VP Bank AG Aeulestrasse 6 · 9490 Vaduz · Liechtenstein · T +423 235 66 55 · F +423 235 65 00 [email protected] · www.vpbank.com · MwSt.-Nr. 51.263 · Reg.-Nr. FL-0001.007.080 An die Aktionäre der VP Bank AG Vaduz, 31. März 2016 Einladung zur 53. ordentlichen Generalversammlung Freitag, 29. April 2016, 17.30 Uhr (Türöffnung: 16.30 Uhr) Mehrzweckhalle Spoerry Fabrik, Rüfestrasse 6, 9490 Vaduz Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär Die VP Bank AG lädt Sie zur 53. ordentlichen Generalversammlung ein. Die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrates und den organisatorischen Hinweisen finden Sie im Anhang. Für weitere Informationen steht Ihnen unser Geschäftsbericht 2015 im Internet unter http://report.vpbank.com zur Verfügung. Er liegt zudem an der Generalversammlung in gedruckter Form auf. Wir bitten um Anmeldung bis spätestens Freitag, 15. April 2016, an Frau Eveline Buser, [email protected] oder +423 235 63 46. Falls Sie sich an der Generalversammlung vertreten lassen möchten, erkundigen Sie sich bitte nach dem entsprechenden Vollmachtsformular. Der Versand der Zutrittskarte und des Stimmmaterials erfolgt am Dienstag, 19. April 2016. Wir freuen uns, Sie in Vaduz begrüssen zu dürfen, und laden Sie im Anschluss an die Generalversammlung zum gemeinsamen Abendessen ein. Freundliche Grüsse VP Bank AG Fredy Vogt Präsident des Verwaltungsrates fstand und Einmarsch der Sowjetarmee • Durchbruch von Elvis Presley mzit «Hound Dog» • Weltbevölkerung von 2.8 Mrd. • • • 1957 • Beginn des Rautmfahrtzeitalters mit Start des e 1 in der UdSSR • Unterzeichnung der Römer Verträge zur Errichtung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) • Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft (Euratom) • Ma rt des Weltraumsatelliten Explorer I in den USA • Erklärung der Gleichberechtigung von Mann und Frau per Gesetz in Deutschland • • • 1959 • Sieg der Revolution in Kuba und Fidel C nd: China annektiert Tibet, und Dalai Lama flieht nach Indien • Ablehnung des Frauenstimmrechts in der Schweiz per Volksabstimmung • • • 1960 • Gründung der Europäischen Freiha g der Antibabypille • Erfindung des Laserstrahls • • • 1961 • Errichtung der Berliner Mauer durch die DDR • John F. Kennedy wird neuer US-Präsident • Erster bemannter Weltraumflu ür Audrey Hepburn in «Breakfast at Tiffany’s» • • • 1962 • Kuba-Krise zwischen USA und UdSSR wegen Stationierung sowjetrussischer Offensiv-Raketen • II. Vatikanisches Konzil in Ro roe • Erster James-Bond-Film: «Dr. No» • Ausstellung der Campbell’s Soup Cans von Andy Warhol • • • 1963 • Ermordung John F. Kennedy • Erster Kassettenrecorder (Philips) auf de ng in den USA: Martin Luther King hält «I have a dream»-Rede • • • 1964 • Verurteilung von Nelson Mandela zu lebenslanger Haft auf Robben Island • Formales Ende der Rassentrenn s Bürgerrechtsgesetzes • • • 1965 • Weltraumspaziergang: Erstmals verlässt ein Kosmonaut das Raumschiff • Steigende Bekanntheit der amerikanischen Pop-Art-Kunst durch Roy Lich hung von «Like a Rolling Stone» von Bob Dylan und «Satisfaction» von den Rolling Stones • • • 1966 • Beginn der von Mao Zedong angeführten Kulturrevolution in China (Rote Garden) s weltweit am meisten verkauften Autos • Veröffentlichung von «Yellow Submarine» der Beatles • • • 1967 • Beginn des Farbfernsehzeitalters • Erste Inbetriebnahme eines Geldautom epunkt im Nahostkonflikt mit Sechstagekrieg zwischen Israel und Ägypten, Jordanien, Syrien • Erstes Album von Bob Dylan: «Greatest Hits» • • • 1968 • Blutige Beendigung des «Prag ion des Warschauer Pakts • Höhepunkt der Studentenbewegung der 68er-Generation • • • 1969 • Erste Mondlandung mit Apollo 11 • Revolutionierung des Zahlungsverkehrs durch C ppie-Bewegung mit Woodstock Musikfestival • Verfilmung von «Pippi Langstrumpf» • • • 1970 • Veröffentlichung von «Let it be» und Bandauflösung der Beatles im selben Jahr • Knie Bitte um Vergebung des Zweiten Weltkriegs • • • 1971 • Einführung des Frauenwahlrechts auf Bundesebene in der Schweiz • Gründung von «Ärzte ohne Grenzen» sowie «Greenpeac mbridge/USA • • • 1972 • Terrorakt der palästinensischen Gruppierung «Schwarzer September» an den Olympischen Spielen in München • Rekord in der Automobilbranche mit Verka e-Affäre unter Präsident Richard Nixon • • • 1973 • Beginn der Ölkrise durch Jom-Kippur-Krieg: arabische Länder boykottieren westliche Industriestaaten • Eröffnung des World Trade er Gentechnik an der Stanford University • Militärputsch in Chile: General Pinochet ergreift die Macht • • • 1974 • Watergate-Affäre mit Rücktritt des US-Präsidenten Richard Nixon • Weltbevölkerung von über 4 Milliarden Menschen • Ende