spürbar
 Stabile Verteilung Miete und Handel
 Strategische Projekte auf den Weg gebracht
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Geschäftsjahr:
2015
2014
Umsatz:
CHF 56.0 Mio.
CHF 59.2 Mio.
EBITDA:
CHF 15.3 Mio.
CHF 16.0 Mio.
EBITDA-Marge:
27.4 Prozent
27.1 Prozent
Geschäftsbereich Türen
Innentürenmarkt
 Wohnbau (Neubau, Renovation)
 Nichtwohnbau (Neubau, Renovation)
Umsatzanteil nach Region
Prüm
50%
Garant
34%
16%
Türen und Zargen
5%
79%
Polen
Deutschland
Invado
16%
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Übriges Europa
Geschäftsbereich Türen
 Umsatzwachstum und höherer EBITDA
 Weitere Synergien mit Invado umgesetzt
 Marktanteile in Deutschland und Polen konsolidiert
 Zukunftsperspektiven erfreulich
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Geschäftsjahr:
2015
2014
Umsatz:
CHF 215.1 Mio.
CHF 228.5 Mio.
EBITDA:
CHF 25.0 Mio.
CHF 25.7 Mio.
EBITDA-Marge:
11.6 Prozent
11.3 Prozent
Umstellung auf Swiss GAAP FER
Auswirkungen
in Mio. CHF
2014
IFRS
FER
EBITDA
55.7
52.8
EBIT
30.5
21.6
Konzerngewinn
14.7
8.6
31.12.2014
1.1.2014
600
600
531.9
521.2
500
500
449.3
433.2
400
Bilanzsumme
300
300
Eigenkapital
215.5
217.9
200
0
IFRS
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EK-Quote
31.7%
100
EK-Quote
40.5%
142.6
FER
100
0
144.5
EK-Quote
41.8%
200
IFRS
EK-Quote
33.3%
400
FER
Finanzielle Eckdaten 2015
Umsatzentwicklung
-10.5% auf CHF 436.4 Mio.; (Vorjahr: CHF 487.4 Mio.);
-2.1% währungs- und devestitionsbereinigt
EBITDA / EBITDA-Marge
CHF 64.4 Mio./14.8% (Vorjahr: CHF 52.8 Mio. / 10.8%)
EBIT
CHF 35.9 Mio./8.2% (Vorjahr: CHF 21.6 Mio. / 4.4%)
Konzerngewinn
CHF 23.7 Mio. (Vorjahr: CHF 8.6 Mio.)
Cashflow operativ
CHF 38.0 Mio. (Vorjahr: CHF 41.5 Mio.)
Nettoverschuldung
Reduktion um CHF 34.4 Mio. auf CHF 85.3 Mio.
Eigenkapital /
Eigenkapitalquote
CHF 153.5 Mio. / 38.5% (per 31.12.2014: 33.3%)
Gearing 0.56 (per 31.12.2014: 0.83)
Gewinn pro Aktie /
Gewinn pro Aktie CHF 6.22 (Vorjahr: CHF 2.27)
Ausschüttung CHF 2.00 (Vorjahr: CHF 1.80)
Ausschüttung
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Looser Gruppe
Looser Gruppe – Fazit 2015
Fokussierungsschritt durch Verkauf Segment Temperierung umgesetzt
Umsatz- und operative Ergebnisentwicklung gesamthaft unter den Erwartungen
Höherer Konzerngewinn dank Verkaufserlös Single / Erhöhte Ausschüttung
Umsatz- und Ergebniswachstum Türen (in lokaler Währung);
Industriedienstleistungen mit Steigerung der operativen Marge


x
Beschichtungen unter den Erwartungen
-
Fertigung am Standort Bendern (FL) konzentriert; Synergien noch nicht erreicht;
Task Force an der Arbeit
x
Projekt Engpassbeseitigung Segment Türen in Umsetzung; erste positive
Auswirkungen im Q4/2015 sichtbar

Reduktion der Nettoverschuldung (Verkauf Segment Temperierung /
NUV-Entwicklung)

 erreicht
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X mittel
- nicht erreicht
Looser Gruppe – Ausblick 2016
Aussichten:
 Generelle Konjunkturaussichten für die Schweiz (Bauindustrie)
sowie für den Schweizer Export durchwachsen

