Herzlich willkommen zur Kirchgemeindeversammlung Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf Montag, 1. Juni 2015 Schwerzenbach Kirchgemeindeversammlung Markus Zeier Präsident der Kirchenpflege Begrüssung und Einleitung 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 2 Kirchgemeindeversammlung Offizieller Teil • Feststellung der Beschlussfähigkeit • Wahl der Stimmenzähler • Behandlung der publizierten und traktandierten Geschäfte 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 3 Kirchgemeindeversammlung Informationsteil • Karitative Zuwendungen 2014 • Jahresrechnung 2014 der Stiftung Maria Friedenskirche Dübendorf • Information aus der Pfarrwahlkommission • Personelles • Bericht aus der Synode • Diverses 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 4 Kirchgemeindeversammlung Feststellung der Beschlussfähigkeit • 30.04.2015 1. Publikation der Einladung mit Traktandenliste im Glattaler • 18.05.2015 Aktenauflage in den 3 Pfarrstellen und Publikation auf der Homepage • 29.05.2015 2. Publikation der Einladung mit Traktandenliste im Glattaler 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 5 Kirchgemeindeversammlung Geschäfte 1. Genehmigung der Jahresrechnung 2014 2. Bewilligung eines Baukredits von CHF 342’000.00 für Unterhaltsarbeiten des Wohnteils im Haus zum Wiesenthal in Schwerzenbach 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 6 Kirchgemeindeversammlung Wahl der Stimmenzähler 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 7 Kirchgemeindeversammlung Geschäft 1 Genehmigung der Jahresrechnung 2014 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 8 Kirchgemeindeversammlung Abschied der Kirchenpflege 1. Die Kirchenpflege hat die Jahresrechnung 2014 der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Dübendorf geprüft. Die Laufende Rechnung schliesst bei CHF 5‘043‘081.30 Aufwand und CHF 5‘062‘714.26 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 19‘632.96 ab. Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist Ausgaben von CHF 419‘993.05 und Einnahmen von CHF 59‘687.90 Nettoinvestitionen von CHF 360‘305.15 aus. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist bei Ausgaben von CHF 0.00 und Einnahmen von CHF 0.00 eine Nettoveränderung von CHF 0.00 aus. Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2014 weist Aktiven und Passiven von je CHF 14‘564‘170.22 aus. Das Eigenkapital steigt infolge des Ertragsüberschusses von CHF 19‘632.96 von bisher CHF 10‘117‘534.11 auf CHF 10‘137 167.07. 2. Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2014 zu genehmigen. Dübendorf, 24. März 2015 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 9 Kirchgemeindeversammlung Robin Murer Finanzvorstand Erläuterungen zur Jahresrechnung 2014 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 10 Kirchgemeindeversammlung Budget 2014 Rechnung 2014 Differenz 3 Aufwand 5'347'163.00 5'043'081.30 -304'081.70 4 Ertrag 5'369'245.00 5'062'714.26 -306'530.74 Ertragsüberschuss 01.06.2015 22'082.00 19'632.96 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 11 Kirchgemeindeversammlung Beträge in CHF 1'000 3 Aufwand 30 Personalaufwand 31 Sachaufwand 32 Passivzinsen 33 Abschreibungen 35 Entschädigung an Gemeindewesen 36 Eigene Beiträge 39 Interne Verrechnung 3 Total Aufwand 4 Ertrag 40 Steuern 42 Vermögenserträge 43 Entgelte 46 Beiträge eigene Rechnung 49 Interne Verrechnung 4 Total Ertrag Aufwand- / Ertragsüberschuss 01.06.2015 Rechnung 2013 Budget 2014 Rechnung Differenz 2014 in CHF in Prozent 2'270 1'029 54 626 142 583 208 4'912 2'433 882 83 605 147 989 208 5'347 2'377 794 56 614 147 847 208 5'043 -56 -88 -27 9 0 -142 0 -304 -2.3 -10.0 -32.5 1.5 0.0 -14.4 0.0 -5.7 4'298 352 95 14 208 4'967 4'697 353 59 52 208 5'369 4'365 332 105 52 208 5'062 -332 -21 46 0 0 -307 -7.1 -5.9 78.0 0.0 0.0 -5.7 55 22 19 -3 -14 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 12 Kirchgemeindeversammlung Investitionen VV • Erneuerung der Orgel • Kirche Fällanden 14’538.35 CHF • Projektierung Umbau HzW 01.06.2015 221’670.15 CHF Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 183’784.55 CHF 13 Kirchgemeindeversammlung Eigenkapital & Fremdkapital 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 EK 01.06.2015 2010 2011 2012 2013 2014 FK Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 