株主の皆様へ第12回定時株主総会決議ご通知

2016/03/18 9:09:30 / 15158090_株式会社カイオム・バイオサイエンス_決議通知（Ｆ）
証券コード　4583
平成28年３月29日
株主の皆様へ
東京都渋谷区本町三丁目12番１号
株式会社カイオム・バイオサイエンス
代表取締役社長
藤
原
正
明
第12回定時株主総会決議ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第12回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議され
ましたのでご通知申しあげます。
敬　具
記
報告事項
第12期（平成27年１月１日から平成27年12月31日まで）事業報告および計算書類
報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。
決議事項
第１号議案
定款一部変更の件
本件は原案のとおり承認可決されました。なお、変更内容は次頁の定款変更の内容
のとおりであります。
第２号議案
監査役３名選任の件
本件は原案のとおり承認可決され、監査役に山田静弘、田口信夫、田島照久の各氏
が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
以上
決議通知
2016/03/18 9:09:30 / 15158090_株式会社カイオム・バイオサイエンス_決議通知（Ｆ）
定款変更の内容
定款変更の内容は次のとおりであります。
（下線は変更部分を示します。）
変更前
変更後
（取締役の責任免除）
第28条
1.（条文省略）
2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定によ
り、社外取締役との間に、任務を怠ったこと
による損害賠償責任を限定する契約を締結
することができる。但し、当該契約に基づく
責任の限度額は、会社法第425条第1項に規
定する最低責任限度額とする。
（取締役の責任免除）
第28条
1.（現行どおり）
2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定によ
り、取締役（業務執行取締役等であるものを
除く。）との間に、任務を怠ったことによる
損害賠償責任を限定する契約を締結するこ
とができる。但し、当該契約に基づく責任の
限度額は、会社法第425条第1項に規定する
最低責任限度額とする。
（監査役の責任免除）
（監査役の責任免除）
第39条
第39条
1.（条文省略）
1.（現行どおり）
2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定によ 2. 当会社は、会社法第427条第1項の規定によ
り、社外監査役との間に、任務を怠ったこと
り、監査役との間に、任務を怠ったことによ
による損害賠償責任を限定する契約を締結
る損害賠償責任を限定する契約を締結する
することができる。但し、当該契約に基づく
ことができる。但し、当該契約に基づく責任
責任の限度額は、会社法第425条第1項に規
の限度額は、会社法第425条第1項に規定す
定する最低責任限度額とする。
る最低責任限度額とする。
以上
決議通知

Download Report