PROTOKOLL
der 14. ordentlichen Generalversammlung der
MCH Group AG
Montag, 4. Mai 2015,16.00 - 17.15 Uhr,
Kongress-Saal San Francisco, Gongress Center Basel
TRAKTANDEN
1.
Genehmiqunq des Jahresberichts und des Finanzberichts 2014
sowie Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
2
Verwendung des Bilanzqewinnes 20 I 4
3
Entlastung der Mitqlieder des Verwaltungsrates und des Executive Board
4
Wahlen
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Wahlen in den Venrvaltungsrat
Wiedenryahl von Dr. Ulrich Vischer
Wiederwahl von Rolando Benedick
Wiedenruahl von René C. Jäggi
Wiederwahl von Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
WiederwahlvonMartinVollenwyder
Wahl des Verwaltungsratspräsidenten
Wahldes Governance, Nomination and Compensation Committee (Vergütungsausschuss)
4.3.1 Wahlvon Dr. Ulrich Vischer
4.3.2 Wahlvon Rolando Benedick
4.3.3 Wahlvon Ernst Stocker
4.3.4 Wahlvon Thomas Weber
Wahl der Revisionsstelle
Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung
b
Genehmiqung des Gesamtbetrags der nicht-erfolgsabhänqiqen Vergütunq an den Venrvaltunqsrat 2016
7
Genehmiqung des Gesamtbetraqs der nicht-erfolqsabhånqigen Verqütunq an das Executive Board 2016
B
Genehmiqunq des Gesamtbetraqs der erfolqsabh¿ingigen Verqütunq an das Executive Board 2014
2
Begrüssung
Verwaltungsratspräsident Dr. Ulrich Vischer heisst die Anwesenden wie folgt willkommen
,,Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,
sehr geehrte Damen und Herren
lch begrüsse Sie zur 14. ordentlichen Generalversammlung der MCH Group AG. lch darf dies im Namen
meiner Kolleginnen und Kollegen im Veruvaltungsrat sowie der Mitglieder des Executive Board tun, die hier
ebenfalls anwesend sind. Entschuldigt haben sich die Verwaltungsrëite M. Vollenwyder und Th. Weber.
Die Revisionsstelle KPMG AG, Basel, ist durch Herrn Stefan lnderbinen vertreten.
Wir schätzen sehr, dass Sie mit lhrer Anwesenheit die Verbundenheit mit lhrem Unternehmen zum Ausdruck
bringen und lhr lnteresse an seiner Entwicklung bekunden.
lch komme zu einigen Formalitäten unserer Generalversammlung:
Gemäss $ 20 der Statuten übernehme ich als Prëisident des Veruvaltungsrates den Vorsitz der Generalversammlung. Die Einladung wurde im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 9. April2015 ordnungsgemäss
publiziert. Die im Aktienregister eingetragenen Namenaktionäre sind brieflich über die Generalversammlung
orientiert und dazu eingeladen worden. Mit der Einladung wurden die Traktanden und Anträge des Ven¡valtungsrates sowie die dazu gehörenden Erläuterungen bekannt gegeben.
Der Geschäftsbericht 2014 bestehend aus
dem Jahresbericht
dem Finanzbericht
und dem Vergütungsbericht
ist auf unserer Webseite seit dem 1. April 2015 online verfügbar und kann auf Wunsch in gedruckter Form
bestellt werden.
-
Diese Unterlagen sowie das Protokoll der Generalversammlung der MCH Group AG vom 22. Mai 2014 wurden
zudem am Hauptsitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme aufgelegt.
Als Protokollführer amtet Herr Christoph Lanz, Sekretär des Verwaltungsrates der MCH Group AG.
Als unabhängige Stimmrechtsvertretung im Sinne von Art. 689c OR amtet die Kanzlei NEOVIUS Schlager &
Partner, Advokaten und Notare, in Basel. Sie ist heute vertreten durch Herrn Dr. Christoph Nertz, Rechtsanwalt
und Notar, in Basel. Er wird gemäss den ihm von den Aktionären erteilten lnstruktionen stimmen. lch danke
Herrn Dr. Nertz für die Übernahme des Mandats als unabhängiger Stimmrechtsvertreter und bitte ihn, sich
kuzzu erheben.
Damit stelle ich fest, dass die Generalversammlung entsprechend den statutarischen und gesetzlichen Formvorschriften einberufen wurde.
lch bitte jene Aktionåirinnen und Aktionäre, die sich zu den einzelnen Geschäften zu Wort melden möchten,
zur besseren Verständlichkeit sich zum Rednerpult vor der Bühne zu begeben und sich mit ihrem Namen und
Wohnort vorzustellen.
1. Ansprache von Verwaltungsratspräsident Dr. Ulrich Vischer
,,Sehr geehrte Damen und Herren
Bevor wir zu den einzelnen Traktanden kommen, werden wir ein paar Ausführungen zum vergangenen Geschäftsjahr und zum aktuellen Geschäftsgang machen. Zuerst ich selbst und dann Herr René Kamm.
Es freut uns, lhnen erneut ein gutes Geschäftsergebnis vorlegen zu können. lch danke allen, die dazu beigetragen haben - den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dem Management und dem Executive Board mit Herrn
René Kamm an der Spitze - auch meinen Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat.
3
Der 2014 erwirtschaftete Betriebsertrag von 449.4 Mio. Franken stellt den zweithöchsten Wert in der Geschichte unseres Unternehmens dar. Der Betriebsertrag liegt zwar 4.9 Prozent unter dem aussergewöhnlichen
Geschäftsjahr 2013,jedoch 15.2 Prozent über dem messezyklisch vergleichbaren Geschåfts1ahr 2012.