Das Umfeld in China (Konjunktur) bleibt schwierig; Wegfall des Segments
Temperierung (im Jahr 2015 für 11 Monate enthalten)

Dagegen stehen Umsatzchancen durch gute Marktentwicklung
Deutschland (Türensegment) und verbesserte Marktbearbeitung in
allen Segmenten

Positive Ergebniserwartungen durch Umsatz- und Effizienzsteigerungen
und Basiseffekte aus Zusatzkosten im Jahr 2015
Erwartungen Looser Gruppe für das Gesamtjahr 2016:
Operativ rechnen wir für das Gesamtjahr 2016 akquisitions- und währungsbereinigt mit
einem positiven Umsatzwachstum und einer Steigerung der EBITDA-Marge.
Gleichzeitig überprüfen wir unsere Strategie.
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Geschäftsbereich Industriedienstleistungen
Philippe Baur, Geschäftsführer Condecta Gruppe
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Condecta
Generalversammlung Looser Holding AG
21. April 2016
Philippe Baur, CEO Condecta
Ein Unternehmen der Looser Gruppe
www.condecta.ch
AGENDA
1
2
Vorstellung Philippe Baur
Condecta Gruppe



Krane & Bau
Raumsysteme
Event Services
Ausblick – strategische Projekte
3




Neuer Standort Mittelland
Gewässerschutz Bau
Ausbau Verkauf
Warum Condecta?
Ein Unternehmen der Looser Gruppe
18
VORSTELLUNG
PHILIPPE BAUR

Seit April 2015 bei Condecta AG

Meyer Burger
- Divisionsleiter
- Geschäftsführer

Hilti
- Vertriebsleiter in Argentinien und den USA
- Vertrieb und Marketing Schweiz

Ausbildung
- Lic.rer.pol Universität Bern
- Executive MBA, IE Business School Madrid

Verheiratet, 2 Kinder
Ein Unternehmen der Looser Gruppe
19
AGENDA
1
Vorstellung Philippe Baur
Condecta Gruppe
2



Krane & Bau
Raumsysteme
Event Services
Ausblick – strategische Projekte
3




Neuer Standort Mittelland
Gewässerschutz Bau
Ausbau Verkauf
Warum Condecta?
Ein Unternehmen der Looser Gruppe
20
150 Mitarbeitende
Condecta – seit 1959 in Winterthur
Märkte: Schweiz, Deutschland, Italien,
Österreich
Ein Unternehmen der Looser Gruppe
Geschäftsjahr 2015:
Umsatz CHF 56 Mio.
EBIT in % des Nettoumsatzes 14.9 %
21
Krane / Bau
Alles aus einer Hand
www.condecta.ch
264 Mietkrane
37 Obendreher, 227 Untendreher
Ein Unternehmen der Looser Gruppe
Ein Team von Kran-Spezialisten
(Monteure, Experten, Chauffeure)
23
1500 Kranmontagen / Kranumsetzungen 2015
Produktionskapazität von etwa 80 Krane pro Jahr
Ein Unternehmen der Looser Gruppe
24
MONTAGE SSG35 MIT HELIKOPTER
RESTAURANT FORELLE AM SEEALPSEE
Kunde:

Besitzer Restaurant Forelle
Ausgangslage:

Umbau Restaurant Forelle

Enge Zufahrt im Alpsteingebiet, Appenzell, nur mit «Schilter» möglich

Bauzeit 2 Jahre
Condecta-Lösung:

Kran-Montage per Helikopter in Zusammenarbeit mit Helog-Heliswiss

Obendreher EURO SSG 35 – geringes Gewicht max. 2’500 kg pro Montage-Teil

35 m Ausleger, Tragkraft 1000 kg

Montage in einem Tag abgeschlossen
Ein Unternehmen der Looser Gruppe
25
Vollendete Kran-Montage am Seealpsee, Alpsteingebiet
Ein Unternehmen der Looser Gruppe
26
Raumsysteme / Container
Heute anrufen, morgen einziehen
www.condecta.ch
2’200
Einheiten (Mietpark)
•
•4’800 WC Kabinen
Ein Unternehmen der Looser Gruppe
1’000
Einzelcontainer / Materialcontainer
•
28
SCHULPROVISORIUM
WILDERMETHMATTE IN BIEL
Kunde:

