証 券 コ ー ド 7825 平 成 28 年 ３ 月 25 日 株 主 各 位 神戸市中央区脇浜町三丁目６番９号 代表取締役社長 木 滑 和 生 第13期定時株主総会決議ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。 さて、本日開催いたしました当社第13期定時株主総会にお いて下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申 しあげます。 敬 具 報告事項 決議事項 第１号議案 第２号議案 記 １．第13期（平成27年１月１日から平成27年12 月31日まで）事業報告、連結計算書類並び に会計監査人及び監査役会の連結計算書類 監査結果報告の件 ２．第13期（平成27年１月１日から平成27年12 月31日まで）計算書類報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決され、社外監 査役でない監査役との間でも責任限定契約を 締結できるように定款の一部の変更を行いま した。 取締役６名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役 に木滑和生、佐野英起、谷川光照、大西章夫 及び渡邊顯の５氏が再選され、清水敎博氏が 新たに選任され、それぞれ就任いたしまし た。 － 1 － 第３号議案 監査役３名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、監査役 に佐々木保行氏が再選され、三村修平及び 出口晃弘の両氏が新たに選任され、それぞれ 就任いたしました。 第４号議案 取締役の報酬額改定の件 本件は、原案どおり承認可決され、取締役 の報酬額を年額250百万円以内（うち社外取締 役分20百万円以内）と改定いたしました。 なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用 人兼務取締役の使用人部分の給与は含んでお りません。 以 上 おって、本総会終了後開催の取締役会において、代表取締 役、役付取締役及び執行役員、また監査役会において、常勤 監査役が選定され、それぞれ就任いたしました。 この結果、現在の当社の取締役、監査役及び執行役員は次 のとおりであります。 ◆取締役及び監査役 代表取締役社長 木 滑 和 生 取締役常務執行役員 佐 野 英 起 取締役常務執行役員 谷 川 光 照 取締役常務執行役員 大 西 章 夫 取締役 渡 邊 顯 取締役 清 水 敎 博 常勤監査役 三 村 修 平 監査役 佐々木 保 行 監査役 西 川 公一朗 監査役 出 口 晃 弘 （注）１．取締役 渡邊顯氏、取締役 清水敎博氏は、社外取締役であ ります。 ２．監査役 西川公一朗氏、監査役 出口晃弘氏は、社外監査役 であります。 ◆執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 執行役員 田 長 安 衣 川 尾 中 野 本 畑 松 島 誠 正 素 英 祐 三 人 之 啓 明 輔 以 上 － 2 － 第13期の期末配当について 第13期の期末配当につきましては、誠に遺憾ではござい ますが見送ることとさせていただきました。株主の皆様に は誠に申し訳なく存じますが、何卒ご理解を賜りますよう お願い申しあげます。 以 上 － 3 －
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