74 Prozent des Umsatzes ist mit den Eigenmessen ezielt worden, 9 Prozent mit dem Vermietungsgeschäft
das heisst den Gastveranstaltungen - und 17 Prozent mit den Event Services.
-
Trotz des im Vergleich zum Vorjahr kleineren Betriebsertrages konnte der Konzerngewinn um 7.3 Prozent auf
32.8 Mio. Franken gesteigert werden, was sehr erfreulich ist. Demensprechend zeigen auch EBITDA (Ergebnis vor Zinsaufiryand, Steuern und Abschreibungen) und EBIT (Ergebnis vor Zinsaufr¡vand und Steuern) eine
deutliche Steigerung des operativen Ergebnisses. Die EBIT-Marge von fast 10 Prozent stellt in unserer Branche - auch im internationalen Vergleich - einen sehr guten Wert dar.
Ein kurzer Blick auf die Bilanz: Die konsolidierte Bilanzsumme per Ende Berichtsjahr beträgt 877.6 Mio. Franken, mit einem Fremdkapitalanteil von 496.3 Mio. Franken und einem Eigenkapitalanteil von 381.3 Mio. Franken. Die Eigenkapitalquote beträgt 43.4 Prozent und liegt damit erstmals seit 2011 wieder über 40 Prozent.
Die weitere Stärkung der Bilanz wird auch durch einen Blick auf die Nettoverschuldung deutlich
-
definiert als
kuz- und langfristige Passivdarlehen abzüglich flüssige Mittel. Sie konnte gegenüber dem Vorjahr um 67 Mio.
Franken oder rund 30 Prozent gesenktwerden.
Bei der lnterpretation des Ergebnisses - insbesondere beim Vergleich mit den Vorjahren gilt es ein paar wichtige Faktoren zu beachten: Mit der Swissbau, die alle zwei Jahre stattfindet, war 2014 ein zyklusbedingt starkes
Messejahr. Zudem profitierten wir nochmals von neuen Standbau-Aufträgen im Rahmen der Baselworld, allerdings nicht mehr im gleichen Ausmass wie im Vorjahr.
Auf der negativen Seite schlugen erstmals für ein ganzes Jahr die Abschreibungen und Finanzierungsaufwände für den Neubau der Messe Basel zu Buche. ln der Rechnung 2014 sind zudem Rückstellungen von
3 Mio. Franken für die notwendige Restrukturierung am Standort Lausanne enthalten - René Kamm wird
darauf noch zu sprechen kommen.
Der Mehrjahresvergleich von Betriebsertrag und Gewinn zeigt in den Jahren 2009 bis 2012 die typische, primär
Swissbau-bedingte Zyklik, die 2013 insbesondere auf Grund der neuen Baselworld durchbrochen worden ist.
Er zeigt zudem eine insgesamt markante Umsatzsteigerung und einen Konzerngewinn auf erfreulich hohem
Niveau.
Der Kurs der Namenaktie der MCH Group ist im Verlauf des Geschäftsjahres 2014 um 8.8 Prozent von
59.55 Franken auf 64.80 Franken gestiegen. Er verzeichnete damit einen weiteren moderaten Anstieg, auch
wenn er nicht ganz mit der Entwicklung des SPI mitzuhalten vermochte.
Wir werden der Versammlung erneut die Ausschüttung einer Dividende von 5 Prozent beantragen. lch werde
unter Traktandum 2 darauf zurückkommen.
Hinter diesen Finanzzahlen stehen natürlich unsere Produkte und Dienstleistungen:
lm Berichtsjahr 2014 war die MCH Group an 78 Messen beteiligt. Sie veranstaltete 33 Messen selber und war
Gastgeberin von 45 Gastmessen. An den Messen nahmen rund 15'600 ausstellende Firmen und 2 Millionen
Besucherinnen und Besucher teil.
75 dieser 78 Messen fanden an unseren Standorten in Basel, Lausanne und Zürich statt. An diesen drei
Standorten wurden zudem rund 1'100 weitere Veranstaltungen mit 680'000 Besucherinnen und Besuchern
durchgeführt.
Eine von ihnen war die OSZE-Ministerratskonferenz hier in Basel, die auch für uns etwas Besonderes war.
Sie sehen hier ein paar Zahlen zu den Einrichtungen, welche die Konferenz benötigte und die wir zur Verfügung stellen durften. Besonders eindrücklich war der Plenarsaal in unserer Eventhalle, mit 81 PläÞen für die
Delegationsleiter sowie 1'050 Plätzen für Delegierte und Gäste.
Und noch die Kennzahlen unserer Event Services-Gesellschaften: Die Agentur Rufener betreute im Berichtsjahr 65 Events, die Standbaufirma Expomobilia realisierte 340 Projekte und die Firma Winkler war bei rund
900 Events involviert. 94 der insgesamt 1'322Projekt sind im Ausland realisiert worden.
4
lch möchte meine Ausführungen an dieser Stelle mit einem kleinen Ausblick aufs laufende Geschäftsjahr
schliessen: Ohne Swissbau und ohne 3-Jahresmessen (llmac und Holz) ist 2015 ein schwaches Messejahr.
Zudem werden weitere positive Sonderetfekte der letzten Jahre - namentlich im Zusammenhang mit der Baselworld -wegfallen. Wirerwarten deshalb, dass im laufenden Geschäftsjahr2015 Umsatz und Gewinn im
Vergleich zu 2014 substantiell tiefer ausfallen werden.