der spanischen Diktatur durch Tod von General Franco: Juan Carlos wird König von Spanien • Welterfolg «No woman, no cry» v s Logo der Anti-Atomkraft-Bewegung • • • 1976 • Erster Apple Personal Computer auf dem Markt • • • 1977 • Deutscher Herbst: Terrorwelle der RAF erreicht ihren Höhepunkt • O s Films «Star Wars» mit Darth Vader • • • 1978 • Wahl des Polen Karol J. Wojtyla als Papst Johannes Paul II. • Geburt des ersten Retortenbabys in England • Erstbesteigung des Mount essner und Peter Habeler • • • 1979 • Margaret Thatcher wurde erste weibliche Regierungschefin Europas • Friedensnobelpreis für Mutter Teresa • Marktlancierung des Sony Walkm k durch Ayatollah Khomeini • • • 1980 • Beginn des Ersten Golfkriegs • Boykottierung der Olympischen Spiele in Moskau von 65 Staaten • Eröffnung des Gotthard-Tunnels, mit 17 Kilo t • Steigende Bekanntheit von Keith Haring durch Figurenbilder • • • 1981 • AIDS als eigenständige Krankheit • Heirat von Prince Charles und Lady Diana • Jungfernflug des ersten Sp es Musicals «Cats» • • • 1982 • Helmut Kohl neuer deutscher Bundeskanzler • Veröffentlichung von «Thriller», dem erfolgreichsten Album von Michael Jackson • • • 1983 • Marktla sung des weltweit ersten Mobiltelefons in den USA • • • 1984 • Elisabeth Kopp erste Schweizer Frau im Bundesrat • Grosse Hungersnot in Äthiopien • Einführung des Macintosh 128k ährigen Boris Becker • Marktlancierung des Spiels «Tetris» in Farbversion • Legendäre Live-Aid-Performance von Queen • • • 1986 • Atomreaktorunfall in Tschernobyl • Lancierung d • • • 1987 • Handelsembargo der USA gegen Iran • Börsencrash «Schwarzer Montag»: Dow Jones sinkt innerhalb von Stunden um 508 Punkte • Erfindung des MP3-Formats • Weltb 8 • Beginn des Abzugs sowjetischer Truppen aus Afghanistan • Erste digitale Kompakt-Fotokamera mit Diskette für 50 Bilder (Sony) • • • 1989 • Fall der Berliner Mauer • Massaker au folg für ersten Game Boy • • • 1990 • Michail Gorbatschow wird neuer Präsident der UdSSR • Deutsche Wiedervereinigung • Bürgerkrieg in Ruanda • • • 1991 • Beginn des Jugosl t des World Wide Web (WWW) • Beginn des Zweiten Golfkriegs • • • 1992 • Erstes GSM-fähiges Mobiltelefon durch Motorola • • • 1993 • Bill Clinton neuer US-Präsident • Brand Nelson Mandela wird erster schwarzer Präsident Südafrikas: Die neue Verfassung bedeutet das Ende der Apartheid • Michael Schumacher wird erstmals Weltmeister in der Formel 1: we tunnels zwischen England und Frankreich • • • 1995 • Massaker von Srebrenica • Inkrafttreten des Schengener Abkommens • • • 1996 • Erstes geklontes Schaf, «Dolly» • Rinderwa 997 • Tod von Lady Diana und Mutter Teresa • Hongkong wieder chinesisch • Erschütterung der Wirtschaft Ostasiens durch Asienkrise • • • 1998 • Oscar für den Film «Titanic» • Beg nternetsuchdienstes «Google» • • • 1999 • Weltbevölkerung von über 6 Milliarden • Kürung von elf Sportlern des Jahrhunderts durch IOC, unter anderem: Carl Lewis (Leichtathletik), A illy (Ski), Pelé (Fussball), Steffi Graf (Tennis) und Muhammad Ali (Boxen) • • • 2000 • Wladimir Putin wird neuer Präsident Russlands • Keine befürchteten Computerabstürze zum Jahre hr erfolgreichen Nokia 3310 • • • 2001 • George W. Bush wird neuer US-Präsident • Terroranschläge («9/11») in New York • Swissair-Grounding • Platzen der Internet- und Technolog nung des UN-Kriegsverbrecher-Tribunals in Den Haag gegen den ehemaligen Präsidenten Jugoslawiens, Slobodan Milosevic • Tod der «Queen Mum» im Alter von 101 • • • 2003 • Be von Saddam Hussein • • • 2004 • Verheerender Tsunami in Thailand • Gründung des sozialen Netzwerks «Facebook» • Beitritt von 10 weiteren Staaten zur EU (neu 25 Mitglieder) • • deskanzlerin Deutschlands • Überflutung von New Orleans durch Hurrikan Katrina • Erstflug des Airbus A380 • Offizieller Start von Google Maps • • • 2006 • Mozartjahr anlässlich d adeus Mozart • Niederlage für Silvio Berlusconi bei Parlamentswahlen und Sieg von Romano Prodi • • • 2007 • Grosserfolg des ersten iPhone • Ban Ki-moon wird Nachfolger des UNO er Subprime-Krise in den USA • • • 2008 • Inbetriebnahme des stärksten Teilchen-Beschleunigers am CERN • Roger Federer wird zum vierten Mal in Folge Weltsportler des Jahres • • warzer US-Präsident • Neuer und aktueller Weltrekord von Usain Bolt: 100 Meter in 9,58 Sekunden • Zulassung des elektrisch angetriebenen Segway in Deutschland • • • 2010 • Begin g des europäischen Flugverkehrs wegen isländischem Vulkan Eyjafjallajökull • Ölpest im Golf von Mexiko nach Explosion auf Bohrinsel Deepwater Horizon • • • 2011 • Intensive Diskus Reaktorunfall in Fukushima • Bürgerkriege in Libyen und Syrien • Tötung von Osama Bin Laden • Selbstmord