Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Nord LB

Wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung
Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Nord LB
Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt gegen die Nord LB wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Die
Luxemburger Tochter der Landesbank soll vermögende Kunden aus Deutschland bei Offshore-Geschäften
unterstützt haben. Der Bank droht ein Bußgeld in Millionenhöhe.
Bei der Staatsanwaltschaft Köln läuft ein Ermittlungsverfahren gegen die Nord LB wegen Beihilfe zur
Steuerhinterziehung. Anlässlich der Fusion ihrer beiden Luxemburger Töchter zur Nord LB Luxemburg
Covered Bond Bank (Nord LB CCB) Ende 2014 habe die Bank mögliche Steuerhinterziehungen durch
Kunden untersucht, teilte das Unternehmen in seinem Jahresbericht 2015 mit.
„Da dies für länger zurückliegende Jahre in verhältnismäßig geringem Umfang nicht ausgeschlossen
werden konnte, wurden der Staatsanwaltschaft Köln die Ergebnisse der internen Untersuchung proaktiv
zur Verfügung gestellt“, heißt es darin.
Konkret soll die Bank vermögenden Kunden geholfen haben, Gelder über Offshore-Gesellschaften vor
dem deutschen Fiskus zu verstecken.
11,8 Millionen Euro Bußgeld
Laut „Süddeutscher Zeitung“ geht es um rund 75 deutsche Kunden, die in den vergangenen zehn
Jahren mithilfe der Luxemburger Tochter der Nord LB den Staat hintergangen haben sollen. Das
Verfahren ist den Angaben der Bank zufolge bereits weit fortgeschritten. Die Nord LB rechnet mit einem
Bußgeld, das „voraussichtlich deutlich unter den bislang in der Presse bekannt gewordenen Geldbußen
gegen andere Kreditinstitute liegen“ werde.
Man habe dafür bereits 2015 entsprechende Rückstellungen gebildet. Das Online-Portal „Luxemburger
Wort“ spricht von 11,8 Millionen Euro, die das Institut für juristische Auseinandersetzungen
zurückgelegt habe. Die Bank selbst wollte zur Höhe des erwarteten Bußgeldes keine Angaben machen.
Die Commerzbank, die Hypovereinsbank und die HSH Nordbank sahen sich bereits mit ähnlichen
Vorwürfen konfrontiert. Sie zahlten Bußgelder zwischen 17,0 und 22,5 Millionen Euro.
Dieser Artikel erschien am 24.03.2016 unter folgendem Link:
https://www.private-banking-magazin.de/offshore-geschaefte--staatsanwaltschaft-ermittelt-gegen-nord-lb-wegen-beihilfe-zur-steuerhinterziehung-14
58805915/
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