Damit darf ich das Wort nun unserem CEO René Kamm übergeben, für ein paar weitere lnformationen und
Einblicke über die Geschäftstätigkeit unseres Unternehmens."
Ansprache von GEO René Kamm:
vgl. Beilage
2. Ansprache von Verwaltungsratspräsident Dr. Ulrich Vischer
"lch danke René Kamm für seine interessanten Ausführungen. Vor der Beschlussfassung zu den Traktanden
gebe ich die Präsenz an der heutigen Generalversammlung bekannt.
Präsenzliste
Anwesend sind 307 Aktionäre. Vom gesamten Aktienkapital von CHF 60'065'750.-, eingeteilt in 6'006'575
Namenaktien zu CHF 10.-, sind folgende Stimmen vertreten durch:
¡
¡
Anwesenden Aktionäre
Unabhängige Stimmrechtsvertretung
Total
in % der Stimmrechte
Absolute Mehrheit der vertretenen Stimmen
3',077',152
Stimmen
759',710
Stimmen
3!36!02
Stimmen
72.9
1',91g',432
o/o
Stimmen
Bevor wir nun zur eigentlichen Beschlussfassung und zu den Wahlen schreiten, möchte ich Sie gerne mit den
Abstimmungsgeräten vertraut machen.
Diese Geräte, die ganze damit verbundene Software sowie auch die Betreuung der Webseite für die Anmeldung und die Weisungen an den Stimmrechtsvertreter stammen von der Firma Nimbus AG, die uns bei der
Führung des Aktienregisters unterstützt. Am Eingang wurden die Abstimmungsgeräte programmiert. Das System kennt dadurch auch die Anzahl der von lhnen gehaltenen Aktien und somit die damit verbundene Stimmzahl.
Die Abstimmungen und Wahlen funktionieren folgendermassen: Das jeweilige Traktandum wird hier vorne an
der Wand eingeblendet und erscheint auch auf lhrem Gerät. Nach meinen Erläuterungen zum Traktandum
werde ich Sie zur Abstimmung auffordern. Sie haben dann die Möglichkeit, auf lhrem Gerät "Ja", "Enthaltung"
oder "Nein" zu drücken. "Ja" mit der grünen Taste, "Enthaltung" mit der gelben Taste und "Nein" mit der roten
Taste. Nachdem sie eine der drei Tasten gedrückt haben, müssen Sie lhre Eingabe bestätigen. Das geschieht
mit der grünen "OK"-Taste. Sie können die Eingabe auch korrigieren, indem sie die graue Korrekturtaste drücken und so nochmals zurück zur Stimmabgabe kommen. Nach der Bestätigung mit der "OK"-Taste ist lhre
Stimmabgabe definitiv. Sie sehen auf dem Bildschirm, dass lhre Eingabe registriert worden ist. Für die Eingabe
in lhr Gerät werden sie jeweils zehn Sekunden Zeit haben. Eine Zeitangabe wird hier hinter mir in der Projektion eingeblendet.
Um zu sehen, ob alles funktioniert, machen wir vor den eigentlichen Abstimmungen eine Testabstimmung. lch
bitte Sie, die Geräte nun griffbereit zu halten. Sollten Probleme bei der Stimmabgabe auftreten, machen Sie
sich bitte mit erhobener Hand bemerkbar.
5
Sollte das elektronische Abstimmungssystem wider Erwarten nicht funktionieren, schlage ich unsere bewährten Stimmenzähler vor
Frau Ruth Straumann, Basel
-
Herrn Peter Lachenmeier, Basel
Herrn Dr. Paul Rüst, Advokat und Notar in Basel, er amtet als Chef des Wahlbüros
Sofern Sie diese Vorschläge nicht zu eniveitern wünschen, darf ich die Stimmenzähler mit lhrem stillschweigenden Einverständnis als gewählt erklären. lch bitte die Stimmenzähler, sich kurz zu erheben, damit die
Aktionäre wissen, an wen sie sich gegebenenfalls wenden können. lch danke den Stimmenzählern fur die
Übernahme ihrer Aufgabe und beginne nun mit der Behandlung und Beschlussfassung über die angekündigten Traktanden."
Traktandum
l:
Genehmigung des Jahresberichts und des Finanzberichts 2014
sow¡e Kenntnisnahme des Berichts der Revisionsstelle
Der Präsident führt wie folgt aus:
- eben der Jahresbericht und der Finanzbericht - sind auf unserer Webseite in elektronischer
Form veröffentlicht und auf Wunsch in der gedruckten Version zugesandt worden. Hinsichtlich des Jahresberichts und des Finanzberichts ven¡veise ich auf das Referat von Herrn Kamm und auf meine Ausführungen in
der Präsidialansprache. Die Konzern-Bilanz und die Konzern-Erfolgsrechnung finden Sie auf den Seiten 4 und
5 des Finanzberichts, den handelsrechtlichen Holdingabschluss auf den Seiten 34 und 35 des Finanzberichts.
Die Berichte der Revisionsstelle sind auf den Seiten 31 und 38 des Finanzberichts wiedergegeben. Die Revisionsstelle empfiehlt die Genehmigung des Finanzberichts und verzichtet - wie mir Herr Stefan lnderbinen
versichert hat - auf mündliche Ergänzungen zu ihrem Bericht. lch stelle den Jahresbericht, den Finanzbericht
und den Bericht der Revisionsstelle zur Diskussion."
,,Die Unterlagen
Das Wort wird nicht verlangt.