Stadt Biel (Schulhaus Wildermethmatte in Biel)
Ausgangslage:

Kinderboom prognostiziert bis 2024

Zukünftige Anzahl Schüler nur schwer vorhersehbar

Schnell umsetzbare und kostengünstige Lösung erwünscht
Condecta Lösung:

Mobile Raumsysteme als Schulräume

Zusammenarbeit mit einem lokalen Architekturbüro

Bauzeit 6 Wochen

Umfang 16 Normmodule auf 350 Quadratmetern
Ein Unternehmen der Looser Gruppe
29
«Wenn das Raumklima stimmt, fühlen sich die Kinder und die
Lehrerschaft im Schulgebäude wohl.»
Projektleiter Christian Stucki, Stadt Biel
Ein Unternehmen der Looser Gruppe
30
Schulprovisorium umgeben von Bäumen
Helle, 88 m2 grosse Schulzimmer
Ein Unternehmen der Looser Gruppe
Geräumige Gänge mit viel Spielraum
31
Asylunterkunft in Winterthur-Rosenberg
Kombination – Condecta-Modul und Holz
Asylunterkunft in Tägerwilen
Asylunterkunft in Bülach
Ein Unternehmen der Looser Gruppe
32
Event Services
Damit ihr Anlass zum Erfolg wird
www.condecta.ch
2015 hat Condecta 1’700 Events beliefert – auch das Schaffhauser Kantonalturnfest in
Dörflingen
Ein Unternehmen der Looser Gruppe
34
Bodenschutz – 78’000 Besucher feierten
Kassenhäuser
und Infostände am Eingang
auf Condecta-Bodenplatten
11’000 m2 Bodenplatten auf dem Gurten
Ein Unternehmen der Looser Gruppe
Mobile Toiletten und Sanitäreinheiten
35
AGENDA
1
Vorstellung Philippe Baur
Condecta Gruppe
2



Krane & Bau
Raumsysteme
Event Services
Ausblick – strategische Projekte
3




Neuer Standort Mittelland
Gewässerschutz Bau
Ausbau Verkauf
Warum Condecta?
Ein Unternehmen der Looser Gruppe
36
Produktbereich Gewässerschutz Bau
Ausbau und Segmentierung Verkauf
Ein Unternehmen der Looser Gruppe
Neutralisationsanlage / Absetzbecken
Neuer Standort Mittelland
37
WARUM CONDECTA?
ALLES AUS EINER HAND
Flexibilität


Miete oder Kauf
Durch verschiedene Lieferanten
decken wir ein breites Spektrum ab
Verfügbarkeit



Grosser Mietpark / hohe Verfügbarkeit
Laufende Erneuerung der Mietparks
5 Standorte in der Schweiz
Lösungen mit Mehrwert