14 Kirchgemeindeversammlung Fremdkapital auf Nettobasis 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 - 2012 2013 EK 01.06.2015 FK 2014 FK Netto Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 15 Kirchgemeindeversammlung Zusammenfassung: Rechnung 2014 • Ertragsüberschuss: • Eigenkapital: • Steuerfuss: + 19’632.96 CHF 10’137’167.07 CHF 11% Solider Finanzhaushalt 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 16 Kirchgemeindeversammlung Urs Müller Präsident der Rechnungsprüfungskommission Stellungnahme 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 17 Kirchgemeindeversammlung Abschied der Rechnungsprüfungskommission RPK 1. Die Rechnungsprüfungskommission hat die Jahresrechnung 2014 der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Dübendorf geprüft und dabei festgestellt, dass: • Aufbau und Darstellung der Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften entsprechen, • Die geprüfte Jahresrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmt, • Die Buchhaltung ordnungsgemäss geführt ist. Die Laufende Rechnung schliesst bei CHF 5‘043‘081.30 Aufwand und CHF 5‘062‘714.26 Ertrag mit einem Ertragsüberschuss von CHF 19‘632.96 ab. Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 419‘993.05 und Einnahmen von CHF 59‘687.90 Nettoinvestitionen von CHF 360‘305.15 aus. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist bei Ausgaben von CHF 0.00 und Einnahmen von CHF 0.00 eine Nettoveränderung von CHF 0.00 aus. Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2014 weist Aktiven und Passiven von je CHF 14‘564‘170.22 aus. Das Eigenkapital steigt infolge des Ertragsüberschusses von CHF 19‘632.96 von bisher CHF 10‘117‘534.11 auf CHF 10‘137‘167.07. 2. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Kirchgemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2014 zu genehmigen. Dübendorf, 22. April 2015 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 18 Kirchgemeindeversammlung 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 19 Kirchgemeindeversammlung Abschied der Kirchgemeindeversammlung 1. Die Jahresrechnung 2014 der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Dübendorf mit Aufwand von CHF 5‘043‘081.30, Ertrag von CHF 5‘062‘714.26 und einem Ertragsüberschuss von CHF 19‘632.96 wird genehmigt. Die Schlussbilanz per 31. Dezember 2014 weist Aktiven und Passiven von je CHF 14‘564‘170.22 aus. Die Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen weist bei Ausgaben von CHF 419‘993.05 und Einnahmen von CHF 59‘687.90 Nettoinvestitionen von CHF 360‘305.15 aus. Die Investitionsrechnung Finanzvermögen weist bei Ausgaben von CHF 0.00 und Einnahmen von CHF 0.00 eine Nettoveränderung von CHF 0.00 aus. 2. Das Eigenkapital steigt infolge des Ertragsüberschusses von CHF 19‘632.96 von bisher CHF 10‘117‘534.11 auf neu CHF 10‘137‘167.07. Dübendorf, 01. Juni 2015 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 20 Kirchgemeindeversammlung Geschäft 2 Bewilligung eines Baukredits von CHF 342’000.00 für Unterhaltsarbeiten des Wohnteils im Haus zum Wiesenthal in Schwerzenbach 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 21 Kirchgemeindeversammlung Antrag der Kirchenpflege Die Kirchenpflege beantragt der Kirchgemeindeversammlung, dem Geschäft zuzustimmen und den Baukredit zu bewilligen. 24. März 2015 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 22 Kirchgemeindeversammlung Gregor Freund Liegenschaftsverantwortlicher Erläuterungen zum Baukredit für Unterhaltsarbeiten des Wohnteils im Haus zum Wiesenthal 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 23 Kirchgemeindeversammlung Unterhaltsarbeiten • 15 Jahre nach dem Ausbau des Wohnteils besteht zyklisch grundlegender Renovierungsbedarf • aus dem Bewilligungsverfahrens zum Umbau der Scheune resultieren Auflagen für den Wohnteil • Rückbau der heutigen Büros im 1. Obergeschoss zur ursprünglichen Mietwohnung • Umgebungsarbeiten 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 24 Kirchgemeindeversammlung • Reparaturen am Dach • Äussere Malerarbeiten 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 25 Kirchgemeindeversammlung • Reparaturen Fensterläden • Innere Malerarbeiten 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 26 Kirchgemeindeversammlung Flecklingswand 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 27 Kirchgemeindeversammlung Kapellentür 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 28 Kirchgemeindeversammlung Rückbau Büros 1.Obergeschoss zu Mietwohnung 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 29 Kirchgemeindeversammlung Umgebungs- und Gartenarbeiten nach Bauzeit 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 30 Kirchgemeindeversammlung Mit Ihrer Zustimmung ab Herbst 2017 komplett in neuem Glanz! 