:ll
Die Generalversammlung genehmigt den Jahresbericht und den Finanzbericfi 2014 und nimmt vom
Bericht der Revisionsstelle Kenntnis.
Ja
Nein
3'747'992 Stimmen
170 Stimmen
Enthaltungen 81'427 Stimmen
Mehr 1'874'082 Stimmen
Absolutes
Traktandum
2:
Verwendung des Bilanzgewinnes 2014
Der Präsident führt wie folgt aus:
,,Die von lhnen genehmigte Jahresrechnung der Holdinggesellschaft schliesst mit einem Jahresgewinn von
CHF 3'284'406 ab. Mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in der Höhe von CHF 19'030'644 können wir
insgesamt einen Bilanzgewinn von CHF 22'315'050 ausweisen.
Der Verwaltungsrat beantragt, wie in der Einladung und im Finanzbericht auf Seite 37 aufgeführt ist, eine
Dividende von CHF 0.50 brutto pro Aktie auszurichten. Der Venrvaltungsrat ist der Meinung, dass die nun
schon über Jahre hinweg konstante Ergebnisveruendung angemessen ist. Sie dient der Substanzerhaltung
und der Eigenkapitalbildung und trägt auch den lnteressen der Aktionäre Rechnung.
Mit den öffentlich-rechtlichen Körperschaften ist im Rahmen der gemeinsamen Ausarbeitung und des Finanzierungskonzepts für den Neubau als Gegenleistung für die zinslosen Darlehen der öffentlichen Hände eine
maximale Dividende von 5 % vereinbart worden. Wirrde während der Laufzeit dieser Darlehen eine Dividende
von mehr als 5 % ausgeschüttet, müssten sie innert 5 Jahren amortisiert werden.
b
Dividende von CHF 0.50 brutto
Vortrag auf neue Rechnung
Bilanzgewinn
cHF
cHF
cHF
3'003'287
19'311'763
22'315'050
Bei Gutheissung dieses Antrags wird die Dividende am
11.
Mai 2015 ausbezahlt.
Die Revisionsstelle bestätigt in ihrem Bericht, dass dieser Antrag über die Venrendung des Bilanzgewinns
dem schweizerischen Gesetz und den Statuten entspricht."
Das Wort wird nicht verlangt.
il:
Die Generalversammlung genehmigt die Verwendung des Bilanzgewinnes 2014 mit einer Dividende
von 5 %.
Ja
Nein
3'746'481Stimmen
2'946 Stimmen
Enthaltungen 84'581 Stimmen
Absolutes Mehr 1'874'714 Stimmen
Traktandum 3:
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates
und des Executive Board
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und des Executive Board für ihre TËitigkeit im Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates und des Executive
Board der MCH Group AG nehmen bei dieser Abstimmung nicht teil.
Das Wort wlrd nicht verlangt.
:ll
Die Generalversammlung erteilt dem Verwaltungsrat und des Executive Board Entlastung
3'737'865 Stimmen
Ja
Nein
1'955 Stimmen
Enthaltungen 83'942 Stimmen
Mehr l'869'911 Stimmen
Absolutes
Der Präsident bedankt sich im Namen des Verwaltungsrates für die ausgesprochene Entlastung
Traktandum
4.1
4:
Wahlen
Wahlen in den Verwaltungsrat
Der Verwaltungsrat setzt sich bekanntlich aus sechs Mitgliedern zusammen, die von den öffentlichen Händen
delegiert werden, und fi.inf Mitgliedern, die von der Generalversammlung gewählt werden.
Die Delegierten der öffentlich-rechtlichen Körperschaften sind:
vom Kanton Basel-Stadt Frau Regierungsrätin Dr. Eva Herzog, Herr Regierungsrat Christoph Brutschin
und Herr Werner Helfenstein,
vom Kanton Basel-Landschaft Herr Regierungsrat Thomas Weber,
vom Kanton Zürich Herr Regierungsrat Ernst Stocker
und von der Stadt Zürich Herr Stadtrat Dr. André Odermatt
.
.
.
o
7
Herr Stadtrat Dr. André Odermatt, Vorsteher des Hochbaudepartements der Stadt Zürich, nahm am 1.1.2015
Einsitz in unserem Veruvaltungsrat, nachdem der bisherige Delegierte der Stadt Zürich - Herr Stadtrat Daniel
Leupi- per 31 .12.2014 seinen Rücktritt erklärt hatte.
Stadtrat Daniel Leupi, Vorsteher des Finanzdepartements des Stadt Zurich, war vom 5.6.2013 bis 31 .12.2014
in unserem Veruvaltungsrat tätig. Der Präsident dankt ihm für seine Tätigkeit in unserer Unternehmens-Gruppe
und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.
Alle bisherigen durch die Generalversammlung zu wählenden Veruvaltungsräte stellen sich für eine weitere
Amtsperiode zurVerfügung. Die Amtsdauer beträgt ein Jahr, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung ü ber das Geschäftsjah r 201 5.
4.1.1
Wiederuvahlvon Dr. Ulrich Vischer
Für seine Wieden¡vahl übergibt Dr. Ulrich Vischer das Präsidium an Herrn Rolando Benedick, Vizepräsident
des Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Dr. Ulrich Vischer für eine Amtsdauer von 1 Jahr wieder zu wählen.
Das Wort wird nicht verlangt.
:ll:
Dr. Ulrich Vischer wird von der Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates für ein weiteres
Jahr wiedergewählt.
Ja
Nein
3'667'176 Stimmen
80'110 Stimmen
Enthaltungen 83'595 Stimmen
Absolutes Mehr 1'873'644 Stimmen
Der Vizepräsident gratuliert Dr. Ulrich Vischer zur Wiedenruahl und gibt ihm das Präsidium zurück.
