BANKIDENT-Verfahren – so einfach geht´s!

BANKIDENT-Verfahren – so einfach geht´s!
1.
Drucken Sie sich bitte unser BANKIDENT-Formular aus (Seite 2).
2.
Füllen Sie das Formular zuhause in Ruhe aus. Falls Sie das Formular von Hand ausfüllen, achten Sie bitte darauf,
leserlich in Druckbuchstaben zu schreiben.
Das Formular bietet aber auch interaktive Felder - das heißt, Sie können das Formular auch direkt am PC ausfüllen
und drucken. Wichtig! Bitte unterschreiben Sie das Formular erst in Gegenwart eines Bankmitarbeiters.
3.
Gehen Sie mit folgenden Unterlagen zu Ihrer Hausbank:
- Ihrem gültigen Personalausweis oder Reisepass (evtl. ausländische Identitätskarte)
- eine beidseitige Kopie des Personalausweises oder Reisepasses
- BANKIDENT-Formular
4.
Der Bankmitarbeiter prüft anhand Ihres Ausweisdokumentes Ihre Identität und bestätigt diese mit seiner
Unterschrift und Bankstempel auf dem BANKIDENT-Formular, sowie auf der Kopie Ihres Ausweises.
5.
Schicken Sie das BANKIDENT-Formular mit der Kopie Ihres Ausweises an:
Severins GmbH
- BankIdent Am Lippeglacis 16-18
46483 Wesel
Sollten Sie Fragen zu diesem Verfahren haben, rufen Sie uns bitte an unter 02 81 / 1 63 94 – 0 oder senden Sie uns
eine E-Mail an [email protected].
Erstellt von: MO / Version: 1.0 / Datum: 17.07.2015
BANKIDENT-Formular der Severins GmbH
(Identifizierungspflicht nach § 3 Absatz 1 (GwG) Geldwäschegesetz)
1. Angaben zur Person
Frau
Herr
Nachname
Vorname
Kundennummer
Straße / Nr.
PLZ / Ort
Geburtsdatum
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
2. Ausweisdaten
Personalausweis
Reisepass
Ausländisches Dokument
Ausweisnummer
Gültig bis
Ausstellende Behörde
Ausstellungsdatum
3. Eigenhändige Unterschrift der zu identifizierenden Person (Wichtig! Nur in Gegenwart eines Bankmitarbeiters zu leisten)
Ihre Unterschrift
4. Bank-Informationen
Name und Ort der Bank
Name d. Bankmitarbeiters
Datum d. Identifizierung
5. Bankstempel und Unterschrift des Bankmitarbeiters
(Wichtig! Bitte beglaubigen Sie auch die Kopie des Ausweises mit Ihrem Stempel und Ihrer Unterschrift)
Stempel & Unterschrift
Erstellt von: MO / Version: 1.0 / Datum: 17.07.2015

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