Hoher Servicestandard
Kurze Reaktionszeiten
Langjährige Erfahrung


Grosse Fachkompetenz
Hohe Zuverlässigkeit und Qualität
Ein Unternehmen der Looser Gruppe
Täglich für Sie im Einsatz
38
Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit
Ein Unternehmen der Looser Gruppe
www.condecta.ch
11. ordentliche Generalversammlung
Formeller Teil
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 40
Formeller Teil
Feststellung
Einberufung der Generalversammlung
Konstituierung
Behandlung der Traktanden
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Formeller Teil
Konstituierung
Protokollführer
Norbert Strub
Stimmenzähler
Michael Hanselmann, Andreas Hartmann
Unabhängiger
Thomas
Brauchli,Stimmrechtsvertreter
Rechtsanwalt lic. iur. LL.M.
Thomas Brauchli lic. iur. HSG LLM
Vertreter der Revisionsstelle
Oliver Eggenberger, zugelassener Revisionsexperte, KPMG, St. Gallen
Beschlussfähigkeit der Generalversammlung
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Formeller Teil
Präsenzmeldung 1
Gesamtes Aktienkapital der Looser Holding AG
3‘801‘500 Namenaktien à nominal CHF 8.70 Nennwert
Aktienkapital CHF 33‘073‘050
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Formeller Teil
Präsenzmeldung 2
2’836’178
 Insgesamt sind
von CHF 8.70 vertreten.
 Gesamtnennwert
 Dies sind
Namenaktien mit einem Nennwert
CHF 24’674’748.60
74.61% des gesamten Aktienkapitals.
 Stimmrechtsvertreter
 Anwesende Aktionäre
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734’135 Aktienstimmen
63
Formeller Teil
Traktandum 1
Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2015
Traktandum 1 beinhaltet zwei Abstimmungen:
 1.1 Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2015
 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015
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Formeller Teil
Traktandum 1.1
Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2015
Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die
Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2015 zu genehmigen.
Erläuterungen (1):
Der Jahresbericht von Verwaltungsrat und Konzernleitung, der Corporate-GovernanceBericht, der Vergütungsbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung der
Looser Holding AG sowie die Berichte der Revisionsstelle sind im Geschäftsbericht
2015 enthalten. Der Bericht konnte während der Bürozeiten am Geschäftssitz der
Looser Holding AG, Arbon, eingesehen werden. Unter www.looserholding.com ist der
Geschäftsbericht 2015 auch als PDF-Datei oder als interaktiver OnlineGeschäftsbericht abrufbar. Eine Kurzversion des Geschäftsberichts 2015 lag der
Einladung zur Generalversammlung bei.
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Formeller Teil
Traktandum 1.1
Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2015
Erläuterungen (2):
Die Revisionsstelle, KPMG AG, St. Gallen, empfiehlt in ihren Berichten an die
Generalversammlung, Konzernrechnung und Jahresrechnung der Looser Holding AG
zu genehmigen. Die Revisionsstelle attestiert, dass die Konzernrechnung ein den
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und
Ertragslage der Looser Holding AG in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER (die
Rechnungslegung der Looser Holding AG wurde mit dem Jahresabschluss 2015
rückwirkend ab dem Geschäftsjahr 2014 von IFRS auf Swiss GAAP FER umgestellt)
vermittelt und dem schweizerischen Gesetz entspricht.
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 47
Formeller Teil
Traktandum 1.1
Jahresbericht, Konzernrechnung und Jahresrechnung 2015
Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die
Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2015 zu genehmigen.
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 48
Formeller Teil
Traktandum 1.2
Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015
Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2015 gemäss den Seiten 70 bis
76 des Geschäftsberichts 2015 in einer Konsultativabstimmung zustimmend zur
Kenntnis zu nehmen.
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 49
Formeller Teil
Traktandum 1.2
Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015
Erläuterungen:
Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung eine nicht bindende
Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015 gemäss den Seiten 70
bis 76 des Geschäftsberichtes 2015 vor. Der im Geschäftsbericht 2015 enthaltene
Vergütungsbericht ist unter www.looserholding.com als separate PDF-Datei abrufbar.
Die Revisionsstelle, KPMG AG, St. Gallen, attestiert in ihrem Bericht an die
Generalversammlung, dass der Vergütungsbericht dem Gesetz und den
Art. 14 – 16 der VegüV entspricht.
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 50
Traktandum 1.2
Total Gesamtvergütungen
Aufwand für
Vorsorge-/
Sozialleistungen
sowie übrige
Leistungen
Total fixe und
variable
Vergütungen
Total variable
Vergütungen
Total fixe
Vergütungen
Entschädigungen Verwaltungsrat und Konzernleitung 2015 (in TCHF)
Konzernleitung 2015
1’263
299
1’562
199
1’761
Verwaltungsrat 2015
580
0
580
98
678
Total 2015
1’843
299
2’142
297
2’439
Konzernleitung 2014
1’050
393
1’443
280
1’722
Verwaltungsrat 2014
591
0
591
97
688
1’641
393
2’034
377
2’411
Total 2014
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Formeller Teil
