Sitzung des Aufsichtsrates der WEEG

WEEG
Protokoll Generalversammlung 06-2015
19.06.2015
3. Generalversammlung der WEEG eG
Datum:
Beginn:
Ende:
Sitzungsort:
19.06.2015
20:10 Uhr
21:30 Uhr
Gemeindehaus Rodershausen, Hauptstraße,
54673 Rodershausen
Anwesend:
Aufsichtsrat:
Wolfram Bollig
Stefan Juchmes
Robert Geisen
Alfred Dichter
Marco Meutes
Michael Hauer
(AR-Vorsitzender; Versammlungsleiter)
(Schriftführer)
Vorstand:
Georg Högner
Norbert Milbert
Entschuldigt:
Frank Hartmann
(AR)
Genossen:
75 anwesend, 35 durch Vollmacht, (davon 19 durch ges. Vertretung), 110 Stimmen
gesamt (siehe Anwesenheitsliste)
Anlagen:
- Foliensatz zur Generalversammlung
- Anwesenheitsliste
Fortlaufende Generalversammlungs-Protokoll-Nr.: 3
Seite 1 von 5
WEEG
Protokoll Generalversammlung 06-2015
19.06.2015
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung;
2. Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2014 und Vorlage des
Jahresabschlusses
3. Bericht des Aufsichtsrats über seine Tätigkeit;
4. Feststellung des Jahresabschlusses 2014 und Beschlussfassung über
die Verwendung des Jahresüberschusses
5. Entlastung
a)
der Mitglieder des Vorstands
b)
der Mitglieder des Aufsichtsrats
6. Verschiedenes
Zu Top 1:
Der Aufsichtsratsvorsitzende Wolfram Bollig eröffnete die Generalversammlung um
20:10 Uhr. Die Einladungsschreiben an die Genossen wurden am 15.05.2015
versandt. Neugenossen wurden bis zum 03.06.2014 aufgenommen und gleichzeitig
eingeladen. So stellte Bollig fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde. Es
waren 75 Genossen anwesend, weitere 35 Genossen waren durch Vollmachten oder
kraft Gesetzes vertreten. Er unterbreitete den Vorschlag, die Beschlüsse offen
abzustimmen. Dieser Vorschlag wurde von allen anwesenden Genossen einstimmig
angenommen. Die Tagesordnung wurde nochmals vorgestellt. Es wurden keine
weiteren Tagesordnungspunkte von Genossen vorgeschlagen und es gab keine
Änderungswünsche zur Tagesordnung.
Zu Top 2 a:
Vorstand Högner berichtete vom Geschäftsjahr 2014.
- 352 Genossen mit 1252 Geschäftsanteilen Stand 31.12.2014
- 292 Genossen mit 644 Geschäftsanteilen Stand 31.12.2013
Das vor der Generalversammlung von der Naturstrom AG vorgestellte Konzept soll in
den nächsten Monaten ausgearbeitet werden und ein Produkt für die
Genossenschaft erarbeitet werden. Als „Eifelstrom“ soll der Strom angeboten werden
in Zusammenarbeit mit weiteren regionalen Genossenschaften.
Högner stellte die Chronik des Nahwärmeprojektes Neuerburg seit letzter GV vor.
Am Standort des Friedhofes ist momentan der Bau der Heizzentrale mit
Holzvergasern und Hackschnitzelkessel am Gange. Die Inbetriebnahme ist für ca.
Herbst 2015 angedacht, je nach Baufortschritt.
Vorstand Högner berichtete über den aktuellen Stand der Projekte Windkraft. Durch
den immer noch in Aufstellung befindlichen F-Plan ist eine detaillierte Planung kaum
Fortlaufende Generalversammlungs-Protokoll-Nr.: 3
Seite 2 von 5
WEEG
Protokoll Generalversammlung 06-2015
19.06.2015
möglich, da sich immer noch Änderungen ergeben. Nach derzeitigem Planungsstand
sind ca. 6 Standorte noch möglich (siehe Foliensatz).