Der Präsident bedankt sich für das Vertrauen, das ihm ausgesprochen wurde.
4.1.2
WiederuvahlvonRolandoBenedick
Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Rolando Benedick für eine Amtsdauer von
I
Jahr wieder zu wählen.
Das Wort wird nicht verlangt.
:ll
Rolando Benedick wird von der Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates für ein weiteres
Jahr wiedergewählt.
Ja
Nein
3'793'012 Stimmen
6'086 Stimmen
Enthaltungen 85'454 Stimmen
Absolutes Mehr 1'872'550 Stimmen
Der Präsident gratuliert Rolando Benedick zu Wieden¡vahl. Der Verwaltungsrat hat an seiner heutigen Sitzung
beschlossen, dass Rolando Benedick nach erfolgter Wiederwahl weiterhin als Vizepräsident amten wird.
4.1.3
Wiederuvahlvon René G. Jäggi
Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn René C. Jäggi fÍ.rr eine Amtsdauer von 1 Jahr wieder zu wählen.
Das Wort wird nicht verlangt.
:ll:
René C. Jäggi wird von der Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates für ein weiteres
Jahr wiedergewählt.
I
Ja
3'734'281 Stimmen
13'470 Stimmen
Nein
Enthaltungen
Absolutes Mehr
86'959 Stimmen
1'873'876 Stimmen
Der Präsident gratuliert René C. Jäggi zur Wiederwahl
4.1.4
Wiederwahlvon Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen
Der Verwaltungsrat schlägt vor, Frau Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen für eine Amtsdauer von 1 Jahr wieder
zu wählen.
Das Wort wird nicht verlangt.
il:
Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen wird von der Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates
für ein weiteres Jahr wiedergewählt.
Ja
Nein
3'738'311 Stimmen
6'793 Stimmen
Enthaltungen 85'370 Stimmen
Mehr 1'872'553 Stimmen
Absolutes
Der Präsident gratuliert Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen zur Wiederwahl
4.1.5
WiederwahlvonMartinVollenwyder
Der Ven¡valtungsrat schlägt vor, Herrn Martin Vollenwyder für eine Amtsdauer von
I
Jahr wieder zu wählen
Das Wort wird nicht verlangt.
:l l:
Martin Vollenwyder wird von der Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates für ein weiteres Jahr wiedergewählt.
Ja
Nein
3'688'900 Stimmen
57'529 Stimmen
Enthaltungen 86'506 Stimmen
Mehr 1'873'215 Stimmen
Absolutes
Der Präsident gratuliert Martin Vollenwyder zur Wiederwahl.
4.2
Wahl des Verwaltungsratspräs¡denten
Für seine Wahl übergibt Dr. Ulrich Vischer das Präsidium an Herrn Rolando Benedick, Vizepräsident des
Verwaltungsrates.
Der Ven¡valtungsrat schlägt vor, Herrn Dr. Ulrich Vischer für eine Amtsdauer von 1 Jahr als Präsident des
Verwaltungsrates wieder zu wählen.
Das Wort wird nicht verlangt.
il'.
Dr. Ulrich Vischer wird von der Generalversammlung als Verwaltungsratspräsident für ein weiteres Jahr
wiedergewählt.
Ja
Nein
3'665'022 Stimmen
81'341Stimmen
Enthaltungen 84'269 Stimmen
Absolutes Mehr 1'873'182 Stimmen
I
Der Vizepräsident gratuliert Dr. Ulrich Vischer zur Wiederwahl und gibt ihm das Präsidium zurück.
Der Präsident bedankt sich für das Vertrauen, das ihm ausgesprochen wurde.
Zusammensetzunq des Veruvaltunqsrates
Der Ven¡valtungsrat setzt sich demnach unverändert wie folgt zusammen
Dr. Ulrich Vischer, Präsident
Rolando Benedick, Vizepräsident
Regierungsrat Christoph Brutschin
Werner Helfenstein
Regierungsrätin Dr. Eva Hezog
René C. Jäggi
Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen
.
o
.
o
.
o
.
o
.
o
.
Stadtrat Dr. André Odermatt
Regierungsrat Ernst Stocker
Martin Vollenwyder
Regierungsrat Thomas Weber
Nicht aufgeführt auf dieser Liste ist Jean-Philippe Rochat, der in seiner Funktion als Verwaltungsratspräsident
der MCH Beaulieu Lausanne SA als Berater an den Verwaltungsrats-Sitzungen der MCH Group AG teilnimmt.
4.3
Wahlen ins Governance, Nomination and Gompensation Committee
(Verg ütu n gsaussch uss)
Gemäss Statuten müssen die Mitglieder des Governance, Nomination and Compensation Committee - das
bei uns auch die Aufgaben des Vergütungsausschusses wahrnimmt - ebenfalls durch die Generalversammlung gewählt werden. Wie bei den Verwaltungsräten erfolgt die Wahl einzeln und für eine Amtsdauer von
einem Jahr, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr
2015. Alle bisherigen Mitglieder des Governance, Nomination and Compensation Committee stellen sich für
einer weitere Amtsperiode zur Verftigung.
4.3.1
Wahlvon Dr. Ulrich Vischer
Für seine Wahl ubergibt Dr. Ulrich Vischer das Präsidium an Herrn Rolando Benedick, Vizepräsident des
Verwaltungsrates.
Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Dr. Ulrich Vischer für eine Amtsdauer von 1 Jahr als Mitglied des Governance, Nomination and Compensation Committee wieder zu wählen.