Traktandum 1.2
Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015
Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2015 gemäss den Seiten 70 bis
76 des Geschäftsberichts 2015 einer Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis
zu nehmen.
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Formeller Teil
Traktandum 2
Verwendung des Bilanzgewinns 2015 und Gewinnausschüttung
Traktandum 2 beinhaltet zwei Abstimmungen:
 2.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2015
 2.2 Barausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 53
Formeller Teil
Traktandum 2.1
Verwendung des Bilanzgewinns 2015
Erläuterungen:
Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2015 eine Ausschüttung
von insgesamt CHF 2.00 pro Aktie. Diese soll gesplittet, in Form einer
verrechnungssteuerfreien Dividende aus den Reserven aus Kapitaleinlagen in Höhe
von CHF 1.73 je dividendenberechtigte Namenaktie und einer ebenfalls
verrechnungssteuerfreien Nennwertrückzahlung von CHF 0.27 pro Namenaktie,
erfolgen. Die Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven von CHF 1.73 je
Namenaktie wird unter Traktandum 2.2 beantragt, die Nennwertrückzahlung
von CHF 0.27 je Namenaktie unter Traktandum 6.
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Formeller Teil
Traktandum 2.1
Verwendung des Bilanzgewinns 2015
Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2015 wie folgt zu verwenden:
CHF
Jahresverlust 2015
-673’242.73
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr
94’424’886.76
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung
93’751’644.03
Vortrag auf neue Rechnung
93’751’644.03
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 55
Formeller Teil
Traktandum 2.2
Barausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen
Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, folgende Barausschüttung aus den Reserven aus
Kapitaleinlagen vorzunehmen:
CHF
Bestand der Reserven aus Kapitaleinlagen per 31.12.2015
9’502’479.80
Verrechnungssteuerfreie Barausschüttung von CHF 1.73
je dividendenberechtigte Namenaktie
6’576’595.00
Vortrag Reserven aus Kapitaleinlagen auf neue Rechnung
2’925’884.80
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Formeller Teil
Traktandum 2.2
Barausschüttung aus den Reserven aus Kapitaleinlagen
Erläuterung:
Die Ausschüttung aus Reserven aus Kapitaleinlagen wird steuerlich gleich behandelt
wie die Rückzahlung von nominellem Aktienkapital. Die Looser Holding AG hat nach
den in den Vorjahren erfolgten Ausschüttungen noch insgesamt CHF 9.5 Mio. als
«Reserven aus Kapitaleinlagen» bilanziert. Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat
davon CHF 6.6 Mio. anerkannt. Mit der Ausschüttung von CHF 1.73 pro Aktie sind die
von der Eidgenössischen Steuerverwaltung genehmigten Beträge bis auf einen
Restbetrag aufgebraucht. Die sich zum Zeitpunkt der Dividendenzahlung im Eigentum
der Gesellschaft befindenden Aktien sind nicht dividendenberechtigt. Dadurch kann sich
der ausbezahlte Dividendenbetrag entsprechend verändern.
Im Falle der Annahme des Antrags ist die Auszahlung für den 28. April 2016 geplant.
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Formeller Teil
Traktandum 3
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der
Konzernleitung
Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und den Mitgliedern der
Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen (in einer Abstimmung
für sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung).
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Formeller Teil
Traktandum 4
Wahlen
Traktandum 4 beinhaltet 11 Abstimmungen:
 4.1 Wiederwahlen Verwaltungsrat (6 Einzelabstimmungen)
 4.2 Wahl Dr. Rudolf Huber als Präsident des Verwaltungsrates
 4.3 Wahl Mitglieder des Vergütungssauschusses (2 Einzelabstimmungen)
 4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
 4.5 Wahl der Revisionsstelle
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 59
Formeller Teil
Traktandum 4.1
Wiederwahlen Verwaltungsrat
Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Dr. Rudolf Huber, Rudolf Hadorn,
Marcella Looser-Paardekooper, Thomas Lozser, Dr. Christian Wenger und Paul
Zumbühl als Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der
nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Erläuterungen:
Die Generalversammlung hat die Mitglieder des Verwaltungsrates und den Präsidenten
des Verwaltungsrates jedes Jahr einzeln zu wählen. Die Amtsdauer endet jeweils mit
dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 60
Formeller Teil
Traktandum 4.1
Wiederwahlen Verwaltungsrat
4.1.1 Wiederwahl Dr. Rudolf Huber als Mitglied des Verwaltungsrates
4.1.2 Wiederwahl Rudolf Hadorn als Mitglied des Verwaltungsrates
4.1.3 Wiederwahl Marcella Looser-Paardekooper als Mitglied des
Verwaltungsrates
4.1.4 Wiederwahl Thomas Lozser als Mitglied des Verwaltungsrates
4.1.5 Wiederwahl Dr. Christian Wenger als Mitglied des Verwaltungsrates
4.1.6 Wiederwahl Paul Zumbühl als Mitglied des Verwaltungsrates
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 61
Formeller Teil
Traktandum 4.1.1
Wiederwahl Dr. Rudolf Huber als Mitglied des Verwaltungsrates
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 62