Ab sofort kann der Aktivstrom, wie angekündigt in Zusammenarbeit mit der
Naturstrom AG, exklusiv für WEEG-Genossen angeboten werden. Infomaterial steht
zur Verfügung. Die Ummelde-Formalitäten wurden kurz erläutert.
Vorstand Milbert stellte den Jahresabschluss 2014 vor, der durch den Steuerberater
Lehen und Partner erstellt wurde.
Zu Top 3:
Der AR-Vorsitzende Bollig berichtete vom vergangenen Geschäftsjahr. Der Vorstand
und AR haben sich zu mehr als 52 Sitzungen getroffen.
Durch die Zwangsfusion der VG Irrel und VG Neuerburg ist der F-Plan ins Stocken
geraten. Ein gemeinsamer F-Plan für die neue VG soll aufgestellt werden und die
beiden weit vorangeschrittenen Verfahren müssen nun zusammengeführt werden.
Dies hat zur Folge, dass sich die Aufstellung des F-Plans weiter in die Länge zieht.
Die Verwaltungen arbeiten an einer schnellen und konformen Lösung.
AR-Vorsitzende Bollig erklärte, dass der angebotene Aktivstrom-Tarif, die
Standortfindung durch die Änderung des F-Plans und die NNW Schwerpunkte in den
Sitzungen waren.
Am 21.04.2014 wurde dem Aufsichtsrat der Jahresabschluss 2013 vorgelegt. Die
Bilanz wurde geprüft und dem Vorstand wurde die richtige Abrechnung und Führung
der Finanzen bestätigt.
Zu Top 4:
Versammlungsleiter Bollig stellte den Beschlussvorschlag vor, den Jahresfehlbetrag
2014 in Höhe von 7630,07 € vorzutragen und mit zukünftigen Gewinnen zu
verrechnen.
Dieser Vorschlag wurde einstimmig von den anwesenden Genossen ohne
Enthaltung und ohne Gegenstimmen angenommen (110 Ja-Stimmen).
Zu Top 5 a:
Der Aufsichtsrat konnte den beiden Vorständen die Richtigkeit Ihrer Arbeit
bescheinigen. Wolfram Bollig stellte aus dem Saal den Antrag auf Entlastung der
beiden Vorstände. Dieser Vorschlag wurde einstimmig von den anwesenden
Genossen angenommen, bei Enthaltung der beiden betroffenen Vorstände (auch
Genossen) und ohne Gegenstimmen.
Fortlaufende Generalversammlungs-Protokoll-Nr.: 3
Seite 3 von 5
WEEG
Protokoll Generalversammlung 06-2015
19.06.2015
Zu Top 5 b:
Alfred Hauer stellte aus dem Saal den Antrag auf Entlastung des Aufsichtsrates.
Dieser Vorschlag wurde einstimmig von den anwesenden Genossen angenommen
bei Enthaltung der betroffenen Aufsichtsräte (auch Genossen), einer Enthaltung aus
dem Saal und ohne Gegenstimmen.
Zu Top 6:
AR-Mitglied Michael Hauer (GF der NNW) stellte den Baufortschritt und die baulichen
Anlagen in der Nahwärmezentrale vor. Fragen zum Projekt wurden beantwortet.
Da es weiter keine Fragen an den Vorstand oder Aufsichtsrat gab, schloss der
Versammlungsleiter Bollig die Generalversammlung um 21:30 Uhr.
Fortlaufende Generalversammlungs-Protokoll-Nr.: 3
Seite 4 von 5
WEEG
Protokoll Generalversammlung 06-2015
19.06.2015
Unterzeichnung des Protokolls:
Aufsichtsrat:
________________________
Wolfram Bollig
________________________
Stefan Juchmes
________________________
Alfred Dichter
________________________
Robert Geisen
entschuldigt
________________________
Frank Hartmann
________________________
Marco Meutes
________________________
Michael Hauer
Vorstand:
________________________
Norbert Milbert
Fortlaufende Generalversammlungs-Protokoll-Nr.: 3
________________________
Georg Högner
Seite 5 von 5

Download Report