von Amy Winehouse • • • 2012 • Weltbevölkerung erstmals über 7 Milliar it 22 Medaillen erfolgreichster Olympionike aller Zeiten • • • 2013 • «Whistleblower-Skandal» durch Edward Snowden • Erstmaliger Rücktritt eines Papstes (Benedikt XVI.) und Nachfo namerikanischer Pontifex • • • 2014 • Unruhen in der Ukraine und Annexion der Krim durch Moskau • Verkündung des Kalifats durch Islamischen Staat • Ebolafieber-Epidemie in Wes nach Europa • Schlimmes Erdbeben in Nepal • Marktlancierung Apple Watch • Heul-vor-Glück-Smiley (Emoji) gemäss Oxford Dictionaries Wort des Jahres • «Peace for Paris»-Logo als ägen • • • 2016 • Tod von David Bowie • • •1956 • Ungarnaufstand und Einmarsch der Sowjetarmee • Durchbruch von Elvis Presley mzit «Hound Dog» • Weltbevölkerung von 2.8 M tzeitalters mit Start des ersten künstlichen Erdsatelliten Sputnik 1 in der UdSSR • Unterzeichnung der Römer Verträge zur Errichtung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) • nschaft (Euratom) • Marktlancierung Fiat 500 • • • 1958 • Start des Weltraumsatelliten Explorer I in den USA • Erklärung der Gleichberechtigung von Mann und Frau per Gesetz in Deu in Kuba und Fidel Castro als Ministerpräsident • Tibetaufstand: China annektiert Tibet, und Dalai Lama flieht nach Indien • Ablehnung des Frauenstimmrechts in der Schweiz per Volksa ropäischen Freihandelsassoziation (EFTA) • Marktlancierung der Antibabypille • Erfindung des Laserstrahls • • • 1961 • Errichtung der Berliner Mauer durch die DDR • John F. Kenne nnter Weltraumflug mit Raumschiff Wostok • Hauptrolle für Audrey Hepburn in «Breakfast at Tiffany’s» • • • 1962 • Kuba-Krise zwischen USA und UdSSR wegen Stationierung sowjet isches Konzil in Rom (bis 1965) • Selbstmord Marilyn Monroe • Erster James-Bond-Film: «Dr. No» • Ausstellung der Campbell’s Soup Cans von Andy Warhol • • • 1963 • Ermordung J order (Philips) auf dem Markt • Beginn Bürgerrechtsbewegung in den USA: Martin Luther King hält «I have a dream»-Rede • • • 1964 • Verurteilung von Nelson Mandela zu lebenslang Ende der Rassentrennung in den USA durch Unterzeichnung des Bürgerrechtsgesetzes • • • 1965 • Weltraumspaziergang: Erstmals verlässt ein Kosmonaut das Raumschiff • Steigende Art-Kunst durch Roy Lichtenstein und Andy Warhol • Veröffentlichung von «Like a Rolling Stone» von Bob Dylan und «Satisfaction» von den Rolling Stones • • • 1966 • Beginn der von M on in China (Rote Garden) • Marktlancierung des Toyota Corolla, des weltweit am meisten verkauften Autos • Veröffentlichung von «Yellow Submarine» der Beatles • • • 1967 • Beginn ebnahme eines Geldautomaten im englischen Enfield • Neuer Höhepunkt im Nahostkonflikt mit Sechstagekrieg zwischen Israel und Ägypten, Jordanien, Syrien • Erstes Album von Bob D e Beendigung des «Prager Frühlings» durch militärische Intervention des Warschauer Pakts • Höhepunkt der Studentenbewegung der 68er-Generation • • • 1969 • Erste Mondlandung ahlungsverkehrs durch Chip-/Bancomatkarte • Höhepunkt der Hippie-Bewegung mit Woodstock Musikfestival • Verfilmung von «Pippi Langstrumpf» • • • 1970 • Veröffentlichung vo es im selben Jahr • Kniefall von Willy Brandt in Warschau mit der Bitte um Vergebung des Zweiten Weltkriegs • • • 1971 • Einführung des Frauenwahlrechts auf Bundesebene in der Sc en» sowie «Greenpeace» • Erster Versand eines E-Mails in Cambridge/USA • • • 1972 • Terrorakt der palästinensischen Gruppierung «Schwarzer September» an den Olympischen Spi obilbranche mit Verkauf von 5 Millionen VW Käfer • Watergate-Affäre unter Präsident Richard Nixon • • • 1973 • Beginn der Ölkrise durch Jom-Kippur-Krieg: arabische Länder boykot ung des World Trade Centers in New York • Geburtsstunde der Gentechnik an der Stanford University • Militärputsch in Chile: General Pinochet ergreift die Macht • • • 1974 • Waterg en Richard Nixon • • • 1975 • Ende des Vietnamkriegs • Weltbevölkerung von über 4 Milliarden Menschen • Ende der spanischen Diktatur durch Tod von General Franco: Juan Carlos o woman, no cry» von Bob Marley • «Lachende Sonne» als Logo der Anti-Atomkraft-Bewegung • • • 1976 • Erster Apple Personal Computer auf dem Markt • • • 1977 • Deutscher Höhepunkt • Oscar für den Film «Rocky» • Premiere des Films «Star Wars» mit Darth Vader • • • 1978 • Wahl des Polen Karol J. Wojtyla als Papst Johannes Paul II. • Geburt des ersten ung des Mount Everest ohne Sauerstoff durch Reinhold Messner und Peter Habeler • • • 1979 • Margaret Thatcher wurde erste weibliche Regierungschefin Europas • Friedensnobelpr des Sony Walkman • Ausrufung der Islamischen Republik durch Ayatollah Khomeini • • • 1980 • Beginn des Ersten Golfkriegs • Boykottierung der