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 31 Kirchgemeindeversammlung Reto von Atzigen Mitglied der Rechnungsprüfungskommission Stellungnahme 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 32 Kirchgemeindeversammlung Abschied der Rechnungsprüfungskommission Die Rechnungsprüfungskommission hat dieses Geschäft geprüft und beantragt es der Kirchgemeindeversammlung zur Annahme. 21. April 2015 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 33 Kirchgemeindeversammlung 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 34 Kirchgemeindeversammlung Abschied der Kirchgemeindeversammlung Der Baukredit von CHF 342’000.00 für Unterhaltsarbeiten des Wohnteils im Haus zum Wiesenthal in Schwerzenbach wird bewilligt. 1. Juni 2015 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 35 Kirchgemeindeversammlung Protokollauflage ab Montag 8. Juni 2015 in den drei Pfarreibüros von Dübendorf, Fällanden und Schwerzenbach. Folienprotokoll der Präsentation unter www.kath-dfs.ch 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 36 Kirchgemeindeversammlung Rekurse: Katholische Kirche im Kanton Zürich Rekurskommission Hirschengraben 66 8001 Zürich 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 37 Kirchgemeindeversammlung Informationsteil • Karitative Zuwendungen 2014 • Jahresrechnung 2014 der Stiftung Maria Frieden • Information aus der Pfarrwahlkommission • Personelles • Bericht aus der Synode • Diverses 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 38 Kirchgemeindeversammlung Karitative Zuwendungen 2014 Luis Perez Uvalle 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 39 Kirchgemeindeversammlung Karitative Zuwendungen 2014 – Inland: CHF 40 000 Aladdin-Stiftung Schweiz Gesundheit Unterstützung für Familien mit schwerkranken oder schwer behinderten Kindern 5500 Behindertenseelsorge Zürich Schweiz / Kanton Zürich Bildung/Erholung Ferien und Besinnungswoche für Menschen mit einer Behinderung 5000 Illanz Dominikanerinnen Schweiz Pastoral Beitrag für Druck des Jahresprogramms 5000 Kifa Stiftung Schweiz Schweiz / Schweizweit Gesundheit Unterstützung von Angeboten für Geschwister von Kindern mit schwerer Behinderung 5000 Schweizer Jugend – und Bildungszentrum Schweiz Pastoral Kauf von Bibeln und KGB fürs Haus bzw. die Kapelle 2500 Mattli – Antoniushaus Seminar- und Bildungszentrum Schweiz / Morschach Pastoral Unterstützung für die Anschaffung einer Abwaschmaschine 7000 Projekt „Bimaris“ unter Patronat der Stiftung Wagerenhof Schweiz / Uster Bildung Soziale und berufliche Integration nicht arbeitsmarktfähiger Menschen 10000 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 40 Kirchgemeindeversammlung Karitative Zuwendungen 2014 – Ausland CHF 40 000.Aktion Bujumbura Burundi Gesundheit Kosten für 10 Operationen u. 10 Rollstühle 5600 APIA Verein zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Lateinamerika Mexiko / Oaxaca Gesundheit Ausbildung von Hebammen, um Sterblichkeitsraten in abgelegenen Gegenden zu senken 7000 Franciscan Sisters pro Infante et Familia Philippinnen / San Remigio, Cebu Nothilfe Wiederaufbau von drei einfachen Häusern für Opfer des Taifuns Haiyan 5500 Kirche in Not Syrien / Kirche Sankt Cyrill in Damaskus Nothilfe Unterstützung für die Pastoralarbeit vom P. Georges Aboud 4000 Ponti die Speranza Philippinen Bildung Schulbildung für 170 Kinder, deren Eltern keine Schulkosten bezahlen können 3000 Wings of hope Palästina Palästina Gesundheit Beitrag für therapeutische Aufarbeitung von Gewalt bei Kindern 9900 Stiftung P. Bachmann Äthiopien Adis Abeba Frauenförderung Hilfe für vergessene alten (obdachlosen) Menschen, vor allem Frauen 5000 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 41 Kirchgemeindeversammlung Kanton Zürich: Ferien und Besinnungswochenende für Menschen mit einer Behinderung 