Das Wort wird nicht verlangt.
:ll:
Dr. Ulrich Vischer wird von der Generalversammlung als Mitglied des Governance, Nomination and
Compensation Committee für ein weiteres Jahr wiedergewählt.
Ja
Nein
3'660'184 Stimmen
86'001 Stimmen
Enthaltungen 83'065 Stimmen
Mehr 1'873'093 Stimmen
Absolutes
Der Vizepräsident gratuliert Dr. Ulrich Vischer zur Wiederuahl und gibt ihm das Präsidium zurtick
Der Präsident bedankt sich für das Vertrauen, das ihm ausgesprochen wurde
10
4.3.2
Wahlvon Rolando Benedick
Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Rolando Benedick für eine Amtsdauer von
Governance, Nomination and Compensation Committee wieder zu wählen.
I
Jahr als Mitglied des
Das Wort wird nicht verlangt
:l l'.
Rolando Benedick wird von der Generalversammlung als Mitglied des Governance, Nomination and
Compensation Committee für ein weiteres Jahr wiedergewählt.
Ja
Nein
3'737'135 Stimmen
9'090 Stimmen
Enthaltungen 84'042 Stimmen
Absolutes Mehr 1'873'113 Stimmen
Der Präsident gratuliert Rolando Benedick zur Wiederwahl.
4.3.3
Wahlvon Ernst Stocker
Der Verwaltungsrat schlËigt vor, Herrn Regierungsrat Ernst Stocker für eine Amtsdauer von
des Governance, Nomination and Compensation Committee wieder zu wählen.
I
Jahr als Mitglied
Das Wort wird nicht verlangt.
:ll:
Ernst Stocker wird von der Generalversammlung als Mitglied des Governance, Nomination and Compensation Committee für ein weiteres Jahr wiedergewählt.
Ja
Nein
3'729'923 Stimmen
9'0BB Stimmen
Enthaltungen 89'444 Stimmen
Absolutes Mehr 1'869'506 Stimmen
Der Präsident gratuliert Ernst Stocker zur Wieden¡vahl.
4.3.4
Wahlvon Thomas Weber
Der Verwaltungsrat schlägt vor, Herrn Regierungsrat Thomas Weber für eine Amtsdauer von 1 Jahr als Mitglied des Governance, Nomination and Compensation Committee wieder zu wählen.
Das Wort wird nicht verlangt.
:ll
Thomas Weber wird von der Generalversammlung als Mitglied des Governance, Nomination and Compensation Committee für ein weiteres Jahr wiedergewählt.
Ja
Nein
3'722'751Stimmen
13'038 Stimmen
Enthaltungen 93'302 Stimmen
Absolutes Mehr 1'867'895 Stimmen
Der Pråsident gratuliert Thomas Weber zur Wiederwahl
4.4
Wahl der Revisionsstelle
Die Amtszeit der KPMG AG, Basel, als Revisionsstelle läuft auf diese Generalversammlung aus. Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMG AG, Basel, für eine Amtsdauer von einem Jahr wieder zu wählen, d.h. bis zum
Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2015.
Das Wort wird nicht verlangt.
11
il:
Die Generalversammlung wählt die KPMG AG, Basel, als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr
Ja
Nein
3'713'188 Stimmen
31'861 Stimmen
Enthaltungen 85'751 Stimmen
Absolutes Mehr 1'872'525 Stimmen
Der Präsident gratuliert der KPMG AG, Basel, zur Wiederwahl
4.5
Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertretung
Der Verwaltungsrat beantragt, NEOVIUS Schlager & Partner, Advokaten und Notare, in Basel, für eine Amtsdauer von einem Jahr wieder zu wählen, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung über das Geschäftsjahr 2015.
Vorgeschlagen wird bewusst eine Kanzlei anstatt eines einzelnen Partners als unabhängige Stimmrechtsvertretung, damit im Verhinderungsfalle von Herrn Dr. Christoph Nertz ein anderer Partner der Kanzlei als unabhäng iger Stimmrechtsvertreter amten kann.
Das Wort wird nicht verlangt.
:ll
NEOVIUS Schlager & Partner, Advokaten und Notare, Basel, wird von der Generalversammlung als
unabhängige Stimmrechtsvertretung für ein Jahr gewählt.
Ja
Nein
3'746'188 Stimmen
43'134 Stimmen
Enthaltungen 42'765 Stimmen
Mehr 1'894'662 Stimmen
Absolutes
Der Präsident gratuliert der NEOVIUS Schlager & Partner, Advokaten und Notare, Basel, zur Wiederwahl
Bevor über die letzten drei Traktanden abgestimmt wird, bringt der Präsident folgende Bemerkungen vor:
-
"Die Vegüv - die Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenrechtlichen Aktiengesellschaften
schreibt vor, dass der Ven¡valtungsrat jährlich einen Vergütungsbericht zu den Vergütungen des Verwaltungsrates und des Executive Board vorlegen muss, und dass die Generalversammlung die Vergütungen des Verwaltungsrates und des Executive Board jährlich genehmigen muss. Dabei ist zu unterscheiden zwischen
- nicht-erfolgsabhängigen (also fixen) Vergütungen und
- erfolgsabhängigen (also variablen) Vergtitungen.
Gemäss $ 1B der Statuten werden der Generalversammlung jeweils die nicht-erfolgsabhängigen (fixen) Vergütungen des Verwaltungsrates und des Executive Board für das folgende Geschäftsjahr zur Genehmigung
unterbreitet. Heute also für das Geschäftsjahr 2016.