im Verwaltungsrat seit 2008

Präsident des Verwaltungsrates
seit Mai 2009
Formeller Teil
Traktandum 4.1.2
Wiederwahl Rudolf Hadorn als Mitglied des Verwaltungsrates
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 63

im Verwaltungsrat seit 2009

Mitglied des Prüfungsausschusses
Formeller Teil
Traktandum 4.1.3
Wiederwahl Marcella Looser-Paardekooper als Mitglied des
Verwaltungsrates
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 64

im Verwaltungsrat seit 2015

aktuell Mitglied des
Prüfungsausschusses
Formeller Teil
Traktandum 4.1.4
Wiederwahl Thomas Lozser als Mitglied des Verwaltungsrates
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 65

im Verwaltungsrat seit 2005

aktuell Mitglied des
Vergütungsausschusses
Formeller Teil
Traktandum 4.1.5
Wiederwahl Dr. Christian Wenger als Mitglied des
Verwaltungsrates
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 66

im Verwaltungsrat seit 2006

Vorsitzender des Prüfungsausschusses
Formeller Teil
Traktandum 4.1.6
Wiederwahl Paul Zumbühl als Mitglied des Verwaltungsrates
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 67

im Verwaltungsrat seit 2009

Vorsitzender des
Vergütungsausschusses
Formeller Teil
Traktandum 4.2
Wiederwahl Dr. Rudolf Huber als Präsident des Verwaltungsrates
Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Dr. Rudolf Huber als Präsident
des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung.
Erläuterungen:
Gemäss Art. 4 VegüV wählt die Generalversammlung ein Mitglied des Verwaltungsrates
zum Präsidenten. Die Amtsdauer endet mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung.
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 68
Formeller Teil
Traktandum 4.3
Wiederwahl und Wahl Mitglieder des Vergütungsausschusses
Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Paul Zumbühl und die Wahl von
Marcella Looser-Paardekooper als Mitglieder des Vergütungsausschusses für je eine
Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Falls
Paul Zumbühl gewählt wird, beabsichtigt der Verwaltungsrat, ihn erneut zum
Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu ernennen.
Erläuterungen:
Gemäss Art. 7 VegüV hat die Generalversammlung jedes Jahr die Mitglieder des
Vergütungsausschusses des Verwaltungsrates einzeln zu wählen. Die Wahl des
Vorsitzenden des Vergütungsausschusses obliegt dem Verwaltungsrat.
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 69
Formeller Teil
Traktandum 4.3.1
Wiederwahl Paul Zumbühl
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 70
Formeller Teil
Traktandum 4.3.2
Wahl Marcella Looser-Paardekooper
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 71
Formeller Teil
Traktandum 4.4
Wahl Dr. Matthias Forster als unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Rechtsanwalt
Dr. Matthias Forster LL.M., St. Gallen, als unabhängigen
Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten
ordentlichen Generalversammlung.
Erläuterung:
Gemäss Art. 8 VegüV hat die Generalversammlung den
unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der
nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen.
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 72
Formeller Teil
Traktandum 4.5
Wiederwahl der Revisionsstelle
Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, St. Gallen, für die Amtszeit von einem
Jahr als Revisionsstelle wieder zu wählen.
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 73
Formeller Teil
Traktandum 5
Statutenänderungen
Traktandum 5 beinhaltet zwei Abstimmungen:
5.1 Erneuerung des genehmigten Kapitals
5.2. Anpassung Gesetzesverweise in Art. 7 der Statuten der Looser Holding AG an
das Finanzmarktinfrastrukturgesetzt (FinfraG)
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 74
Formeller Teil
Traktandum 5.1
Erneuerung des genehmigten Kapitals
Erläuterungen:
Die in Art. 3a Abs. 1 der Statuten beantragte Änderung betrifft die Frist zur Ausübung
des genehmigten Aktienkapitals. Gegenwärtig läuft diese Frist bis zum 30. April 2016.
Zur weiteren Aufrechterhaltung der finanziellen Flexibilität der Gesellschaft erachtet es