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 42 Kirchgemeindeversammlung Aktion Bujumbura in Burundi: Kosten für 10 Operationen und 10 Rollstühle 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 43 Kirchgemeindeversammlung Mexiko: Ausbildung von Hebammen um Sterblichkeitsraten in abgegelegen Gegenden zu senken 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 44 Kirchgemeindeversammlung Philippinnen: Wiederaufbau von drei einfachen Häusern für Familien, die durch Taifun Haiyan alles verloren haben 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 45 Kirchgemeindeversammlung Jahresrechnung 2014 der Stiftung Maria Frieden Silvia Benz 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 46 Kirchgemeindeversammlung Zusammensetzung des Stiftungsrates: • Joseph Mbuyi Mukeba, Pfarradministrator • Stefan Isenecker, Dekan • Markus Zeier, Kirchenpflegepräsident • Armin Daume, Aktuar • Silvia Benz, Rechnungsführerin • Bruno Koch Kontrollstelle: • Peter Mangold • Christina Rohner-Fischer 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 47 Kirchgemeindeversammlung Jahresrechnung 2014 Erstellungsdatum: Revisionsdatum: Rechnungsabnahme: 22.01.2015 19.02.2015 25.03.2015 Rechnungsführerin: 01.06.2015 Silvia Benz Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 48 Kirchgemeindeversammlung Ertrag 2014 2013 Opferkerzenerlös 24’454 20’233 Opfereingänge 71’185 68’715 Kapitalertrag (Zinsenertrag, Wertschriftenbewertung) 13’424 13’365 0 0 232 154 109’295 102’467 Schriftenstand Diverse Erträge Total Ertrag 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 49 Kirchgemeindeversammlung Aufwand 2014 2013 Opferkerzeneinkauf 15’697 16’304 Orgelumbau Maria Frieden 2014 30’000 Opfergeldablieferungen 71’185 68’715 3’028 497 0 620 3’249 98 123’159 86’234 Diverser Aufwand Bankspesen Büromaterial & Verwaltungskosten Informatik Total Aufwand 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 50 Kirchgemeindeversammlung Erfolgsrechnung 2014 Erfolgsrechnung 2014 2013 Total Ertrag 109’295 102’467 Total Aufwand 123’159 86’234 Ergebnis -13’864 16’233 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 51 Kirchgemeindeversammlung Bilanz per 31. Dezember 2014 Aktiven 31.12.2014 31.12.2013 1’050’324 Finanzvermögen 1’102’744 1’082 2’707 70’029 120’297 Termingeldkonti 150’000 290’000 Anlagefonds 326’569 186’314 904 1’164 500’000 500’000 1’740 2’262 Antoniuskasse Bankkonti UBS und ZKB Verrechnungssteuer Darlehen an Kirchgemeinde Transitorische Aktiven Verwaltungsvermögen Immobilien / Mobilien Total Aktiven 01.06.2015 2 2 2 2 1’050’326 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 1’102’746 52 Kirchgemeindeversammlung Bilanz per 31. Dezember 2014 Passiven 31.12.2014 Kurzfristiges Fremdkapital Fonds 31.12.2013 23’984 32’029 301’281 331’792 Pfarreicaritas 49’701 83’053 Stiftmessenfonds 41’803 41’273 170’486 167’801 Spenden z.V. des Pfarrers 18’799 19’495 Kirchenbaufonds Schwerzenbach 14’970 14’735 4’768 4’693 754 742 Theologiestudenten Kulturfonds Trauerbegleitung Transitorische Passiven Stiftungsvermögen Total Passiven 01.06.2015 0 0 725’061 738’925 1’050’326 1’102’746 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 53 Kirchgemeindeversammlung Information aus der Pfarrwahlkommission Martin Trittenbass 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 54 Kirchgemeindeversammlung Personelles Caroline Albrecht 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 55 Kirchgemeindeversammlung Bericht aus der Synode Othmar Stüdli / Monika Rüegsegger 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 56 Kirchgemeindeversammlung Diverses Markus Zeier 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 57 Kirchgemeindeversammlung 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 58 Nächste Kirchgemeindeversammlung: Montag, 30. November 2015 Pfarreizentrum Leepünt, Dübendorf Aktuelle Informationen im Forum, im Glattaler oder unter www.kath-dfs.ch Kirchgemeindeversammlung Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Ihre Kirchenpfleger: Caroline Albrecht Jutta Böhringer Gregor Freund Robin Murer Annemarie Sailer Lisa Stiefel Markus Zeier 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 60 01.06.2015 Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf 61
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