-
Die erfolgsabhängige (variable) Vergütung des Executive Board sozusagen der "Bonus" - wird gemäss
Statuten der Generalversammlung jeweils nach Abschluss des Geschååftsjahres und damit in Kenntnis des
entsprechenden Ergebnisses zu Genehmigung vorgelegt. Heute also für das Geschäftsjahr 2014.
lm Vergütungsbericht, den wir in diesem Jahr erstmals der VegüV entsprechend vorlegen, sind auch die Vergütungsgrundsätze und -modelle beschrieben, die ich ganz kurz zusammenfassen will.
Auf eine erfolgsabhängige Vergütung des Veruvaltungsrats wird verzichtet. Seine Vergütung setzt sich aus
einem Grundhonorar, einer Spesenpauschale, gegebenenfalls einem Ausschusshonorar und dem Sitzungsgeld zusammen. lm Geschäftsjahr 2014 betrug der Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates brutto
cHF 445'063.
12
Die Vergütung der Mitglieder des Executive Board setzen sich aus einer nicht-erfolgsabhËingigen (fixen) Vergütung und verschiedenen erfolgsabhängigen (variablen) Komponenten zusammen, die je nach Funktion
CEO, Leiter einer Division oder Leiter von Corporate Services - zum Tragen kommen. Für den CEO ist bezüglich der erfolgsabhängigen (variablen) Vergütung allein das Konzernergebnis verantwortlich.
-
lm Geschäftsjahr 2014 betrugen die erfolgsabhängige und die nicht-erfolgsabhängige Vergütungen des Executive Board brutto total CHF 4'209'806.
Wir schreiten nun zur Genehmigung der drei verschiedenen Vergütungen."
Traktandum 5:
Genehmigung des Gesamtbetrags der nicht-erfolgsabhängigen
Vergütung an den Verwaltungsrat 2016
Der Verwaltungsrat beantragt, die nicht-erfolgsabhängige Vergütung des Veruvaltungsrates im Umfang von
brutto maximal CHF 540'000 firrdas am 1. Januar2016 beginnende und am 31. Dezember2016 endende
Geschäftsjahr zu genehmigen.
Das Wort wird nicht verlangt.
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Die Generalversammlung genehmigt die nicht-erfolgsabhängige Vergütung des Verwaltungsrates im
Umfang von brutto maximal CHF 540'000 für das am 1. Januar 2016 beginnende und am 31. Dezember
201 6 endende Geschäftsjahr.
Ja
Nein
3'715'874 Stimmen
28'800 Stimmen
Enthaltungen 85'687 Stimmen
Absolutes Mehr 1'872'338 Stimmen
Traktandum 6:
Genehmigung des Gesamtbetrags der nicht-erfolgsabhängigen
Vergütung an das Executive Board 2016
Der Verwaltungsrat beantragt, die nicht-erfolgsabhängige Vergütung des Executive Board im Umfang von
brutto maximal CHF 2.3 Mio. fürdas am 1. Januar2016 beginnende und am 31. Dezember2016 endende
Geschäftsjahr zu genehmigen.
Das Wort wird nicht verlangt.
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Die Generalversammlung genehmigt die nicht-erfolgsabhängige Vergütung des Executive Board im
Umfang von brutto maximal CHF 2.3 Mio. für das am 1. Januar 2016 beginnende und am 31. Dezember
2016 endende Geschäftsjahr.
Ja
3'714'182 Stimmen
Nein
72'518 Stimmen
Enthaltungen 47'891 Stimmen
Mehr 1'893'351 Stimmen
Absolutes
13
Traktandum 7:
Genehmigung des Gesamtbetrags der erfolgsabhängigen
Vergütung an das Executive Board 2014
Der Verwaltungsrat beantragt, die erfolgsabhängige Vergütung des Executive Board
CHF 1'861 Mio. für das abgeschlossenen Geschäftsjahr 2014 zu genehmigen.
im Umfang
von
Das Wort wird nicht verlangt.
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Die Generalversammlung genehmigt die erfolgsabhängige Vergütung des Executive Board im Umfang
von CHF 1.861 Mio. für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2014.
Ja
Nein
3'645'117 Stimmen
138'847 Stimmen
Enthaltungen 50'541 Stimmen
Mehr 1'891'983 Stimmen
Absolutes
Schlusswort von Dr. Ulrich Vischer
Nachdem der statutarische Teil der Generalversammlung beendet ist, benützt der Präsident die Gelegenheit
für einen Ausblick auf das Jahr 2016, das für die MCH Group und ihre Tochtergesellschaften ein Jubiläumsjahr
ist: wir feiern nicht nur die 100. Muba, sondern gleichzeitig den 100. Geburtstag unserer Unternehmensgruppe
sowie das Gründungsjahr des modernen Messewesens in der Schweiz. Das dreifache Jubiläum im kommenden Jahr steht unter dem Motto "100 Jahre Zukunft", was den Pioniergeist und die lnnovationskraft der MCH
Group seit ihrer Gründung als Schweizer Mustermesse vor 100 Jahren versinnbildlicht. Wir nehmen das Jubiläum nicht nur zum Anlass, auf unsere spannende Vergangenheit zurückzublicken, sondern wollen auch vorausschauen, um weiterhin Geschichte zu schreiben. Die MCH Group feiert ihren 100. Geburtstag überdas
ganze Jahr hinweg mit verschiedenen Aktionen und Events - unter anderem natürlich auch an der 100. Muba
selber. Ab 1. Januar 2016 werden wir Sie auf dieser Webseite - www.lOOjahrezukunft.ch - über alle Feierlichkeiten und Jubiläumsaktionen informieren, lhnen die spannende Geschichte unseres Unternehmens vermítteln, lhnen ganz persönliche Geschichten und Erlebnisse erzählen und Sie einbeziehen in unsere 100Jahre-Zeitreise.