Olympischen Spiele in Moskau von 6 els, mit 17 Kilometern längster Strassentunnel der Welt • Steigende Bekanntheit von Keith Haring durch Figurenbilder • • • 1981 • AIDS als eigenständige Krankheit • Heirat von Princ des ersten Space Shuttles, Columbia • Uraufführung des Musicals «Cats» • • • 1982 • Helmut Kohl neuer deutscher Bundeskanzler • Veröffentlichung von «Thriller», dem erfolgreichs 1983 • Marktlancierung der Compact Disc (CD) • Zulassung des weltweit ersten Mobiltelefons in den USA • • • 1984 • Elisabeth Kopp erste Schweizer Frau im Bundesrat • Grosse Hu Macintosh 128k • • • 1985 • Wimbledon-Sieg des 17-jährigen Boris Becker • Marktlancierung des Spiels «Tetris» in Farbversion • Legendäre Live-Aid-Performance von Queen • • • 19 • Lancierung des ersten erfolgreichen Laptops durch IBM • • • 1987 • Handelsembargo der USA gegen Iran • Börsencrash «Schwarzer Montag»: Dow Jones sinkt innerhalb von Stunde Formats • Weltbevölkerung über 5 Milliarden • • • 1988 • Beginn des Abzugs sowjetischer Truppen aus Afghanistan • Erste digitale Kompakt-Fotokamera mit Diskette für 50 Bilder (So • Massaker auf dem Tiananmen-Platz in Peking • Grosserfolg für ersten Game Boy • • • 1990 • Michail Gorbatschow wird neuer Präsident der UdSSR • Deutsche Wiedervereinigung Beginn des Jugoslawien-Konflikts • Weltweite Verfügbarkeit des World Wide Web (WWW) • Beginn des Zweiten Golfkriegs • • • 1992 • Erstes GSM-fähiges Mobiltelefon durch Moto räsident • Brand der Kapellbrücke in Luzern • • • 1994 • Nelson Mandela wird erster schwarzer Präsident Südafrikas: Die neue Verfassung bedeutet das Ende der Apartheid • Michae n der Formel 1: weitere 6 Titel folgen • Eröffnung des Kanaltunnels zwischen England und Frankreich • • • 1995 • Massaker von Srebrenica • Inkrafttreten des Schengener Abkommen Dolly» • Rinderwahn/BSE-Krise in Grossbritannien • • • 1997 • Tod von Lady Diana und Mutter Teresa • Hongkong wieder chinesisch • Erschütterung der Wirtschaft Ostasiens durch ilm «Titanic» • Beginn des Kosovo-Kriegs • Gründung des Internetsuchdienstes «Google» • • • 1999 • Weltbevölkerung von über 6 Milliarden • Kürung von elf Sportlern des Jahrhund wis (Leichtathletik), Annemarie Moser-Pröll und Jean-Claude Killy (Ski), Pelé (Fussball), Steffi Graf (Tennis) und Muhammad Ali (Boxen) • • • 2000 • Wladimir Putin wird neuer Präsident uterabstürze zum Jahreswechsel 1999/2000 • Lancierung des sehr erfolgreichen Nokia 3310 • • • 2001 • George W. Bush wird neuer US-Präsident • Terroranschläge («9/11») in New Y Freitag, 29. April 2016, 17.30 Uhr Internet- und Technologieblase • • • 2002 • Verhandlungseröffnung des UN-Kriegsverbrecher-Tribunals in Den Haag gegen den ehemaligen Präsidenten Jugoslawiens, Slobodan Milos n 101 • • • 2003 • Beginn der US-Intervention im Irak • Sturz von Saddam Hussein • • • 2004 • Verheerender Tsunami in Thailand • Gründung des sozialen Netzwerks «Facebook» • U (neu 25 Mitglieder) • • • 2005 • Angela Merkel wird erste Bundeskanzlerin Deutschlands • Überflutung von New Orleans durch Hurrikan Katrina • Erstflug des Airbus A380 • Offizi • Mozartjahr anlässlich des 250. Geburtstages von Wolfgang Amadeus Mozart • Niederlage für Silvio Berlusconi bei Parlamentswahlen und Sieg von Romano Prodi • • • 2007 • Grosse d Nachfolger des UNO-Generalsekretärs Kofi Annan • Beginn der Subprime-Krise in den USA • • • 2008 • Inbetriebnahme des stärksten Teilchen-Beschleunigers am CERN • Roger Fe portler des Jahres • • • 2009 • Barack Obama wird erster schwarzer US-Präsident • Neuer und aktueller Weltrekord von Usain Bolt: 100 Meter in 9,58 Sekunden • Zulassung des elektri d • • • 2010 • Beginn des Arabischen Frühlings • Lahmlegung des europäischen Flugverkehrs wegen isländischem Vulkan Eyjafjallajökull • Ölpest im Golf von Mexiko nach Explosion au 11 • Intensive Diskussionen über erneuerbare Energien nach Reaktorunfall in Fukushima • Bürgerkriege in Libyen und Syrien • Tötung von Osama Bin Laden • Selbstmord von Amy Win 60 Jahre VP Bank Einladung zur Generalversammlung 53. ordentliche Generalversammlung Freitag, 29. April 2016, 17.30 Uhr, Mehrzweckhalle Spoerry Fabrik, Vaduz 1.Genehmigung der Geschäftsberichte 5.Wahlen Konsolidierte Jahresrechnung (Erfolgsrechnung, Gesamtergebnisrechnung, Bilanz, Eigenkapitalentwicklung, Geldflussrechnung und Anhang) und konsolidierter Jahresbericht der VP Bank Gruppe sowie Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und Jahresbericht der VP Bank AG, Vaduz, für das Geschäftsjahr 2015; Kenntnisnahme der Berichte des Konzernprüfers und der Revisionsstelle Dr. Guido Meier hat seinen Verzicht auf eine Erneuerung des Mandates erklärt. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von lic. oec. Markus T. Hilti, dessen Mandat abläuft, als Mitglied des Verwaltungsrates für eine weitere Amtsdauer von drei Jahren. Als neue Mitglieder schlägt der Verwaltungsrat Dr. Christian Camenzind, lic. iur. Ursula Lang und Dr. Gabriela Maria Payer zur Wahl vor. Der Verwaltungsrat beantragt, die Geschäftsberichte 2015 der VP Bank Gruppe und der VP Bank AG, Vaduz, zu genehmigen. 5.1 Erneuerungswahlen in den Verwaltungsrat 5.1.1 Lic. oec. Markus T. Hilti Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von lic. oec. Markus T. Hilti für eine Amtsdauer von drei Jahren. 5.2 Neuwahlen in den Verwaltungsrat 2.Gewinnverwendung (VP Bank AG, Vaduz) Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverteilung: Zur Verfügung der Generalversammlung CHF 77'329'236.33 Ausschüttung einer Dividende von CHF 4.00 pro Inhaberaktie und CHF 0.40 pro Namenaktie CHF 26'461'666.80 CHF 50'867'569.53 Zuweisung an die sonstigen Reserven Gewinnvortrag auf neue Rechnung – 3.Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Revisionsstelle Entlastung zu erteilen. 4.Begrenzung des Verhältnisses von fixer zu variabler Vergütung in der VP Bank auf höchstens 1:2 Vor dem Hintergrund der neuen regulatorischen Vorschriften ist zur Erhaltung der grösstmöglichen Flexibilität bei der Gestaltung einer leistungsabhängigen und wettbewerbsfähigen Vergütungspolitik eine Erhöhung des Verhältnisses von fixer zu variabler Vergütung von derzeit 1:1 auf neu 1:2 angezeigt. Der Verwaltungsrat beantragt, das Verhältnis von fixer zu variabler Vergütung für sämtliche Mitarbeitenden, welche dem maximalen Verhältnis gemäss Bankenverordnung unterliegen, auf höchstens 1:2 festzulegen. 5.2.1 Dr. Christian Camenzind Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Christian Camenzind für eine Amtsdauer von drei Jahren. Dr. Christian Camenzind ist selbstständiger Unternehmens berater im Finanzbereich. Des Weiteren ist er Präsident des Verwaltungsrates der B&I Capital AG in Zürich und Singapur sowie Beirat der Corecam Investment Group. Dr. Camenzind verfügt über 20 Jahre Führungserfahrung im internationalen Wealth Management: Von 2011 bis 2013 war er Chief Ope rating Officer Asia/Pacific der Deutschen Bank in Singapur und von 2000 bis 2011 Vorsitzender der Geschäftsleitung der Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Schweiz) AG. Dr. Camenzind absolvierte das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Zürich sowie ein Advanced Management Program an der Wharton Business School, USA. 5.2.2 Lic. iur. Ursula Lang Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von lic. iur. Ursula Lang für eine Amtsdauer von drei Jahren. Lic. iur. Ursula Lang ist selbstständige Rechtsanwältin in Zürich und Mitglied des Verwaltungsrates der responsAbility Investments AG in Zürich. Sie verfügt über eine 15-jährige internationale Berufserfahrung bei der Credit Suisse, wo sie in verschiedenen Führungsgremien der Bank tätig war, unter anderem von 2011 bis 2013 als General Counsel für die Schweiz und den Geschäftsbereich Private Banking & Wealth Management. Frau lic. iur. Lang absolvierte ein Studium an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich und verfügt seit 1996 über das Anwaltspatent. Als Anwältin ist sie spezialisiert auf die Bereiche Strafrecht, Wirtschaftsstrafrecht und Compliance. Dr. Gabriela Maria Payer ist Mitglied der Geschäftsleitung des Swiss Finance Institute in Zürich und Inhaberin der Beratungsboutique Payerpartner. Des Weiteren ist sie Mitglied des Verwaltungsrates der Helvetia Group AG, Mitglied des Beirates im Swiss Leadership Forum und im CAS in General Management für Verwaltungsräte der Universität Bern sowie Präsidentin der Association of Compensation and Benefits Experts – acbe. Dr. Payer hat rund 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen leitenden Funktionen bei der UBS AG, unter anderem als Global Head Human Resources der Vermögensverwaltung und als Gründerin des UBS e-banking. Sie hat Sprachen und Betriebswirtschaft an der Universität Zürich und an der Sorbonne in Paris studiert. 7. Diverses Hinweis für die Aktionäre Vom 31. März 2016 bis 6. Mai 2016 werden keine Übertragungen von Namenaktien im Aktienregister vorgenommen. Gemäss Art. 10 Abs. 1 der Statuten kann sich ein Aktionär durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Die Vertretung kann auch der VP Bank übertragen werden. Inhaberaktionäre, die ihre Titel zu Hause oder in einem Banksafe verwahren, werden gebeten, ihre Titel so rasch wie möglich – spätestens bis Ende Mai 2016 – bei ihrer Hausbank einzureichen, damit der Umtausch erfolgen kann. Parkplätze Bitte parkieren Sie Ihr Fahrzeug beim Rheinpark Stadion, Vaduz. Ab 16 Uhr steht Ihnen unser Shuttle-Dienst für die Hin- und Rückfahrt zur Verfügung. Das Ticket zur kosten losen Ausfahrt aus dem Rheinpark Stadion erhalten Sie vom Shuttle-Service. 