平成 27 年 10 月 28 日 各 位 会 社 名 代 表 者 名 問 合 せ 先 電 話 番 号 株式会社 ＵＳＥＮ 代 表 取 締 役 社 長 田 村 公 正 （JASDAQ・コード番号：4842） 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員 CFO 馬 淵 将 平 （03-6823-7015） 取締役の異動に関するお知らせ 当社は、平成 27 年 10 月 28 日開催の取締役会において、取締役および補欠監査役の異動について内定 し、平成 27 年 11 月 27 日開催予定の第 51 期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記の とおりお知らせいたします。 なお、補欠監査役の選任議案につきましては、監査役会の同意を得ております。 記 １．取締役の異動 （１）新任取締役候補者 氏 名 い ぐし 伊串 ※伊串 く み こ 久美子 新役職名 取 締 現 役 職 － 久美子氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者です。 （２）取締役候補者 氏 名 たむら きみまさ 田村 公正 う の やすひで 宇野 康秀 まぶち しょうへい 馬淵 将平 おおた やすひこ 大田 安彦 もり ひろし 森 浩志 異 動 現 職 取締役（重任） 代表取締役社長 取締役（重任） 取締役会長 取締役（重任） 取締役副社長執行役員CFO 取締役（重任） 取締役常務執行役員 取締役（重任） 社外取締役 ※森 浩志氏は、西村あさひ法律事務所のパートナー弁護士であり、同所と当社とは役務提供等の取引関係があります。 ※森 浩志氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者です。 （３）補欠監査役候補者 氏 名 ※須貝 すがい あきら 須貝 信 異 動 補欠監査役（重任） 現 職 補欠監査役 信氏は、税理士法人平成会計社の代表社員であり、同社と当社とは役務提供等の取引関係があります。同氏は、 補欠の社外監査役候補者です。 （４）新役員体制（平成 27 年 11 月 27 日予定） 氏 名 異 動 田村 公正 取締役 （重任） 宇野 康秀 取締役 （重任） 馬淵 将平 取締役 （重任） 大田 安彦 取締役 （重任） 森 浩志 取締役 （重任） 伊串久美子 取締役（新任） 小林 陽介 監査役（ － ） 北村 行夫 監査役（ － ） 小野 講 監査役（ － ） 須貝 信 補欠監査役（重任） 現 職 代表取締役社長 取締役会長 取締役副社長執行役員 CFO 取締役常務執行役員 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 補欠監査役 ２．新任取締役の略歴等 氏 名 平成 12 年 10 月 平成 15 年１月 平成 15 年９月 平成 18 年６月 い ぐし 伊串 く み こ 久美子 （昭和 43 年 9 月 3 日生） 平成 21 年６月 平成 23 年９月 平成 24 年７月 平成 26 年９月 略 歴 所有株式数 デロイト・トーマツ・コンサルティング㈱ テレコム＆メディア事業部マネジャー 日本ヒューレット・パッカード㈱ 戦略企画部門マネジャー 経営企画室渉外部 部長兼日本代表ロビイ スト エーオン・ジャパン・グループ エーオン・ホールディングス・ジャパン㈱ 経営企画部門 部門長兼新規事業開発部長 エーオン・リスク・サービス・ジャパン㈱ 営業市場開発部長 － 株 エーオン・コンサルティング・ジャパン㈱ HR コンサルティング・ディレクター ハーバード大学公共政策大学院 行政学修士号取得 日本アイ・ビー・エム㈱ グローバル・ビジネス・サービス事業戦略・ 市場開発部長 グローバル・ビジネス・サービス事業コンサ ルティング部門アソシエイト・パートナー ㈱霞ヶ関総合研究所設立 代表取締役社長（CEO 兼 COO） ３．異動予定日 平成27年11月27日（金曜日） 以 上
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