der Verwaltungsrat für sinnvoll, diese Frist um die gesetzlich zulässige maximale Dauer
von zwei Jahren zu erneuern und somit das in den Statuten heute vorgesehene
genehmigte Kapital von maximal CHF 8’700’000.00 bis 30. April 2018 zu erneuern. Art.
3a Abs. 2 und Abs. 3 der Statuten erfahren durch die Erneuerung der gesetzlich
zulässigen Dauer gemäss Art. 3a Abs. 1 der Statuten keine Änderung.
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 75
Formeller Teil
Traktandum 5.1
Erneuerung des genehmigten Kapitals
Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt:
a) in Ergänzung zum ordentlichen Aktienkapital das heute vorhandene genehmigte
Aktienkapital von maximal CHF 8’700’000.00, eingeteilt in 1’000’000 Namenaktien
zu je CHF 8.70 nominal, für die gesetzlich maximale Frist bis spätestens
30. April 2018 zu erneuern;
b) ihn zu ermächtigen, die genehmigte Kapitalerhöhung bis zum 30. April 2018
vorzunehmen; sowie
c) den Artikel 3a Abs. 1 der Statuten der Looser Holding AG wie folgt anzupassen
(Anpassungen sind kursiv und fett geschrieben):
«Art. 3a Genehmigtes Kapital
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital um maximal CHF 8’700’000.00,
eingeteilt in 1’000’000 Namenaktien zu je CHF 8.70 nominal, bis spätestens
30. April 2018 zu erhöhen.»
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 76
Formeller Teil
Traktandum 5.2
Anpassung der Gesetzesverweise in Art. 7 der Statuten der
Looser Holding AG an das Finanzmarktinfrastrukturgesetz
(FinfraG)
Erläuterungen:
Das Eidgenössische Parlament hat im Juni 2015 das Finanzmarktinfrastrukturgesetz
(FinfraG) verabschiedet. Das FinfraG ist seit 1. Januar 2016 in Kraft. Das FinfraG regelt
die Organisation und den Betrieb von Finanzmarktstrukturen. Die bis anhin auf das
Börsengesetz, das Bankengesetz und das Nationalbankengesetz verstreuten
Bestimmungen sind mit Inkrafttreten des FinfraG aufgehoben und in das FinfraG
integriert worden. Durch die Anpassung der Gesetzesverweise in Art. 7 der Statuten der
Looser Holding AG erfährt Art. 7 der Statuten der Looser Holding AG keine materielle
Änderung. Es handelt sich um eine rein formelle Anpassung der neu im FinfraG
integrierten Bestimmungen des aufgehobenen Börsengesetzes.
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 77
Formeller Teil
Traktandum 5.2
Anpassung der Gesetzesverweise in Art. 7 der Statuten der
Looser Holding AG an das Finanzmarktinfrastrukturgesetz
(FinfraG)
Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt:
a) die Gesetzesverweise in Art. 7 der Statuten der Looser Holding AG an das
Finanzmarktinfrastrukturgesetz (FinfraG) anzupassen; sowie
b) den Art. 7 der Statuten der Looser Holding AG wie folgt anzupassen (Anpassungen
sind kursiv und fett geschrieben):
«Art. 7 Opting-out
Ein Erwerber von Aktien der Gesellschaft ist nicht zu einem öffentlichen
Kaufangebot nach Artikel 125 in Verbindung mit Art. 135 und Art. 163 des
Finanzmarktinfrastrukturgesetzes (FinfraG) verpflichtet.»
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 78
Formeller Teil
Traktandum 6
Kapitalherabsetzung zwecks Nennwertrückzahlung an die
Aktionäre und damit verbundene Änderung von Art. 3 und Art. 3a
Abs. 1 der Statuten
Erläuterungen:
Der Verwaltungsrat beantragt, für das Geschäftsjahr 2015 neben der Barausschüttung
gemäss Traktandum 2.2 zusätzlich eine Ausschüttung von CHF 0.27 mittels einer
Nennwertherabsetzung von CHF 8.70 auf CHF 8.43 je Namenaktie zu leisten. Diese
Ausschüttung ist von der Verrechnungssteuer befreit und ist für natürliche Personen in
der Schweiz grundsätzlich steuerfrei. Vorbehältlich der Zustimmung der
Generalversammlung und der Eintragung der Kapitalherabsetzung in das
Handelsregister wird den Aktionären beziehungsweise ihren Depotbanken die
Nennwertreduktion bis Ende Juli 2016 ausbezahlt.
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 79
Formeller Teil
Traktandum 6
Kapitalherabsetzung zwecks Nennwertrückzahlung an die
Aktionäre und damit verbundene Änderung von Art. 3 und Art. 3a
Abs. 1 der Statuten
Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt:
a) Das Aktienkapital der Looser Holding AG von CHF 33’073’050.00 um
CHF 1’026’405.00 auf CHF 32’046’645.00 durch Reduktion des Nennwertes der
Namenaktien von CHF 8.70 auf CHF 8.43 zu reduzieren und den
Herabsetzungsbetrag von CHF 0.27 pro Namenaktie an die Aktionäre auszuzahlen;
und
b) festzustellen, dass gemäss dem Ergebnis des Prüfungsberichts des anwesenden
Revisionsexperten der KPMG AG, St. Gallen, nach Art. 732 Abs. 2 OR die
Forderungen der Gläubiger auch nach der Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind;
sowie
…
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 80
Formeller Teil
Traktandum 6
Kapitalherabsetzung zwecks Nennwertrückzahlung an die
Aktionäre und damit verbundene Änderung von Art. 3 und Art. 3a
Abs. 1 der Statuten
c) den Artikel 3 und Artikel 3a Abs. 1 der Statuten auf den Zeitpunkt der Eintragung
der Kapitalherabsetzung in das Handelsregister wie folgt anzupassen
(Anpassungen sind kursiv und fett geschrieben):
«Art. 3 Aktienkapital
Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 32’046’645.00 (zweiunddreissig
Millionen sechsundvierzig Tausend sechs Hundert fünfundvierzig Schweizer
Franken) und ist eingeteilt in 3’801’500 voll liberierte Namenaktien von je CHF 8.43
nominal.»
…
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 81
Formeller Teil
Traktandum 6
Kapitalherabsetzung zwecks Nennwertrückzahlung an die
Aktionäre und damit verbundene Änderung von Art. 3 und Art. 3a
Abs. 1 der Statuten
«Art. 3a Aktienkapital
Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital um maximal
CHF 8’430’000.00, eingeteilt in 1’000’000 Namenaktien zu je CHF 8.43 nominal,
bis spätestens 30. April 2018 zu erhöhen.»
Abs. 2 und Abs. 3 von Artikel 3a der Statuten bleiben in der bisherigen Fassung.
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 82
Formeller Teil
Traktandum 7
Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der
Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016
Traktandum 7 beinhaltet zwei Abstimmungen:
 7.1 Vergütungen Verwaltungsrat für das Jahr 2016
 7.2. Vergütungen Konzernleitung für das Jahr 2016
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 83
Formeller Teil
Traktandum 7
Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der
Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2016
Erläuterungen:
Gemäss Art. 18 VegüV hat die ordentliche Generalversammlung jährlich über den
Gesamtbetrag der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Konzernleitung
abzustimmen. Gemäss Art. 17 der Statuten werden der Generalversammlung jeweils
die Gesamtvergütungen für das laufende Geschäftsjahr zur Abstimmung vorgelegt.
Während die Vergütungen für den Verwaltungsrat fix sind, beinhalten die Vergütungen
für die Konzernleitung einen substantiellen variablen Anteil.
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 84
Formeller Teil
Traktandum 7.1
Vergütungen Verwaltungsrat
Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt einen Maximalbetrag gemäss Art. 17 Abs. 1 i.V.m. Art. 29
der Statuten von CHF 750’000.00 als fixe Vergütung des Verwaltungsrates
(sechs Mitglieder) für das Jahr 2016.
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 85
Formeller Teil
Traktandum 7.2
Vergütungen Konzernleitung
Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, einen Maximalbetrag gemäss Art. 17 Abs. 1 i.V.m.
Art. 30 der Statuten von CHF 1’700’000.00 als fixe und variable Vergütung der
Konzernleitung (zwei Mitglieder) für das Jahr 2016 zu genehmigen.
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 86
Looser Holding AG –
11. ordentliche Generalversammlung
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 87
Nächste Generalversammlung
Die 12. ordentliche Generalversammlung der Looser
Holding AG findet am Donnerstag, 20. April 2017 statt.
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 88
Looser Holding AG –
11. ordentliche Generalversammlung
© Looser Holding AG, CH-9320 Arbon / Seite 89

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