5.3 Wahl des Konzernprüfers und der Revisionsstelle St. Gallen A13 Der Verwaltungsrat beantragt, die Firma Ernst & Young für eine weitere Mandatsdauer von einem Jahr als Konzernprüfer und Revisionsstelle zu wählen. Haltestelle Ebenholz/ Universität 6.Statutenänderungen zur Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien Der Verwaltungsrat stellt folgende Anträge: •Umwandlung von 6'015'000 Inhaberaktien zum Nennwert von CHF 10.00 in 6'015'000 Namenaktien A zum Nennwert von CHF 10.00 •Umbenennung von 6'004'167 Namenaktien zum Nennwert von CHF 1.00 in 6'004'167 Namenaktien B zum Nennwert von CHF 1.00 •Zustimmung zu den diesbezüglichen, im Anhang erläuterten Statutenänderungen Generalversammlung VP Bank, Spoerry Fabrik Shuttle-Dienst Rheinpark Stadion Ausfahrt Sevelen/Vaduz Lettstrasse Abfahrt Shuttle-Dienst Vaduz A13 Die Entwicklungen auf internationaler Ebene erfordern mehr Transparenz hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse von juristischen Personen. In diesem Zusammenhang beantragt der Verwaltungsrat, die kotierten Inhaberaktien mit einem Nennwert von CHF 10.00 in Namenaktien A im Verhältnis 1:1 umzuwandeln. Die bestehenden, nicht kotierten Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 1.00 werden neu mit Namenaktien B bezeichnet. Der Wortlaut der zu ändernden Statutenbestimmungen ist der Gegenüberstellung im Anhang zu entnehmen. Schaan Rhein 5.2.3 Dr. Gabriela Maria Payer Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Gabriela Maria Payer für eine Amtsdauer von drei Jahren. Chur Triesen Kontakt und Anmeldung Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Frau Eveline Buser, [email protected], T +423 235 63 46. Wir bitten um Anmeldung mittels Anmeldekarte bis spätestens Freitag, 15. April 2016. Anhang Gegenüberstellung der aktuellen und neu beantragten Statutenbestimmungen. Bisher Neu (vom Verwaltungsrat beantragt) Art. 4: Aktienkapital Art. 4: Aktienkapital Abs. 1: Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 66'154'167.00 (Schweizer Franken sechsundsechzigmillioneneinhundertvierundfünfzig tausendeinhundertsiebenundsechzig) und ist in 6'004'167 auf den Namen lautende Aktien zum Nennwert von CHF 1.00 und in 6'015'000 auf den Inhaber lautende Aktien zum Nennwert von CHF 10.00 eingeteilt. Abs. 1: Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 66'154'167.00 (Schweizer Franken sechsundsechzigmillioneneinhundertvierundfünfzigtausendeinhundertsiebenundsechzig) und ist in 6'015'000 auf den Namen lautende Aktien A zum Nennwert von CHF 10.00 und in 6'004'167 auf den Namen lautende Aktien B zum Nennwert von CHF 1.00 eingeteilt. Abs. 2: Das im vorstehenden Absatz bestehende Verhältnis zwischen den Namen- und Inhaberaktien kann zum Nachteil der Rechtsstellung der Namensaktien nicht verändert werden. Abs. 2: Das im vorstehenden Absatz bestehende Verhältnis zwischen den auf den Namen lautenden Aktien A einerseits und B andererseits kann zum Nachteil der Rechtsstellung der Namenaktien B nicht verändert werden. Art. 6: Aktien und Zertifikate Art. 6: Aktien und Zertifikate Abs. 1: Die Gesellschaft kann Namensaktien in Inhaberaktien oder Inhaberaktien in Namensaktien umwandeln. Die Aktien können auch in solche von grösserem beziehungsweise kleinerem Nennwert zusammengelegt beziehungsweise zerlegt werden. Abs. 1: Die Aktien können in solche von grösserem beziehungsweise kleinerem Nennwert zusammengelegt beziehungsweise zerlegt werden. Abs. 2: Der Aktionär hat kein Anrecht auf Druck und Auslieferung von Aktienurkunden. Abs. 2: Die Gesellschaft kann ihre Namenaktien als Einzelurkunden, Zertifikate, Globalurkunden oder als unverbriefte Wertrechte ausgeben und kann sie jederzeit ohne Genehmigung der Aktionäre in eine andere Form umwandeln. Der Aktionär hat kein Anrecht auf Druck und Auslieferung von Aktienurkunden. Jeder Aktionär kann jedoch von der Gesellschaft jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über die von ihm gemäss Aktienregister gehaltenen Namenaktien verlangen. Art. 7: Eintragung und Übertragung von Namensaktien Art. 7: Eintragung und Übertragung von Namenaktien A Abs. 1: Die Namensaktien werden mit Beschreibung des Eigentümers nach Name, Vorname, Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft und Wohnsitz oder Firma und Sitz inklusive Adresse in das Aktienregister eingetragen. Nur die dort eingetragenen Aktionäre sind zur Ausübung der Mitgliedschaftsrechte der