Die nächste ordentliche Generalversammlung findet am Freitag, 22. April2016, 16.00 Uhr, im Congress Cen-
ter Basel statt.
lm Namen des Verwaltungsrates dankt der Präsident für das Vertrauen, das die Aktionärinnen und Aktionäre
im vergangenen Jahr entgegengebracht haben. Er lädt alle sehr herzlich zum Apéro ein und erklärt die 14. Generalversammlung der Unternehmung für beendet.
Der Protokollführer:
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Dr. Ulrich Vischer
Beilaqe: Powerpointpräsentation von CEO René Kamm
Basel, 31. August 2015leb
(GV_Protokoll 201 5.docx)
Llr^ L C^^^
Christoph Lanz
31.08.2015
1
4. ordentliche Generalversammlung
Herzl ich
wi llkommen
Unternehmensentwicklu ng
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Ausgangslage
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Strategische Stossrichtungen
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Umsetzung
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31.08.2015
MCH Group
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Einzigartiges Netzwerk
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Events
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MCH Group
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64 % des Ertrages = Dienstleistungen
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164
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MCH Group
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Eftrag2014
88 % des Ertrages = lnland
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Marktposition
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Starke Marktposition in der Schweiz
Messemarkt Schweiz
2014
Ertrag
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Gewinn
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MCH Group
3
31.08.2015
Messemarkt Schweiz
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Weitgehend gesättigt
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7 Messeplätze
240 Messen
Messemarkt Schwe¡z
Weitgehend gesättigt
Marginaler Stellenwert in Europa und weltweit
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500 Messeplätze
Europa
15'000 Messen
7 Messeplätze
240 Messen
Weltweit
1'100 Messeplätze
45'000 Messen
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31.08.201s
Messemarkt Schweiz
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Absatzmarkt Schweiz verliert an Bedeutung
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Messemarkt Schweiz
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Problematik
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Rückgänge bei lgeho und lneltec (2015)
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Beschleunigung der
Konsolidierungstendenzen
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31.08.2015
MCH Konsolidierungsprojekte in der Schweiz
Standort Beaulieu Lausanne:
Konzentration auf das
Messegeschäft
Aufgabe des Kongress- und Theaterbetriebes
bzw. Übergabe an neue Mieter/Betreiber
Auslagerung Facility Management
MCH Konsolidierungsprojekte in der Schweiz
Logistik
MCH
- Verpackung - Transport
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loglrllt.tlr¡;kung
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Bern
2016:
neue Messe von Easyfairs ín Zürich
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3L.08.2015
MCH Konsolidierungsprojekte in der Schweiz
Bildungsmessen
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Beendigung der Zusammenarbeit
mit der Worlddidac Association
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nterne h mensstrateg ie
Ausbau der
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Marketing-Plattformen
Messen
Branchenrelevanz
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Dienstleistungsqualität
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Digitalisierung
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expomobilia
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Inbmationelbìôrung
Dlgihl¡ak6g
Pavillonbau
Beispiel: lnfiniti am Festival of Speed in Goodwood
550 m2, 2-stöckig
Eye Catcher: Q50 Eau Rouge
3 Monate Planungszeit
2 Wochen Aufbau
lnfiniti am Festival of Speed in Goodwood
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RerlecroN
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Marketing Gonsulting
Strategisches Marketing
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Sponsoring und Events
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EXPO 2015 in Mailand: Kuwait Pavillon "Ghallenge of Nature"
Entwicklung und Betrieb des Multi Media Systems
im Auftrag von ruÜSSLI
Fach- und Umsetzungsplanung, Aufbau und Betrieb
Pavillongrösse 2'790
m2
Nur 3 Wochen Planungszeit
20 Screens, 30 Beamer, 300 LED Glühbirnen
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km Kabel
Eigenkonstruierte "Sonne" mit frei regelbarer Temperatur
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31.08.2015
Ail I Basel
Hong l(ong
Dbn.tloistun$angoffi
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2014:
Übernahme der restlichen
40% der Aktien der
Asian Art Fairs Limited in Hong Kong
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2013: Erste Art Basel in Hong Kong
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Digitalhbrug
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Haval (Great Wall Motors) an der Shanghai Motorshow 2015
Eine Schweizer Standbaufirma baut für einen chinesischen Konzern
an einer Messe in China!
Filigrane Aluminium-Struktur mit
LED-Beleuchtung (Brand "RED & BLUE")
2'816 m2,3-stöckig
2 grosse VIP-Lounges
3 Wochen Produktionszeit
10 Tage Montage (6 Europäer, 180 Chinesen)
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Haval (Great Wall Motors) an cler Shanghai Motorshow 2015
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Digitale Produkte und Services
lnbm¡tion¡llc¡erung
Digitalbktrug
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als Ergänzung zu Live-Marketing-Events
als eigenständige Business-Modelle
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Online Katalog
74 Social Media Kanäle
Besucherführung
(- 2 Mio.
Fans, Follwers,
Youtube-Aufrufe)
AusstellerJProdukte-lnformationen
Onl¡ne Shop
Medienakkreditierung
Besucher-Daten
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Digitale Produkte und Services
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als Ergänzung zu Live-Marketing-Events
als eigenständige Business-Modelle
Projekt Art Basel Market Platform
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