証券コード９６２１平成28年３月22日株主各位東京都中央区日本橋浜町三丁目21番１号株式会社建設技術研究所代表取締役社長村田和夫第53回定時株主総会付議議案の一部修正に関するお知らせ当社は、平成 28年３月 24日開催予定の当社第 53回定時株主総会において、「取締役 12名選任の件」を付議することとしておりましたが、本議案の取締役候補者である池淵周一氏から当社に対し、一身上の理由により本株主総会における取締役の選任候補を辞退する旨の申出がありました。そのため、本日、当社第 53回定時株主総会に付議する議案および招集ご通知の株主総会参考書類について、下記のとおり修正させていただくことを決定いたしましたので、お知らせします。なお、本議案に関する議決権のご行使につきましては、修正後の取締役候補者 11名（修正前の第３号議案の候補者番号１～11）の選任に対するもののみを有効なものとして取扱うことといたします。記１．招集ご通知表紙修第３号議案２．招集ご通知正（下線部分は修正箇所）前取締役12名選任の件修第３号議案正後取締役11名選任の件 37ページ修第３号議案１ページ正前取締役12名選任の件修第３号議案正後取締役11名選任の件現任取締役 11名は、本総会終結の時を現任取締役 11名は、本総会終結の時をもって全員任期満了になりますので、社もって全員任期満了になりますので、取外取締役１名を含む取締役 12名の選任を締役 11名の選任をお願いいたしたいと存お願いいたしたいと存じます。じます。取締役候補者は、次のとおりであります。取締役候補者は、次のとおりであります。３．招集ご通知 41ページ修正前修正後候補者番号氏名候補者番号氏名 12 池淵周一削除削除（注）１．各取締役候補者と当社との間に（注）１．各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありませは、特別の利害関係はありません。ん。２．池淵周一は、社外取締役候補者（削除）（削除）（削除）であります。３．池淵周一を社外取締役候補者とした理由は、今後拡大が見込まれる防災分野における同氏の豊富な経験と幅広い見識を当社の経営全般に反映していただくためであります。４．本議案の可決を条件として、当社は、社外取締役との間に法令が定める額を限度とする旨の責任限定契約の締結を予定しております。２．当社は、社外取締役候補者の人選を進め、第 53 回定時株主総会に社外取締役を選任する議案を提案いたしましたが、やむを得ない事情により社外取締役の就任を辞退する旨の申出を急遽受けました。株主総会の直前であり、新たな候補者を提案することができないため、当社は、第 53 回定時株主総会に社外取締役選任議案を提出しておりません。 ※ 候補者の生年月日、略歴、地位、担当および重要な兼職の状況ならびに所有する当社株式の数の記載は省略しております。以上