Gesellschaft gegenüber legitimiert. Erwerber von Namenaktien A werden auf Gesuch hin unter Angabe der Daten gemäss Art. 7b Abs. 1 als Aktionäre mit Stimmrecht in das Aktienregister eingetragen, falls sie ausdrücklich erklären, die entsprechenden Namenaktien A für eigene Rechnung erworben zu haben. Abs. 2: Der Verwaltungsrat kann die Registrierung im Aktienregister aus wichtigen Gründen verweigern. Abs. 2: aufgehoben; entspricht neu Art. 7a Abs. 1 Abs. 3: Werden Namensaktien infolge Erbganges oder ehelichen Güterrechts erworben, so darf die Eintragung des Erwerbs im Aktienregister nur verweigert werden, wenn die Gesellschaft sich innert zwei Monaten bereit erklärt, die Aktien zum Tageskurs des Zeitpunktes der Anmeldung der Eintragung zu übernehmen. Abs. 3: aufgehoben; entspricht neu Art. 7a Abs. 2 Begründung Umwandlung von 6'015'000 Inhaberaktien zum Nennwert von CHF 10.00 in 6'015'000 Namen aktien A zum Nennwert von CHF 10.00 sowie Umbenennung von 6'004'167 Namenaktien zum Nennwert von CHF 1.00 in 6'004'167 Namenaktien B zum Nennwert von CHF 1.00. Anpassung der Aktienbezeichnungen aufgrund der Umwandlung bzw. Umbenennung. Streichung von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 sowie des Wortes «auch» in Satz 2. Eine Umwandlung von Inhaber- in Namenaktien ist nicht mehr möglich. Eine Umwandlung von Namen- in Inhaberaktien ist wenig wahrscheinlich. Die Sätze 1 und 3 sind inhaltlich neu. Insbesondere die Dematerialisierung von börsenkotierten Wertpapieren ist heute weit verbreitet. Die Titel werden in der Regel als Wertrechte ausgeben, welche buchmässig erfasst und als Bucheffekten gehandelt werden. Mit der vorgeschlagenen Ergänzung der Statuten wird dieser Entwicklung Rechnung getragen und die Ausgabe von Wertrechten ermöglicht. Art. 7 regelte bisher die Eintragung und Übertragung der Namenaktie. Neu wird der Artikel für die Eintragung und Übertragung der Namenaktien A verwendet. Die Übertragungsbeschränkung, wonach der Verwaltungsrat die Registrierung im Aktienregister aus wichtigen Gründen verweigern kann, entfällt für die neuen Namenaktien A. Damit gibt es keine materiellen Eintragungsbeschränkungen für Aktionäre, was dem Charakter der bisherigen Inhaberaktien Rechnung trägt. Der Inhalt des aktuellen Art. 7 Abs. 1 entspricht neu Art. 7b Abs. 1. Bisher Neu (vom Verwaltungsrat beantragt) Art. 7: Eintragung und Übertragung von Namensaktien Art. 7: Eintragung und Übertragung von Namenaktien A Abs. 4: Bei jedem Erwerb von Namensaktien hat der Erwerber auf dem hierfür zur Verfügung stehenden Vordruck unter Angabe des Namens, der Staatsangehörigkeit und der Adresse einen schriftlichen Antrag auf Genehmigung der Aktienübertragung zu stellen und zu erklären, dass er die Aktien für eigene Rechnung erworben hat und besitzen wird. Abs. 5: Vor jeder Registrierung muss dem Verwaltungsrat die betreffende Aktie bzw. das Aktienzertifikat ausgehändigt werden. Die erfolgte Eintragung im Aktienregister ist durch die Gesellschaft auf dem Aktientitel anzumerken. Begründung Abs. 4: aufgehoben; entspricht neu Art. 7a Abs. 3 Abs. 5: aufgehoben; entspricht neu Art. 7a Abs. 4 Art. 7a: Eintragung und Übertragung von Namenaktien B (keine aktuelle Bestimmung; entspricht im Wesentlichen dem Inhalt von Art. 7) Abs. 1: Der Verwaltungsrat kann die Registrierung im Aktienregister aus wichtigen Gründen verweigern. Abs. 2: Werden Namenaktien B infolge Erbganges oder ehelichen Güterrechts erworben, so darf die Eintragung des Erwerbs im Aktienregister nur verweigert werden, wenn die Gesellschaft sich innert zwei Monaten bereit erklärt, die Aktien zum Tageskurs des Zeitpunktes der Anmeldung der Eintragung zu übernehmen. Abs. 3: Bei jedem Erwerb von Namenaktien B hat der Erwerber auf dem hierfür zur Verfügung stehenden Vordruck unter Angabe des Namens, der Staatsangehörigkeit und der Adresse einen schriftlichen Antrag auf Genehmigung der Aktienübertragung zu stellen und zu erklären, dass er die Aktien für eigene Rechnung erworben hat und besitzen wird. Abs. 4: Vor jeder Registrierung muss dem Verwaltungsrat die betreffende Aktie bzw. das Aktienzertifikat ausgehändigt werden. Die erfolgte Eintragung im Aktienregister ist durch die Gesellschaft auf dem Aktientitel anzumerken. Entspricht dem aktuellen Art. 7 Abs. 2. Entspricht dem aktuellen Art. 7 Abs. 3. Entspricht dem aktuellen Art. 7 Abs. 4. Entspricht dem aktuellen Art. 7 Abs. 5. Bisher Neu (vom Verwaltungsrat beantragt) Art. 7b: Gemeinsame Bestimmungen zur Eintragung von Namenaktien (keine aktuelle Bestimmung) Abs. 1: Die Namenaktien A und B werden mit Beschreibung des Eigentümers nach Name, Vorname, Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft und Wohnsitz oder Firma und Sitz inklusive Adresse in das Aktienregister eingetragen. Nur die dort eingetragenen Aktionäre sind zur Ausübung der Mitgliedschaftsrechte der Gesellschaft gegenüber legitimiert. Die Ausübung von Vermögensrechten, die den Erwerbern von Namenaktien A oder B durch dieselben verliehen werden, ist dagegen nicht an die Eintragung in das Aktienregister geknüpft, sofern der Gesellschaft der Nachweis der vermögensrechtlichen Aktionärsstellung des Erwerbers der Namenaktie A oder B erbracht wird. Abs. 2: Wechselt ein Aktionär den Wohnsitz oder Sitz, so hat er der Gesellschaft die neue Adresse mitzuteilen. Solange dies nicht geschehen ist, erfolgen sämtliche brieflichen Mitteilungen rechtsgültig an die im Aktienregister eingetragene Adresse des jeweiligen Aktionärs. Abs. 3: Der Verwaltungsrat kann nach Anhörung des eingetragenen Aktionärs Eintragungen im Aktienregister, wonach dieser als Aktionär mit Stimmrecht gilt, mit Rückwirkung auf das Datum der Eintragung streichen, wenn diese durch falsche Angaben zustande gekommen ist. Art. 8: Bezugsrechte Art. 8: Bezugsrechte Abs. 1: Die bisherigen Aktien haben im Verhältnis ihres Nennwertes ein Bezugsrecht auf neu ausgegebene Aktien. Abs. 1: Die bisherigen Namenaktien A und B haben im Verhältnis ihres Nennwertes ein Bezugsrecht auf neu ausgegebene Aktien. Art. 14: Beschlussfassung in der Generalversammlung, Protokoll Art. 14: Beschlussfassung in der Generalversammlung, Protokoll Abs. 4: Zur Änderung der Statuten in Art. 4 Abs. 2 und Art. 7 Abs. 2, erster Satz sowie zur Auflösung der Gesellschaft bedarf es der Zweidrittelmehrheit sämtlicher von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien. Abs. 4: Zur Änderung der Statuten in den Art. 4 Abs. 2 und Art. 7a Abs. 1 sowie zur Auflösung der Gesellschaft bedarf es der Zweidrittelmehrheit sämtlicher von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien. 1956 • Ungarnauf satelliten Sputnik 1 • • • 1958 • Star dent • Tibetaufstan • Marktlancierung tok • Hauptrolle fü mord Marilyn Monr gerrechtsbewegun Unterzeichnung des hol • Veröffentlich Toyota Corolla, des field • Neuer Höhe litärische Interventi Höhepunkt der Hip Warschau mit der B Begründung nes E-Mails in Cam Käfer • Watergate Geburtsstunde de Vietnamkriegs • W Der Inhalt von Abs. 1 Satz 1 und 2 entspricht dem chende Sonne» als aktuellen Art. 7 Abs. 1. cky» • Premiere des durch Reinhold Me Satz 3 ist inhaltlich neu. Er stellt klar, dass der Nach- lamischen Republik weis der Aktionärsstellung gegenüber der Gesell- sentunnel der Welt schaft zur Ausübung der Vermögensrechte nicht • Uraufführung de nur durch Eintrag im Aktienregister, sondern auch Disc (CD) • Zulass anderweitig erbracht werden kann. Damit ist auch ledon-Sieg des 17-jä die Übertragung und Handelbarkeit der Namen Laptops durch IBM aktien unabhängig von der Eintragung im Aktien liarden • • • 1988 register gewährleistet. Die Ausübung der Mitglied-in Peking • Grosserf schaftsrechte und insbesondere des Stimmrechts weite Verfügbarkeit setzt jedoch eine Eintragung im Aktienregister vor-zern • • • 1994 • aus. öffnung des Kanalt britannien • • • 19 • Gründung des In und Jean-Claude Ki Die statutarische Pflicht des Aktionärs zur Mittei- Lancierung des seh lung von Adressänderungen ist neu. Verhandlungseröffn on im Irak • Sturz v kel wird erste Bund von Wolfgang Ama Annan • Beginn de ma wird erster schw lings • Lahmlegung Die Bestimmung ist neu. Sie sanktioniert den re Energien nach R unehrlichen Aktionär mit der Streichung aus dem chael Phelps ist mi Aktienregister. kus als erster latein Flüchtlingsströme nach Terroranschlä ginn des Raumfahrt schen Atomgemein Sieg der Revolution • Gründung der Eur dent • Erster beman keten • II. Vatikani ter Kassettenreco land • Formales E rikanischen Pop-A ten Kulturrevolutio ters • Erste Inbetrie • • 1968 • Blutige lutionierung des Za Durch die Abänderung von Art. 7 stimmt der auflösung der Beatle Verweis in Art. 14 Abs. 4 nicht mehr. Neu wird «Ärzte ohne Grenze auf Art. 7a Abs. 1 verwiesen. kord in der Automo riestaaten • Eröffnu des US-Präsidente en • Welterfolg «N RAF erreicht ihren H land • Erstbesteigu Marktlancierung d des Gotthard-Tunn ana • Jungfernflug el Jackson • • • 1 • Einführung des M fall in Tschernobyl • findung des MP3-F der Berliner Mauer da • • • 1991 • B Clinton neuer US-Pr mals Weltmeister in geklontes Schaf, «D • Oscar für den Fi anderem: Carl Lew fürchteten Compu ding • Platzen der I Mum» im Alter von ren Staaten zur EU Maps • • • 2006 • • Ban Ki-moon wird Mal in Folge Weltsp way in Deutschland Horizon • • • 201
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